HOTĂRÂRE nr. 413 din 26 mai 1999

(1) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spalarii banilor, scop în care primește, analizează, prelucreaza informații și sesizează autoritățile abilitate prin lege.

(2) Oficiul își constituie un aparat propriu la nivel central și teritorial.

(3) Aparatul propriu la nivel central al oficiului îndeplinește și funcțiile structurii operative pentru municipiul București.

(4) Structurile operative la nivel teritorial sunt subordonate oficiului și vor fi înființate prin decizie a plenului oficiului, în funcție de situația operativă în sectorul sau de activitate, începând cu data de 1 ianuarie 2000, stabilindu-se unitățile administrativ-teritoriale care vor fi repartizate fiecăreia.

(1) Oficiul este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor oficiului, care are și calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Membrii oficiului îndeplinesc funcții de demnitate publică și sunt numiți pe o perioadă de 5 ani prin hotărâre a Guvernului.

(3) Personalul angajat al oficiului este format din experți, consilieri juridici, referenți de specialitate și referenți.

(4) Numărul maxim de posturi la nivel central este de 120, iar pentru structurile operative teritoriale numărul maxim de posturi este de 140.

(5) Structura organizatorică, nomenclatorul de funcții, condițiile de studii și de vechime pentru încadrarea și promovarea personalului sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

a) primește date și informații de la persoanele fizice și juridice menționate la art. 8 din Legea nr. 21/1999, referitoare la operațiuni și tranzacții efectuate în lei și/sau în valută;

b) analizează și prelucreaza datele și informațiile primite;

c) examinează din proprie inițiativă cazurile care intră în sfera sa de competența;

d) solicita oricărei instituții competente furnizarea de date și informații necesare în vederea îndeplinirii obiectului sau de activitate;

e) colaborează cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Banca Naționala a României, Curtea de Conturi și Asociația Română a Băncilor;

f) cooperează și promovează schimbul de informații și de experiențe cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare și cu instituțiile internaționale europene și regionale care au atribuții în domeniul combaterii spalarii banilor;

g) emite, în condițiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacțiilor;

h) informează Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție în cazurile prevăzute de lege;

i) constata contravențiile săvârșite în domeniul sau de activitate și aplica sancțiunile stabilite de lege, prin persoane anume desemnate;

j) urmărește aplicarea unitară a dispozițiilor legale din sfera sa de activitate, prin emiterea de decizii;

k) urmărește aplicarea efectivă a deciziilor proprii;

l) face propuneri Guvernului și organelor administrației publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii spalarii banilor, avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul sau de activitate;

m) organizează programe speciale de instruire a reprezentanților persoanelor juridice și fizice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999;

n) întocmește raport de activitate anual sau atunci când Guvernul hotărăște și realizează studii, analize și sinteze privind domeniul sau de activitate;

o) preia și organizează arhivarea evidentei secundare sau operative și înregistrările tuturor tranzacțiilor financiare ce fac obiectul Legii nr. 21/1999, mai vechi de 5 ani de la executarea acestora;

p) stabilește forma raportului scris pentru tranzacțiile care pot fi legate de spalarea banilor;

q) elaborează, negociaza și încheie convenții, protocoale, înțelegeri cu instituții similare din alte tari, în limita mandatului dat de Guvern;

r) propune Guvernului nomenclatorul de funcții, condițiile de studii și de vechime pentru încadrarea și promovarea personalului propriu.

(1) Oficiul este format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Ministerului de Interne, Băncii Naționale a României, Asociației Române a Băncilor și Curții de Conturi, numiți în funcție prin hotărâre a Guvernului, pe o perioadă de 5 ani.

(2) Oficiul este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, care are și calitatea de ordonator principal de credite.

(1) Plenul oficiului, constituit din cei 7 membri numiți în aceasta calitate potrivit art. 19 din Legea nr. 21/1999, este structura deliberativa și de decizie a oficiului.

(2) Deciziile plenului oficiului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de 4.

