REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 765 din 18 mai 2006

În sensul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definiții:

1. ,fonduri' reprezintă mijloace financiare sau beneficii de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la:

(a) bani în numerar, cecuri, despăgubiri în bani, plăți prin cambie, ordine de plată, precum și alte instrumente de plată;

(b) depozite la instituții financiare sau la alte entități, bilanțuri, creanțe și alte obligații de debit;

(c) valori mobiliare tranzacționate public și privat și instrumente de titluri de creanță, incluzând acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bancnote, garanții, titluri de creanță și contracte derivative;

(d) dobânzi, dividende sau alte venituri rezultate sau generate în urma deținerii de bunuri;

(e) credite, drepturi de compensare, garanții, garanții de performanță sau alte angajamente financiare;

(f) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(g) documente care fac dovada obținerii unor dobânzi aferente fondurilor sau a resurselor financiare.

2. ,blocarea fondurilor' reprezintă împiedicarea oricărei mișcări, transfer, modificare, utilizare, acces la sau tranzacții cu fonduri în orice manieră care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, sumei, locației, proprietății, posesiunii, caracterului, scopului acestora sau altă modificare care ar permite ca fondurile să fie utilizate, inclusiv administrarea portofoliului.

3. ,resurse economice' reprezintă bunuri de orice natură, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar care pot fi folosite pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

4. ,blocarea resurselor economice' reprezintă împiedicarea utilizării acestora pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii, în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, angajarea sau ipotecarea acestora.

5. ,teritoriul Comunității' reprezintă teritoriile statelor membre pentru care se aplică Tratatul, în condițiile stabilite în Tratat.

1. Toate fondurile și resursele economice aparținând, deținute, în posesia sau sub controlul președintelui Lukashenko, precum și cele aparținând, deținute, în posesia sau sub controlul oficialilor bieloruși responsabili de încălcarea standardelor electorale internaționale în contextul alegerilor prezidențiale din 19 martie 2006 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice sau a acelor persoane juridice sau fizice, entități sau organisme asociate cu acestea, așa cum sunt enumerate în Anexa I, sunt blocate.

2. Nici un fel de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor la care se face referire în Anexa I.

3. Participarea, cu bună știință și intenționat, în activități al căror obiect sau efect este, în mod direct sau indirect, sustragerea de la măsurile menționate în paragrafele 1 și 2, va fi interzisă.

1. Autoritățile competente din statele membre, așa cum sunt enumerate în Anexa II, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziție a unor fonduri sau resurse economice, în condițiile considerate necesare, după ce s-a stabilit în prealabil că fondurile sau resursele economice respective reprezintă:

(a) necesarul pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor enumerate în Anexa I și ale membrilor de familie aflați în întreținerea lor, inclusiv plata produselor alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratament medical, impozite, prime de asigurare și cheltuieli pentru utilitățile publice;

(b) cheltuieli intenționate exclusiv pentru plata unor tarife rezonabile pentru servicii și pentru rambursarea cheltuielilor apărute în raport cu furnizarea de servicii juridice;

(c) cheltuieli intenționate exclusiv pentru plata tarifelor sau comisioanelor aferente deținerii sau menținerii fondurilor sau resurselor economice blocate.

2. În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru, așa cum sunt enumerate în Anexa II, stabilesc că eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziție a unor fonduri sau resurse economice este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, vor notifica temeiul în baza căruia se consideră adecvată acordarea unei astfel de autorizare specifică, către celelalte autorități competente și către Comisie, cu cel puțin două săptămâni înainte de autorizare, pentru a se emite o opinie în prealabil cu privire la propunerea de autorizare. La două săptămâni după autorizare, autoritățile competente pot aviza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziție a unor fonduri sau resurse economice, în condițiile considerate necesare.

3. Autoritățile competente relevante vor informa autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia privind orice autorizare acordată în conformitate cu acest articol.

1. Articolul 2 alin. 2 nu se va aplica suplimentar blocării conturilor care creează:

(a) dobânzi sau alte câștiguri aferente acestor conturi; sau

(b) plăți rezultate în urma înțelegerilor contractuale, acordurilor sau obligațiilor care au fost încheiate sau au fost constituite înainte de data la care acele conturi au devenit subiectul prezentului Regulament,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, câștiguri și plăți să fie blocate în continuare în conformitate cu articolul 2 alin. 1.

2. Articolul 2 alin. 2 nu va împiedica instituțiile financiare sau de creditare din UE de la creditarea conturilor blocate, dacă primesc fonduri transferate de către terți în contul unei persoane, entitate sau organism menționate, cu condiția ca creditarea acestor conturi să fie, de asemenea, blocată. Instituția financiară sau de creditare va informa, fără întârziere, autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.

1. Fără a aduce prejudicii normelor aplicabile cu privire la raportare, confidențialitate și secretul profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) vor furniza imediat orice informație care ar facilita respectarea prezentului Regulament, precum conturi și sume blocate în conformitate cu Articolul 2, autorităților competente enumerate în Anexa II, din statele membre în care acestea își au sediul sau sunt localizate, și vor transmite aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin aceste autorități competente;

(b) vor coopera cu autoritățile competente enumerate în Anexa II, pentru orice verificare a acestor informații.

2. Orice informații suplimentare primite în mod direct de către Comisie vor fi puse la dispoziția autorităților competente din statul membru respectiv.

3. Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol vor fi folosite exclusiv în scopul pentru care acestea au fost furnizate sau primite.

Blocarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție fonduri sau resurse economice, desfășurat cu bună credință în baza faptului că această acțiune este în conformitate cu prezentul regulament, nu va da naștere la nici o răspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entității care o implementează, sau a directorilor sau angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice au fost blocate ca urmare a neglijenței.

Comisia și statele membre se vor informa imediat reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului regulament și își vor pune la dispoziție orice alte informații relevante care se află la dispoziția lor în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la încălcarea și problemele legate de aplicarea sa și decizii emise de instanțe naționale.

Comisia va avea autoritate de a:

(a) modifica Anexa I, în baza deciziilor luate cu privire la Anexa IV la Poziția Comună 2006/276/CFSP, și

(b) modifica Anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

1. Statele membre stabilesc normele cu privire la sancțiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispozițiile prezentului regulament și vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor dispoziții. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și de natură să descurajeze astfel de încălcări.

2. Statele membre vor notifica Comisia cu privire la aceste norme fără întârziere după intrarea în vigoare a prezentului regulament, și, de asemenea, vor comunică orice modificare adusă normelor în cauză.

Prezentul regulament se aplică:

- pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul său aerian;

- la bordul oricărei aeronave sau al oricărui vas aflat sub jurisdicția unui stat membru;

- oricărei persoane aflate în afara teritoriului Comunității, dacă persoana în cauză este resortisantă a unui stat membru;

- oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entități care este înregistrată sau constituită conform legislației unui stat membru;

- oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entități care își desfășoară activitatea, în totalitate sau parțial, în Comunitate.

Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale și direct aplicabil în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2006.

Pentru Consiliu

Președinte

Franz MORAK