privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plată straine
1. Operațiunile de transferuri de capital cu mijloace de plată straine, prevăzute la pct. 9 din regulament, sînt supuse autorizarii Băncii Naționale a României, după cum urmeaza:
a) operațiunile prevăzute la pct. 9 lit. a), b) și e) din regulament, precum și creditele pe termen de peste un an se autorizeaza de Banca Naționala a României - Oficiul de Control al Devizelor.
În cazul persoanelor juridice cu capital integral sau majoritar de stat, solicitanții vor trebui să prezinte, pentru autorizarea transferurilor prevăzute la pct. 9 lit. a) și b) din regulament, avizul Ministerului Economiei și Finanțelor;
b) pentru operațiunile prevăzute la pct. 9 lit. c) și d) sînt delegate băncile comerciale să le autorizeze și să le efectueze direct în baza atribuțiilor prevăzute în autorizatiile lor de functionare.
2. Sînt supuse, de asemenea, autorizarii Băncii Naționale a României - Oficiul de Control al Devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice straine din valorificarea în România de bunuri imobiliare, precum și pensiile ce se platesc în strainatate de persoanele fizice române. Autorizarea acestor transferuri se va da pe baza avizului Ministerului Economiei și Finanțelor, intemeiat pe prevederile legale și ale acordurilor incheiate de România cu alte state.
Pentru obtinerea avizului Ministerului Economiei și Finanțelor și a autorizarii Băncii Naționale a României, solicitanții vor prezenta documentația din care să rezulte sursa de proveniență a sumei pentru care se solicita transferul în strainatate, precum și dovada scrisa din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite în România reprezentind impozite sau alte obligații legale de plată, față de stat, neachitate.
MODEL Banca .......... Directia......... SITUAȚIA operațiunilor de transferuri de capital efectuate în luna .... 199... -------------------------------------------------------------------------------- Nr. Titularul Nr. și data Modalitatea Tara Scopul Nr. și crt. și adresa Suma documentului de efectuare și (desti- data bancar (transfer banca natia) autoriza- bancar, ridi- unde sumei tiei sau care numerar, s-a tran- aprobării etc. ) efec- sfe- de tran- tuat rate sfer tran- sferul ------------------------------------------------------------------------------ 0 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------------- Director,
NOTĂ:
Situația se întocmește centralizat de băncile comerciale și se remite Băncii Naționale a României - Oficiul de Control al Devizelor pînă la data de 10 a lunii urmatoare.
--------
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.