pentru aprobarea Listei persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism
În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă Lista persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, întocmită în baza informațiilor primite de la instituțiile menționate la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
────────────────
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
București, 19 mai 2004.
Nr. 784.
LISTA
persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte
de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism
A Persoane fizice
ABDAOUI Youssef (alias Abu ABDULLAH; ABDELLAH; ABDULLAH); Locul nașterii în Kairouan (Tunisia) Data nașterii; 4th June 1966; Adresa: : Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy.
ABDELGHANI MZOUDI (alternative spelling Mazwati or Mazuti), Data nașterii 6 December 1972; Locul nașterii Marrakesch, Morocco
ABDELHALIM REMADNA, data nașterii 02.04.1966, locul nașterii Bistra, Algeria;
Abdul Hakim Murad Alias: Murad, Abdul Hakim Hasim; Abdul Hakim Ali Hashim; Murad, Abdul Hakim Al Hlashim, Saeed Akman; Saeed Hakim Al Hashim; Saeed Akman; Saeed Ahmed Data nașterii: 04.01.1968 Locul nașterii: Kuwait Naționalitatea: Pakistan
ABDURRAHMAN, MOHAMAD TQBAL (alias ABU JIBRIL), alte nume RAHMAN MOHAMAD IQBAL, A RHMAN MOHAMAD IQBAL, ABU JIBRIL ABDURRAHMAN, FIKIRUDDIN (FIHIRUDDIN) MUQTI; locul nașterii, Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezia.
Abu Musa'Ab Al-Zarqawi Alias: Zarkawi; KHALAILAH, Ahmed Fadee I; ALKHALAYLAH, Ahmad Fadil Nazzal ABU AL-MUTAZ; AL-KHALAYEH, Ahmad Fadil Nazal Data nașterii; 20 octombrie 1966 Locul nașterii: Zacqa, Jordan Passport Nr: Z264958; eliberat la 4 aprilie 1999, valabil până la t 4 aprilie 2004
Agus Dwikarna Data nașterii: 11.08.1964 Locul nașterii: Maliasssar, South Sulawesi, Indonezia Naționalitatea: Indonezian
AKLI Mohamed Amine (alias Mohamed Amine Akli; Killeeh Shamrr; Kali Sami; Elias); Locul nașterii în Abordj El Kiffani (Algeria) on 30th March 1972, of no fixed address în Italy,
Algeria.
AMDOUNI Mehrez (alias FUSCO Fabio; HASSAN Mohamed; ABU Thale); Locul nașterii în Tunis (Tunisia) Data nașterii: 18th December 1969, of non fixed address în Italy.
AMMARI Saifi, Alias: EL PARA; Abderrezak Le Para; Abou Haidara; El Ourassi; Abderrezak Zalmeche; Abdul Rasak emmane Abu Haidra; Abdalarak; Data nașterii: 1 January 1968; Locul nașterii Algeria.
Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam; Jund al-Islam; Soldiers of Islam; Kurdistan Supporters of Islarn; Supporters of Islam în Kurdistan; Followers of Islam în Kurdistan; Kurdistan Taliban; Soldiers of God); Location: the Kurdish-controlled area of northeastern Iraq.
Aris Munandar Data nașterii: aproximativ 34-40 ani în decembrie 2002 Locul nașterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia
Aschraf Al-dagma
AYARI Chiheb Ben Mohamed (alias HICHEM Abu Hehem); Locul nașterii în Tunis (Tunisia) Data nașterii: 19th December 1965. Adresa: :Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.
BAAZAOUI Mondher alias HAMZA Locul nașterii în Kairouan (Tunisia) Data nașterii: 18th March 1967. Adresa: : Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
BASAYEV SHAMIL (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris), Data nașterii January 14, 1965; Locul nașterii Chechen village of Dyshni-Vedeno Din Ianuarie 2002 posesor al pașaportului nr.623334 emis de Federația Rusa.
