ORDIN nr. 70 din 26 iunie 2009

Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Agenția de Informații Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național

de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor,

Adriana Luminița Popa

București, 26 iunie 2009.

Nr. 70.

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE AGENȚIA DE INFORMAȚII FINANCIARE

ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR DIN BERMUDA

DIN ROMÂNIA

DECLARAȚIE DE COOPERARE

între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a

Spălării Banilor din România și Agenția de Informații

Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul

schimbului de informații financiare având legătură cu

spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism*)

------------

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Agenția de Informații Financiare din Bermuda, denumite în continuare autorități, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații relevante pentru investigarea și urmărirea penală a spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism și a activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea actelor de terorism.

În acest sens, autoritățile, fără intenția de a crea un document cu obligații juridice, dar cu scopul de a proteja pe cât posibil schimbul de informații, au convenit după cum urmează:

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și în contextul persoanelor fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă motivație pentru evidențierea faptelor.

Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigații polițienești, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația, cu excepția informațiilor obținute din surse publice sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentei declarații vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități.

Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice și a altor interese naționale esențiale și dacă nu se încalcă legislația privind secretul și fiscalitatea.

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezenta declarație, fără consimțământul prealabil al autorității care le-a transmis.

Informațiile obținute în aplicarea prezentei declarații sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate ca cele furnizate de legislația națională a autorității care primește, pentru informații similare din surse naționale.

Schimbul de informații între autorități se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

Comunicarea între autorități se va efectua în limba engleză.

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care cererea de informații face referire. Dacă o autoritate decide să nu răspundă la o cerere, autoritatea care a primit cererea de informații va notifica autoritatea solicitantă cu privire la decizia sa.

Prezenta declarație poate fi modificată oricând, prin acordul scris al ambelor autorități, prin încheierea unui act adițional la prezenta declarație, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Prezenta declarație este încheiată pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțată oricând de către oricare dintre autorități. Prezenta declarație va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentei declarații vor produce efecte și după ieșirea acesteia din vigoare.

Prezenta declarație va intra în vigoare la data semnării de către autorități.

Semnată la Doha, la data de 28 mai 2009, în două exemplare originale, în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducerea în limba proprie).

Pentru Oficiul Național de

Prevenire și Combatere a Spălării

Banilor din România,

Adriana Luminița Popa,

președinte

Pentru Agenția de

Informații Financiare din Bermuda,

Sinclair White,

director

-------