În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8^1) lit. a) și b) și alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Se aprobă Procedura privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției, George Cătălin Șerban, secretar de stat
București, 27 decembrie 2022.
Nr. 5.745/C.
PROCEDURĂ
privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai
asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care
au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.