(3) Plenul dezbate și, după caz, hotărăște asupra:

a) rapoartelor de verificare, inclusiv asupra eventualelor obiecții formulate la acestea, și decide asupra măsurilor care se impun;

b) suspendării efectuării tranzacțiilor pentru 24 de ore și decide asupra formulării cererii de prelungire a suspendării, adresată Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție;

c) informării Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, în cazurile în care exista date și indicii temeinice referitoare la spalarea banilor;

d) punctelor de vedere, recomandărilor și avizelor de formulat privind aplicarea prevederilor legale în materie;

e) categoriilor de înțelegeri, deciziilor de asociere și practicilor concertate propuse pentru adoptare;

f) proiectelor de reglementări în vederea propunerii spre aprobare instituțiilor abilitate;

g) raportului de activitate;

h) proiectului bugetului propriu de venituri și cheltuieli;

i) elaborării, adoptării și actualizării strategiilor și programelor de prevenire și combatere a spalarii banilor;

j) stabilirii criteriilor de selectare și de pregătire profesională a personalului;

k) elaborării și actualizării formelor de colaborare cu autoritățile interne, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al oficiului;

l) stabilirii liniilor generale de cooperare a oficiului cu autoritățile din alte tari și cu organizațiile și organismele internaționale, pentru armonizarea legislației în domeniu;

m) repartizării unor atribuții din domeniile de competența ale oficiului fiecărui membru al acestuia;

n) măsurilor privind angajarea răspunderii materiale și disciplinare a personalului angajat;

o) coordonării și controlului activității structurilor teritoriale.

(1) Președintele reprezintă oficiul în relațiile cu autoritățile legislative, judiciare și administrative, precum și cu persoane fizice și juridice din țara și din străinătate, inclusiv cu organismele și organizațiile internaționale.

(2) Președintele reprezintă oficiul, ca persoana juridică, și îl angajează patrimonial, prin semnatura sa, în raporturile cu terții.

(3) Președintele oficiului conduce ședințele plenului și controlează aplicarea efectivă a deciziilor adoptate, dispunând măsuri adecvate.

(4) Președintele oficiului poate delega puteri de reprezentare și altor membri ai oficiului, mandatul trebuind sa menționeze expres atribuțiile delegate și durata exercitării lor.

(5) Președintele emite ordine de angajare și de încetare a raporturilor de muncă, aproba transferul și aplica sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al oficiului.

(1) În cadrul oficiului funcționează următoarele direcții de specialitate:

a) Direcția generală informatica, sinteza și evidenta operativă;

b) Direcția bănci, sucursale bănci străine, instituții de credit;

c) Direcția instituții financiare;

d) Direcția societăți comerciale de asigurare și reasigurare;

e) Direcția agenți economici și persoane fizice;

f) Direcția cooperare și relații internaționale;

g) Direcția juridică;

h) Direcția economic-administrativă;

i) direcții operative teritoriale.

(2) În cadrul direcțiilor se organizează servicii, birouri și compartimente, prin decizie a plenului oficiului.

(1) Direcția generală informatica, sinteza și evidenta operativă îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) desfășoară activități de prospectare în vederea cunoașterii:

b) propune plenului oficiului forma rapoartelor care sunt utilizate în procesul de sesizare și de raportare;

c) organizează evidenta centralizata a persoanelor suspecte de spalarea banilor;

d) organizează și coordonează sistemul informatic al oficiului;

e) organizează activitatea de registratura, secretariat, birou de documente secrete și arhiva;

f) elaborează programe speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999, organizează instruirea acestora, precum și a personalului propriu.

(2) Direcția bănci, sucursale bănci străine, instituții de credit, Direcția instituții financiare, Direcția societăți comerciale de asigurare și reasigurare, Direcția agenți economici și persoane fizice îndeplinesc următoarele atribuții principale pentru sectorul lor de activitate:

a) realizează evidenta specifică a persoanelor fizice și juridice care intra sub incidența art. 8 din Legea nr. 21/1999;

b) primesc, analizează și prelucreaza informațiile transmise de persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999;

c) primesc, analizează și prelucreaza informațiile transmise de autoritățile cu drept de control financiar și de cele de supraveghere prudentiala ale persoanelor juridice specificate la art. 8 din Legea nr. 21/1999;

d) verifica informațiile primite, conform art. 5 din Legea nr. 21/1999;

e) întocmesc rapoarte cu privire la rezultatul verificărilor și le supun dezbaterii plenului oficiului;

f) elaborează materiale de analiza și sinteza sectoriala;

g) constata și aplica sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 22 din Legea nr. 21/1999, prin persoanele desemnate în acest scop de plenul oficiului.

