Caută.ro
Request a quote | RO | EN

ORDIN nr. 37 din 2 martie 2021

ORDIN Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor
Published in
MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 9 martie 2021
Entered into force
09.03.2021
Consolidated form as of
09.03.2021
Table of contents

În temeiul:

– prevederilor art. 40 alin. (2) și (5) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Constantin Ilie Aprodu

București, 2 martie 2021.

Nr. 37.

ANEXĂ

NORME

de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării

banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național

de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).