Articolul 1
Acest regulament se aplică băncilor, instituțiilor de credit, caselor de schimb valutar și altor operatori autorizați.
privind procedura în cazul constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute
Având în vedere Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană (noiembrie 2002-decembrie 2003) adoptat de Guvernul României, Programul legislativ pentru susținerea procesului de aderare la Uniunea Europeană al Ministerului Integrării Europene, Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 498/2002 privind înființarea Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro, adresa Direcției integrare europeană și relații externe nr. II/1.548/2002,
în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,
Banca Naționala a României emite prezentul regulament.
Acest regulament se aplică băncilor, instituțiilor de credit, caselor de schimb valutar și altor operatori autorizați.
Regulamentul prezintă procedura de urmat în situația constatării de bancnote și monede euro false, contrafăcute sau care ridica suspiciuni asupra autenticității.
În sensul prezentului regulament, principalii termeni se definesc după cum urmează:
1.1. operatori autorizați:
a) societăți comerciale care dețin în administrare unități hoteliere în care sunt organizate ghisee de schimb valutar, autorizate de Banca Naționala a României pentru efectuarea unor operațiuni în valută;
b) alți agenți economici autorizați de Banca Naționala a României pentru efectuarea unor operațiuni în valută;
1.2. deponenti (posesori):
a) persoane juridice care au depus la sucursalele Băncii Naționale a României bancnotele și monedele euro în vederea confiscării:
- organele Ministerului de Interne;
- organele vamale;
- alte organe abilitate;
b) persoane juridice sau persoane fizice, cetățeni români cu domiciliul în România sau în străinătate, cetățeni străini și persoane fără cetățenie - apatrizi -, cu/fără drept de ședere în România, care s-au prezentat la ghiseu pentru a solicita efectuarea unei plati în euro sau schimbul de bancnote și monede euro cu alte însemne monetare;
1.3. contrafacerea euro - producerea frauduloasă a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație;
1.4. falsificarea euro - modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație.
Dacă la verificarea autenticității bancnotelor și monedelor euro depuse de organele abilitate ale statului, în vederea confiscării, se constata bancnote sau monede false sau contrafăcute, acestea vor fi predate de îndată de către sucursala Băncii Naționale a României organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea cercetării și întreprinderii acțiunilor corespunzătoare.
Până la predarea lor bancnotele și monedele euro false sau contrafăcute se păstrează în tezaurul sucursalei Băncii Naționale a României, potrivit procedurilor interne de lucru.
La predarea către organele Ministerului de Interne a bancnotelor și monedelor euro false sau contrafăcute se va întocmi un proces-verbal de predare-primire (anexa), în trei exemplare, care va cuprinde datele de identificare a deponentului, precum și numărul, seria și caracteristicile bancnotei sau monedei respective și care va avea următoarea destinație:
a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul);
b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naționale a României;
c) sucursala Băncii Naționale a României la care s-a constatat falsul sau contrafacerea.
Dacă la ghiseele băncilor și ale instituțiilor de credit sunt prezentate bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, șeful compartimentului casierie este obligat să solicite prezenta imediata a organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea predării bancnotelor false sau contrafăcute.
Până la sosirea reprezentanților poliției se va încheia un proces-verbal de predare-primire (anexa), în patru exemplare, care va cuprinde toate datele cu privire la identificarea deponentului, precum și numărul, seria și caracteristicile bancnotelor sau monedelor metalice respective. Procesul-verbal va fi semnat de către directorul unității, șeful compartimentului casierie și deponent. În caz de refuz din partea deponentului, se va face mențiune în procesul-verbal.
Procesul-verbal va avea următoarea destinație:
a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării și întreprinderii acțiunilor corespunzătoare;
b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naționale a României;
c) unitatea bancară la care s-a constatat falsul sau contrafacerea;
d) deponentul.
Dacă la verificarea numerarului depus în genti sigilate se constata bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, se va informa telefonic unitatea depunatoare a gentii respective, solicitandu-se prezenta unui delegat din partea acesteia. Se va proceda apoi la întocmirea procesului-verbal conform prevederilor art. 8.
Orice bancnota sau moneda euro falsa ori contrafacuta prezentată la schimb valutar sau în plati va fi reținută pe bază de proces-verbal (anexa) și va fi predată de îndată organelor locale ale Ministerului de Interne.
Procesul-verbal va fi întocmit în patru exemplare semnate și stampilate de către lucrătorul care a făcut constatarea falsului sau a contrafacerii, de conducătorul sau împuternicitul casei de schimb valutar (operatorul autorizat) și de posesorul bancnotei sau monedei în cauza. În procesul-verbal se vor menționa datele de identificare a posesorului, precum și seria, numărul și caracteristicile bancnotelor sau monedelor euro false ori contrafăcute.
Procesul-verbal va avea următoarea destinație:
a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării și întreprinderii acțiunilor corespunzătoare;
b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naționale a României;
c) casa de schimb valutar sau operatorul autorizat;
d) posesorul (deponentul).
În cazul în care sucursalele Băncii Naționale a României, unitățile băncilor comerciale și ale instituțiilor de credit nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda după cum urmează:
12.1. Unitatea va retine, pe bază de proces-verbal (anexa), întocmit în patru exemplare, bancnotele sau monedele metalice în cauza, în vederea expertizarii de către Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naționale a României. Totodată va solicita de îndată prezenta unui lucrator din cadrul organelor locale ale Ministerului de Interne pentru a i se aduce la cunoștința cazul semnalat.