(3) Direcția cooperare și relații internaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigura legătură și colaborarea, pentru realizarea schimbului de informații și experienta, cu instituțiile străine cu funcții asemănătoare, cu alte organisme internaționale de specialitate;

b) organizează baza de date privind legislația și practica internationala în materie;

c) elaborează materialele necesare în vederea participării reprezentanților oficiului la seminarii, conferințe internaționale, schimburi de experienta, în colaborare cu celelalte direcții de specialitate, și aduce la îndeplinire programele de asistența din străinătate.

(4) Direcția juridică îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigura asistența de specialitate în relațiile oficiului cu terții;

b) reprezintă oficiul în fața instanțelor judecătorești;

c) avizează pentru legalitate deciziile administrative ale oficiului;

d) prezintă și difuzează în cadrul oficiului actele normative care au incidența asupra activității acestuia.

(5) Direcția economic-administrativă are următoarele atribuții principale:

a) asigura, în condițiile legii, fundamentarea și elaborarea proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile oficiului și urmărește execuția acestuia;

b) întocmește dările de seama contabile, potrivit legii;

c) analizează și urmărește cheltuirea cu eficienta a fondurilor aprobate;

d) asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la selecționarea, angajarea și salarizarea personalului;

e) asigura achiziționarea, gestionarea și administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a altor materiale;

f) asigura întreținerea și exploatarea parcului auto;

g) exercita controlul financiar-preventiv asupra operațiunilor din care se nasc, se sting sau se modifica raporturi patrimoniale;

h) organizează inventarierea mijloacelor materiale și bănești ale oficiului;

i) participa la activitatea de licitații;

j) păstrează și completează carnetele de muncă;

k) întocmește și actualizează fișele posturilor, pe baza regulamentelor instituției, în colaborare cu conducerile direcțiilor;

l) întocmește documentele și îndeplinește activitățile necesare pentru angajari, transferări și pentru încetarea raporturilor de muncă.

(6) Direcțiile operative teritoriale îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) să aibă numai cetățenie română;

b) să fie absolvenți cu diploma de licență ai unei instituții de învățământ superior economic sau juridic, cu vechimea minima în specialitate prevăzută în nomenclatorul de funcții (anexa nr. 2) pentru funcțiile de expert, consilier juridic și referent de specialitate.

c) să aibă domiciliul în municipiul București, pentru candidații care doresc să se angajeze în cadrul oficiului, iar în cazul angajării la una dintre direcțiile operative teritoriale, să aibă domiciliul în localitatea în care respectiva structura își are sediul;

d) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;

e) să se bucure de o reputație profesională și morala nestirbita;

f) sa nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;

g) bărbații să aibă stagiul militar satisfăcut;

h) să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

(1) Salariile de baza se stabilesc pe funcții, în raport cu structura din care face parte personalul angajat.

(2) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de baza sunt prevăzuți în nomenclatorul de funcții cuprins în anexa nr. 2.

(1) Pentru rezultate deosebite în activitate personalul oficiului poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut.

(2) Salariul de merit poate fi de până la 20% din salariul de baza brut și se acordă anual pentru cel mult 50% din numărul total de posturi de experți și consilieri juridici, prevăzute în statul de funcții al oficiului.

(3) Pentru celelalte categorii de personal salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcții pentru aceste categorii.

(1) Personalul oficiului beneficiază de spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza brut, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

(2) Sporul de vechime se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca.

(1) Membrii oficiului, experții și consilierii juridici, care sunt detasati sau delegați, beneficiază de o diurna de 2% din salariul de baza brut, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categorie de până la 3 stele inclusiv, precum și a transportului cu trenul clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz.

(2) Pentru experți și consilieri juridici cheltuielile de deplasare în străinătate, diurna, cheltuielile de transport și de cazare se acordă potrivit dispozițiilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 50/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Celelalte categorii de personal beneficiază de drepturile de deplasare în țara și în străinătate, precum și de drepturile de detașare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului instituțiilor publice.