REGULAMENT din 16 mai 2002 (*actualizat*)

(1) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare Oficiu, înființat în baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sanctionarea spalarii banilor, denumita în continuare lege, se organizeaza și funcționează ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru.

(2) Sediul Oficiului este în municipiul București, Splaiul Independentei nr. 202A, et. 8, sectorul 6.

(1) Oficiul este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din randul membrilor Oficiului. Președintele Oficiului are și calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Oficiul este format din cate un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Băncii Naționale a României, Asociației Române a Băncilor și Curtii de Conturi, numiti în functii pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului. Membrii Oficiului indeplinesc functii de demnitate publică.

(3) Plenul Oficiului, constituit conform art. 19 alin. (6) din Legea nr. 21/1999*), cu modificările ulterioare, este structura deliberativa și de decizie a Oficiului.

(4) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate și personal auxiliar de specialitate, format din analisti financiari și asistenti analisti, precum și personal contractual care ocupa functii specifice sectorului bugetar.

(5) Numărul maxim de posturi este de 84.

(6) Oficiul își constituie aparat propriu la nivel central.

(1) Structura organizatorica a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. În cadrul direcțiilor se pot organiza servicii, birouri și compartimente, prin ordin al presedintelui Oficiului.

(2) Abrogat.

a) primeste date și informații de la persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8 și 17 din Legea nr. 21/1999*), cu modificările ulterioare, referitoare la operațiuni și tranzactii efectuate în lei și/sau valuta;

b) analizeaza și prelucreaza datele și informațiile primite;

c) examineaza din proprie inițiativă cazurile care intră în sfera sa de competența;

d) solicita oricarei institutii competente furnizarea de date și informații necesare în vederea indeplinirii obiectului sau de activitate;

e) colaboreaza cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Banca Naționala a României, Curtea de Conturi, Asociația Română a Băncilor, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor și Camera de Comert și Industrie a României și a Municipiului București;

f) coopereaza și promovează schimbul de informații și experiente cu instituțiile straine care au functii asemanatoare și cu instituțiile internationale europene și regionale care au atribuții în domeniul spalarii banilor;

g) emite, în condițiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzactiilor asupra cărora exista suspiciunea ca ar avea drept scop spalarea banilor;

h) informeaza Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție în cazurile prevăzute de lege;

i) întocmește și actualizeaza liste cuprinzand persoane fizice și juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finanțelor Publice conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2001**) pentru prevenirea și combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar în scopul finantarii de acte de terorism;

j) constata contraventiile savarsite în domeniul sau de activitate și aplica sanctiunile stabilite de lege, prin persoane desemnate în acest scop;

k) urmareste aplicarea unitara a dispozițiilor legale din sfera sa de activitate, prin emitere de decizii;

l) urmareste aplicarea efectiva a deciziilor proprii;

m) face propuneri Guvernului și organelor administrației publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii spalarii banilor, avizeaza proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul sau de activitate;

n) organizeaza programe speciale de instruire a persoanelor fizice și a reprezentantilor persoanelor juridice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999*), cu modificările ulterioare, precum și a personalului propriu;

o) întocmește raport de activitate, anual sau atunci când Guvernul hotaraste, și realizează studii, analize și sinteze privind domeniul sau de activitate;

p) stabileste forma rapoartelor pentru tranzactiile care pot fi legate de spalarea banilor;

r) elaboreaza, negociaza și incheie conventii, protocoale, înțelegeri cu instituțiile similare din alte tari, în limita mandatului dat de Guvern.

(1) Președintele reprezinta Oficiul în relatiile cu autoritățile legislative, judiciare și administrative, precum și cu persoanele fizice și juridice din tara și din strainatate, inclusiv cu organismele și organizațiile internationale.

(2) Președintele reprezinta Oficiul ca persoana juridica și îl angajează patrimonial, prin semnatura sa, în raporturile cu tertii.

(3) Președintele conduce sedintele Plenului Oficiului și controlează aplicarea efectiva a deciziilor adoptate, dispunand măsuri adecvate.

(4) Președintele poate delega puteri de reprezentare și altor membri ai Plenului Oficiului.

(5) Președintele emite ordine de angajare și de incetare a raporturilor de muncă, aproba transferul și aplica sanctiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al Oficiului.

(1) Sedintele Plenului Oficiului se desfășoară în prezenta a cel puțin 4 membri. Deciziile Plenului Oficiului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(2) Membrii Oficiului asigura și coordonează colaborarea cu instituțiile ai caror reprezentanti sunt.

(3) Abrogat.

a) să aibă numai cetatenie română;

b) să fie absolventi cu diploma de licență ai unei institutii de invatamant superior sau absolventi cu studii medii, după caz, în condițiile legii;

c) să aibă exercitiul drepturilor civile și politice;

d) să se bucure de o reputatie profesionala și morala nestirbita;

e) sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea vreunei infractiuni;

f) să fie declarati admisi la examenul medical și la testul psihologic.

a) cererea candidatului;

b) diploma de licență, în cazul absolventilor învățământului superior, iar pentru absolventii învățământului liceal sau profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a scolii profesionale, în original și în copie;

c) copie de pe livretul militar, după caz;

d) curriculum vitae;

e) caracterizare-recomandare de la ultimul loc de muncă;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) fisa medicală;

h) copie de pe carnetul de muncă;

i) declaratie pe propria răspundere că nu a fost judecat sau condamnat în cauze penale și că nu se afla în curs de cercetare sau de judecată penala.

(1) Salarizarea personalului de specialitate și a personalului auxiliar de specialitate se realizează în acelasi mod ca și salarizarea personalului din organele autorității judecătorești, potrivit anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 237/2000*).

(2) Personalul din cadrul Oficiului, altul decat cel de specialitate prevăzut la alin. (1), va fi salarizat conform actelor normative de salarizare aplicabile personalului din ministere și din alte organe de specialitate din subordinea Guvernului.

(3) Indemnizatiile de încadrare și salariile de baza se stabilesc pe functii, în raport cu structura din care face parte personalul angajat.

(1) Membrii Plenului Oficiului, analistii financiari, care sunt detasati sau delegați, beneficiaza de o diurna de 2% din indemnizatia de încadrare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categorie de până la 3 stele inclusiv, precum și a transportului cu trenul clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz.

(2) Pentru analistii financiari cheltuielile de deplasare în strainatate, diurna, cheltuielile de transport și de cazare se acordă potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată.

(3) Celelalte categorii de personal beneficiaza de drepturile de deplasare în tara și strainatate, precum și de drepturile de detasare, potrivit reglementarilor aplicabile personalului instituțiilor publice.