BELMOKHTAR, Mokhtar; Data nașterii: 1 June 1972; Locul nașterii Ghardaia, Algeria;
Bin Abas Sulaoman Alias: Soliman, Nasir Abas; Khairuddin; Mohamed Data nașterii: 06.05.1969 Locul nașterii: Indonezia Naționalitatea: Malaiezia
Bin Husin Azahari Alias: Azahari bin Husan, Azahari Husin Data nașterii: 14.09.1957 Locul nașterii: Malaezia Naționalitatea: Malaezia.
Bin Mansour Amran Alias: Bin Mansor, Amran; Bin Mansor, Henry; Amran Mansor Data nașterii: 25.05.1965 Locul nașterii: Malaezia Pașaport nr.: IC 7377807
Bouyahia Hamadi Data nașterii: 22.05.1966 Locul nașterii: Tunisia Alias: Gamel Mohamed. Locul nașterii: Morocco, Data nașterii: 25.05.1966 Adresa: : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy (Domicile) Cetățenie; Jordanian Național nr: 9661031030
Cherif Said Ben Abdelhakim Data nașterii: 25.01.1970 Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia Alias: Djallal; Youcef; Abou Salman Adresa: : Corso Lodi 59, Milan, Italy
Daki Mohammed Data nașterii: 29.03.1965 Locul nașterii: Morocco Adresa: :Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile) Data nașterii; 14 Decembrie 1965 Locul nașterii; Kuwait
DAWOOD IBRAHIM (alias Dawood Ebrahim, alias Sheikh Dawood Hassan); Adresa: Karachi, Pakistan;
Djamel Moustfa
Drissi Noureddine Data nașterii: 30.04.1969 Locul nașterii: Tunisi, Tunisia Adresa: : Via Plebiscito 3, Cermona, Italy
DUMONT Lionel (alias BILAL; HAMZA; BROUGERE Jacqucs); Locul nașterii în Robaix (France) Data nașterii: 21st January 1971, of non flxed address în Italy,
ECHEBERRIA SIMARROA; member ETA; Data nasterii: December 20.1977; Locul nașterii: Basauri (Vizcaya Province), Spain; D.N.I. 45.625.646;
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso; member ETA; Data nașterii: January 10, 1958; Locul nașterii: Plencia (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 16.027.051;
EL HADI, Mustapha Nasri Ait; Data nașterii: 5 March 1962; Locul nașterii ESSAADI Moussa Ben Amor (alias DAH DAH; ABDELRAHMMAN; BECHIR); Locul nașterii în Tabarka (Tunisia) Data nașterii: 4th December 1964; Adresa: : Via Milano n. 108, Brescia, Italy.
Faraj Farj Hassan Al Saadi Data nașterii: 28.11.1980 Locul nașterii: Libia Alias: Mohamed Abdulla Imad, Locul nașterii: Gaza, Data nașterii: 28.11.1980;
Fathur Rohman Al-Ghozhi Alias: Al Ghozi, Fathur Rohman; Al Ghozi, Fathur Rahman; Al-Gozi, Fathur Rohman; Al-Gozi, Fathur Rahman; Al-Ghozi, Fathur Rohman; Al-Ghozi, Fathur Rahman; Al-Gozhi, Fathur Rohman; Al-Gozhi, Fathur Rahman; Randy Alih; Randy Ali; Alih Randy; Randy Adam Alih; Sammiy Sali Jamil; Sammy Salih Jamil; Rony Azad; Rony Azad Bin Ahad; Rony Azad Bin Ahmad; Rony Azad Bin Amad; Edris Anwar Rodin; Abu Saad; Abu Sa'ad; Freedom Fighter Data nașterii: 17.02.1971 Locul nașterii: Madiun, East Java, Indonesia Naționalitatea: Indonezian Pașaport nr.: Philippines GG 672613
FETTAR Rachid (alias Amine del Belgio; Djaffar); Locul nașterii în Boulogin (Algeria) Data nașterii: 16th April 1969; Adresa: : Via degli Apuli n.5, Milan, Italy.2
Gulbuddin Hckmatyar (alias Gulbuddin Khckmatiyar, Gulabudin Hckmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar); Data nașterii: August 1, 1949; Locul nașterii: Konduz Province, Afghanistan.
