privind aplicarea prevederilor referitoare la sumele în valută și în lei ce pot fi introduse și scoase din România potrivit Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de Banca Naționala a României și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991 (art. 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19)
1. Persoanele fizice pot intră în România cu valută efectivă (numerar) în limita unei sume echivalente cu 50.000 dolari S.U.A. (art. 13 din regulament).
În sensul prezentelor norme, prin valuta efectivă (numerar) se înțeleg biletele de banca străine și monedele străine în circulație.
2. Limita de 50.000 dolari S.U.A. arătată la pct. 1 de mai sus constituie suma maxima în valută efectivă (numerar) de persoana fizica și călătorie ce poate fi introdusă în România.
În sensul prezentelor norme, în categoria persoane fizice se cuprind:
- cetățeni români cu domiciliul în România;
- cetățeni români cu domiciliul în străinătate;
- cetățeni străini cu domiciliul în străinătate;
- cetățeni străini cu domiciliul în România;
- alte categorii de cetățeni străini.
De asemenea, se cuprind persoanele fizice care sînt reprezentanți ai persoanelor juridice.
3. La intrarea în România, persoanele fizice, cetățeni români și străini, sînt obligate sa declare organelor vamale românești sumele în valută efectivă (numerar) aflate asupra lor, care depășesc echivalentul a 1.000 dolari S.U.A. (art. 16 din regulament).
Declarația vamală, vizata de vama, rămîne asupra declarantului, urmînd a fi prezentată la ieșirea din țara, pentru justificarea valutei.
4. Sumele în valută efectivă (numerar) ce depășesc limita de 50.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat românești.
Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanța de consemnare în 3 exemplare, conținînd elementele necesare de identificare a depunatorului și a sumei în valută (numele și prenumele deponentului, numărul și seria pasaportului, țara care l-a eliberat, felul valutei și suma, motivul depunerii), precum și denumirea băncii comerciale din România unde urmează a fi depusa suma în valută pentru consemnare pe numele deponentului. Chitanța de consemnare se datează și se semnează de către organul vamal care a întocmit-o și care va aplica, totodată, pe aceasta ștampila sa personală.
Băncile comerciale la care s-au făcut depuneri astfel de sume le pot transfera în străinătate, pe baza cererii titularului și cu reținerea de la acesta a originalului chitanței vamale de consemnare, în termen de 3 ani de la data depunerii în banca. După acest termen, sumele în valută în cauza se virează de bănci la fondul valutar al statului, iar echivalentul în lei, la bugetul administrației centrale de stat, în conformitate cu Normele metodologice nr. V/72/11/1991 privind efectuarea de către bănci a operațiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri datorate de agenții economici în valută, emise de Banca Naționala a României.
La soluționarea cererilor de transfer în străinătate, băncile comerciale vor avea în vedere și vor aplica și celelalte reglementări în vigoare în România privind supravegherea și controlul tranzacțiilor valutare.
5. Pentru operațiunile efectuate, vamile și băncile comerciale percep comisioanele, taxele și spezele practicate de acestea în cadrul reglementărilor și normelor specifice de lucru.
6. Persoanele fizice rezidente în România pot ieși din țara cu sume în valută efectivă (numerar) echivalente cu maximum 5.000 dolari S.U.A./persoana/călătorie (art. 14 din regulament).
Persoanele fizice rezidente în România sînt cetățenii români cu domiciliul în România, cetățenii străini cu domiciliul în România, precum și cetățenii străini aflați temporar în România care au solicitat și au obținut statut de rezident în România.
În cadrul limitei de la alin. 1, scoaterea din țara a sumelor se efectuează în următoarele condiții:
a) sumele în valută efectivă (numerar) pînă la 1.000 dolari S.U.A. de persoana se pot scoate fără justificarea provenientei lor cu vreun document;
b) sumele în valută efectivă (numerar) care depășesc 1.000 dolari S.U.A., dar pînă la maximum 5.000 dolari S.U.A., pot fi scoase din țara pe baza unui document bancar (adeverinta, certificat de valuta etc.) care probează ca suma a fost ridicată de la banca. Aceste sume se înscriu de către destinatar în declarația vamală (art. 16 din regulament).
7. Persoanele fizice rezidente care scot din țara sume în valută efectivă (numerar) în limita de la pct. 6 de mai sus le pot utiliza în străinătate pentru operațiunile curente (art. 14 din regulament), cum sînt: cheltuieli în cadrul călătorilor turistice în grup organizat sau individual, pe cont propriu; vizite la rude sau prieteni; tratamente medicale sau procurarea de medicamente; participarea la congrese, conferințe, simpozioane sau alte categorii de manifestări științifice, culturale, sportive etc.; studii în străinătate; procurari de bunuri de consum de uz personal și plati de servicii; deplasări în interes de serviciu etc. Aceste destinații sînt exemplificative și nu limitative.
În cazul în care aceste sume ar fi destinate unor investiții de capital în străinătate (investiție directa, cumpărări de acțiuni, obligațiuni sau titluri de stat etc.), este necesar ca persoana fizica respectiva să obțină o autorizație prealabilă a Băncii Naționale a României.
8. În cazul în care persoanele fizice rezidente în România au asupra lor sume în valută efectivă (numerar) care depășesc plafonul arătat la cap. 2, pct. 6 de mai sus, au obligația să le depună la organele vamale, care le vor consemna pe numele titularilor, urmărindu-se procedura de la cap. 1, pct. 4 alin. 2 și 3 din prezentele norme.