Procesul-verbal va avea următoarea destinație:
a) unitatea constatatoare (sucursala a BNR, unitate a băncii comerciale sau a instituției de credit);
b) organele locale ale Ministerului de Interne;
c) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naționale a României;
d) deponentul.
Unitățile constatatoare vor expedia bancnotele sau monedele suspecte direcției de resort din centrala băncii/instituției de credit, prin aparatul intern de transport valori, în grop sigilat, cu valoarea de 1 leu, în baza unei scrisori de remitere valori, conform procedurilor interne de lucru.
Direcțiile de resort vor remite, însoțite de o adresa de inaintare, bancnotele sau monedele suspecte, împreună cu o copie a procesului-verbal, Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naționale a României.
12.2. După analiza Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro va returna unităților remitente, pe același circuit, bancnotele în cauza, comunicând rezultatul în baza unui buletin de expertiza:
a) dacă bancnotele/monedele suspecte au fost identificate ca fiind autentice, acestea vor fi restituite deponentilor;
b) dacă bancnotele/monedele suspecte se dovedesc a fi false sau contrafăcute, unitatea va anunta organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unei adrese de inaintare și a copiei buletinului de expertiza eliberat de Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro.
În situația în care unitățile caselor de schimb valutar sau ale altor operatori autorizați nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda astfel:
Lucrătorul de la ghiseu va retine bancnota sau moneda în cauza, pe bază de proces-verbal (anexa), întocmit în patru exemplare, care va avea următoarea destinație:
a) unitatea casei de schimb valutar sau a altui operator autorizat;
b) unitatea bancară;
c) posesorul;
d) organele locale ale Ministerului de Interne.
Bancnota sau moneda va fi prezentată, pe baza unei adrese de inaintare semnate de conducătorul unității, la unitatea bancară la care casa de schimb valutar sau alt operator autorizat are cont deschis.
13a) În cazul în care la unitatea bancară se constată că bancnota sau moneda euro este autentică, ea va fi restituită casei de schimb valutar sau operatorului autorizat, care va contacta posesorul de drept.
13b) Dacă unitatea bancară confirma ca bancnota sau moneda euro este falsa ori contrafacuta, atunci casa de schimb valutar sau operatorul autorizat va anunta organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unui exemplar din procesul-verbal.
13c) Dacă nici unitatea bancară nu poate certifica cu exactitate autenticitatea bancnotei sau monedei prezentate de casa de schimb valutar ori operatorul autorizat, atunci unitatea bancară va expedia bancnota sau moneda suspecta Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro, pentru expertiza. Pentru aceasta se va proceda conform reglementărilor art. 12.1 și 12.2.
Semestrial, unitățile bancare, instituțiile financiare și de credit, casele de schimb valutar și alți operatori autorizați vor remite Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naționale a României o situație statistica a falsurilor sau contrafacerilor constatate în cursul semestrului (numărul cazurilor, cupiurile, caracteristicile falsurilor sau contrafacerilor, valoarea).
Prezentul regulament se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării.
Anexa face parte integrantă din prezentul regulament și este obligatorie din punct de vedere al formei și conținutului.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
București, 19 decembrie 2002.
Nr. 8.
Unitatea ............
(denumirea, adresa)
Nr. ....../.....
PROCES - VERBAL
de predare-primire
Încheiat astăzi ........................ la ...(banca, societate comercială, casa de schimb valutar etc.)..., în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. .........................., emis de Banca Naționala a României, cu ocazia constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*), în depunerea numerarului în moneda euro de către ........, din data de .... .
Depunerea a fost efectuată de ................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ... nr. ....., eliberat/eliberata de ........ la data de ....., cod numeric personal ........., cu domiciliul în ................. .
În depunere, ca urmare a verificării autenticității, s-a constatat un număr de ........... bancnote sau monede metalice false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*) la cupiura de .............. .
------------
Notă *) Se va retine varianta constatată.
Bancnotele și/sau monedele metalice prezintă următoarele caracteristici:
a) pentru bancnote:
- seria și numărul
- calitatea reproducerii
- calitatea hârtiei
- dimensiuni
- filigran
- fir de siguranță (cu microtext)
- holograma banda (pentru 5, 10, 20 euro)
- holograma rondela (pentru 50, 100, 200, 500 euro)
- banda iridiscenta (pentru 5, 10, 20 euro)
- cerneala variabila optic
- cerneala fluorescenta (vizibila în UV)
- fibre fluorescente (vizibile în UV)
- imprimare intaglio
- microtext
- elemente de suprapunere
b) pentru monede metalice:
- calitatea reproducerii
- calitatea materialului metalic
- dimensiuni
- poziția reciprocă a gravurilor pe cele doua fete....
Verificarea s-a făcut pe baza aparaturii din dotare și a informărilor primite de la Banca Naționala a României.
Privind proveniență banilor, deponentul declara:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei (patru) exemplare.
Director, Casier (șef compartiment), Deponent (posesor),
................ .......................... ....................
Reprezentantul Ministerului de Interne
Am primit bancnotele sau monedele euro menționate mai sus.
Am luat la cunoștința.*)
-----------
Notă *) Pentru situația în care bancnotele sau monedele euro sunt suspecte a fi false sau contrafăcute.
------------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.