HABIB WADDANI, Via Unica Borighero, nr. 1, San Donato M.se (MI), Italia; data nașterii 10.06.1970, locul nașterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian WDDHBB70H10Z352O;
HAMAMI Brahim Ben Hedili; Locul nașterii în Goubellat (Tunisia) Data nașterii: 20th November 1971; Adresa: : Via de' Carracci n. 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.
Hamraoui Kamel Benn Monldi Data nașterii: 21.10.1977 Locul nașterii: Beja, Tunisia Alias: Kamel; Kimo Adresa: : a) Via Bertesi 27, Cermona, Italy b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy
Huda Bin Abdul Haq Data nașterii: 09.02.1960; 02.02.1960 Locul nașterii: Solokuro subdistrict în Lamongan district, East Java province, Indonesia Naționalitatea: Indonezian
Iman Samadra Alias: Adbul Azis; Abdul Aziz bin Sihabudin; Kudama; Hendri; Heri; Faiz Yunshar; Fatih Data nașterii: 14.01.1970 Locul nașterii: Serang, Benten, Indonezia
ISAMUDDIN, NURJAMAN RIDUAN (alias "HAMBALI"), alte nume NURJAMAN ISOMUDDIN (născut ENCEP NURJAMAN), data nașterii 04.04.1964, locul nașterii Cianjur, West Java, Indonezia;
Ismail Shalabi
IZTUETA BARANDICA Enrique; member ETA; Data nașterii: July 30.1955; Locul nașterii: Santurce (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 14.929.950;
JARRAYA Khalil (alias YARRAYA Khalil; ABDLL' Aziz Ben Narvan; AMRO; OMAR; AMROU; AMR); Locul nașterii în Sfax (Tunisia) Data nașterii: 8th February 1969; Adresa: : Via Bellaria n.10, Bologna, Italy; domicile: Via Lazio n.35 Bologna, Italy, He was identified also as BEN Narvan Abdel Aziz, born în Sereka (ex-Yugoslavia) Data nașterii: 15th August 1970.
JARRAYA Mounir Ben Habib (alias YARRAYA); Locul nașterii în Sfax (Tunisia) Data nașterii: 25th October 1963; Adresa: : Via Mirasole n.11, Bologna, Italy; domicile: Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.
JENDOUBI Faouzi (alias SAID; SAMIR); Locul nașterii în Beja (Tunisia) Data nașterii: 30th January 1966; Adresa: : Via Agucchi n.250, Bologna Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.
Jose Maria Sison, data nașterii 02.08.1938, locul nașterii Ilocos Sur, Northern Luzon, Philippines. ADEL BEN SOLTANE, Via Latisana nr.6, Milano, Italia, data nașterii 14.07.1970, locul nașterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian BNSDLA70L14Z352B;
Julkipli Sadim y Salamuddin Alias: Kipli Sali; Julkipli Salam Data nașterii: 20.06.1967
Kasmuri Abdul Manaf Alias: Lt.COl (Rtd) Abd Manaf Kasmuri Data nașterii: 29.05.1955 Locul nașterii: Malaezia Naționalitatea: Malaezia
LAZHAR BEN MOHAMMED TLILI, Via Carlo Porta, nr.97, Legnano, Italia, data nașterii 26.03.1969, locul nașterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian TLLLHR69C26Z352G;
Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine Data nașterii: 20.11.1975 Locul nașterii: Sfax. Tunisia Alias: Salmane; Lazhar; Adresa: :Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile) Locul nașterii: Lanao del Sur, Filipine Locul nașterii: Tulai, Jolo Sulu, Filipine
LOUNICI, Djamel; Data nașterii: 1 February 1962; Locul nașterii Algiers,
MANSOUR THAER, data nașterii 21.03.1974, locul nașterii Bagdad, Irak;
Marzuki Zulkifli Data nașterii: 03.06.1968 Locul nașterii: Malaezia Alias: Marzuki, Zulkepli; Zulkifli bin Marzuki; Marzuki bin Zukipli; Zukipli; Zulkifli Naționalitatea: Malaezia
Maxamed Cabdullaah Ciisc Data nașterii: 8.10.1974 Locul nașterii: Somalia Adresa: :Mosque în Via Quaranta, Milan, Italy (Domicile)
MEHDI KAMMOUN, Via Masina nr.7. Milano, Italia, data nașterii 03.04.1968, locul nașterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian KMMMHD68D03Z352N;
MNASRI Fethi Ben Rebai (alias AMOR; ABU Omar; ALIC Fethi); Locul nașterii în Nefza (Tunisia) Data nașterii: 6th Mareh 1969; Adresa: : Via Toscana n.46, Bologna, Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.