9. Persoanele fizice aflate temporar în România (cetățeni străini cu domiciliul în străinătate) pot scoate din România sume în valută efectivă (numerar) în limita sumelor declarate la intrarea în România (art. 16 din regulament). Sumele în cauza se justifica cu declarația vamală completată la intrarea în România, conform cap. 1, pct. 3 din prezentele norme.
Aceste persoane pot avea, de asemenea, asupra lor sume în valută efectivă (numerar) care provin din ridicari din conturi și transferuri bancare în România, ori din încasarea în România a cecurilor de călătorie, cecurilor bancare, cărților de credit și a altor instrumente de plată. Aceste sume se justifica cu un document eliberat de unitatea bancară sau o altă persoană juridică autorizata din România.
În cazul în care persoanele fizice în cauza au asupra lor la ieșirea din România sume în valută în numerar peste cele justificate, potrivit alin. 1 și 2 de la acest punct, au obligația să le depună la organele vamale, urmindu-se procedura de la cap. 1, pct. 4 din prezentele norme.
10. În cazul în care persoanele fizice incearca sa scoată din România valuta efectivă (numerar) peste limitele permise, conform cap. 1 și 2 din prezentele norme, în forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume. În acest scop, se întocmește un proces-verbal de constatare a contravenției, în doua exemplare, din care un exemplar se inmineaza contravenientului.
Sumele reținute se depun de către vama în cont la o banca comercială autorizata.
Împotriva procesului-verbal de contravenție, contravenientul are dreptul să facă plîngere la judecătoria din raza teritorială a organului vamal constatator, în termen de 90 de zile de la data primirii procesului-verbal.
În baza hotărîrii judecătorești, suma în valută confiscată se virează la fondul valutar al statului, iar echivalentul în lei se face venit la bugetul administrației centrale de stat.
11. Persoanele fizice române și străine pot introduce și scoate din România cecuri de călătorie, cecuri bancare, cărți de credit și orice alte instrumente bancare similare, exprimate în valută străină.
Limitele și condițiile arătate la cap. 1 și 2 din prezentele norme nu se referă la instrumentele de plată menționate la alin. 1 din acest punct.
12. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate din România sume efective (numerar) mai mari de 2.500 lei de persoana și călătorie (art. 18 din regulament).
În sensul prezentelor norme, prin sume efective (numerar) în lei se înțeleg biletele de banca românești și monedele românești în circulație.
Sînt interzise scoaterea din România și introducerea în România a bancnotei de 500 lei.
Persoanele fizice, conform alin. 1, sînt cele precizate la cap. 1, pct. 2 din prezentele norme.
13. La ieșirea din România, persoanele fizice menționate la pct. 12 de mai sus au obligația sa declare sumele în lei care depășesc plafonul de 2.500 lei de persoana și să le depună organelor vamale contra chitanța de consemnare, urmindu-se procedura de consemnare similară celei de la cap. 1, pct. 4 din prezentele norme.
Deponentilor care sînt cetățeni români sau cetățeni străini cu domiciliul în România li se restituie aceste sume la întoarcerea din călătorie.
În cazul persoanelor fizice aflate temporar în România - cetățeni străini cu domiciliul în străinătate și cetățeni români cu domiciliul în străinătate- restituirea se poate face cu ocazia unei noi călătorii în România.
Termenul maxim de restituire este de 3 ani. După expirarea acestui termen, sumele în cauza se fac venit la bugetul administrației centrale de stat.
14. În cazul în care persoanele fizice incearca sa scoată din România sume în lei, în numerar, peste limita permisă potrivit pct. 12 de mai sus, în forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume în vederea confiscării, procedîndu-se conform cap. 2, pct. 10 din prezentele norme. Totodată, în funcție de gravitatea faptei, vor sesiza organele Ministerului de ○Interne din punctele de trecere a frontierei de stat, în vederea reținerii și declanșării procedurii de urmărire penală.
15. La intrarea în România, persoanele fizice nu pot introduce sume în lei peste limita de 2.500 lei de persoana și călătorie, prevăzută la pct. 12 de mai sus. Sumele în lei peste aceasta limita se confisca de organele vamale și se fac venit la bugetul administrației centrale de stat.
16. Pentru operațiunile efectuate în cadrul prevederilor de la cap. 4, vama retine comisioanele și spezele practicate în baza reglementărilor și normelor specifice de lucru.
17. Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare și comerciale în România, cetățeni străini, precum și membrii familiilor lor, sînt scutiți de obligațiile prevăzute în prezentele norme.
Aceleași scutiri se aplică și întregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare și comerciale din România, compus din cetățeni străini, precum și membrilor familiilor lor.
Prevederile de la acest punct se aplică, de asemenea, cetățenilor străini, persoanelor oficiale, posesoare de pașapoarte diplomatice, în misiune temporară, în vizita sau în trecere prin România, precum și persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, în baza convențiilor diplomatice la care România a aderat.
18. Scoaterea din România de titluri publice (titluri de stat) românești exprimate în valută străină, cît și a celor exprimate în lei se poate efectua numai pe baza autorizației date de Banca Naționala a României (art. 17 și 19 din regulament).
Guvernatorul Băncii Naționale a României
Mugur Isarescu
----------------------------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.