Mohamed Abu Dhess
Mohamed Amin Mostafa Data nașterii: 11.10.1975 Locul nașterii: Karkuk, Iraq Adresa: :Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile)
Mohammad Tahid Hammid Title: Imam Data nașterii: 01.11.1975 Locul nașterii: Poshok, Iraq Alias: Abdelhamid Al Kurdi Adresa: :Via della Martinella 132, Parma, Italy
MOUNIR EL MOTASSADEQ, Data nașterii, 3 April 1974, Locul nașterii Marrakech., Morocco;
Mourad Trabelsi Data nașterii: 20.05.1969 Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia Alias: Abou Djarrah; Adresa: : Via Geromini 15, Cremona, Italy
Muhamad Abdullah Imad, Locul nașterii: Giordania, Data nașterii: 28.11.1980;
Imad Mouhamed Abdellah, Locul nașterii: Palestine, Data nașterii: 28.11.1980, Domicile: Viale Bligny 42, Milan, Italy; Hamza "the Libyan"
Mukhlis Yunos Alias: Yunos, Muklis; Saifullah Mukhlis Yunos Data nașterii: 07.07.1966
NABIL BENATTIA, data nașterii 11.05.1966, locul nașterii Tunis, Tunisia;
OUAZ Najib; Locul nașterii în Hekaima (Tunisia) Data nașterii: 12th April 1960; Adresa: : Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy.
Parlindungan Siregar Alias: Siregar, Parlin; Siregar Saleh Parlindingan Data nașterii: 25.04.1957; 25.04.1967 Locul nașterii: Indonezia Naționalitatea: Indonezian
Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi Data nașterii: 02.01.1972 Locul nașterii: EI Gharbia. Egypt Alias: Mera'I Adresa: :Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile)
RAMZI MOHAMED ABDELLAH OMAR, Data nașterii 16 September 1973, Locul nașterii Khartoum, Sudan; Alias: RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH; RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHFIDAH
RARRBO Ahmed Hosni (alias ABDALLAH o ABDULLAH); Locul nașterii în Bologhine (Algeria) Data nașterii: 12th September 1974, of no fixed address în Italy.
RIADH JELASSI, data nașterii 15.12.1970, locul nașterii Tunisia; Rihani Lofti Data nașterii: 01.07.1977 Locul nașterii: Tunisi, Tunisia Alas: Abderrahmane Adresa: :Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy Saadi Nassim Data nașterii: 30.11.1974 Locul nașterii: Haidra, Tunisia Alias: Abou Anis Adresa: :a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b)Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile)
SAFET DURGUTI, Data nașterii 10 May 1967; Locul nașterii Orahovac, Kosovo;
SAID BAHAJI, Data nașterii 15 July 1975, Locul nașterii Haselunne, Niedersachsen, Germany;
SALEH Nedal (alias HITEM); Locul nașterii în Taiz (Yemen) Data nașterii: Ist March 1970; Adresa: :Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy, domicile. Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.
SAMIR KISHK, data nașterii 14.05.1955, locul nașterii Gharbia, Egipt;
Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); 69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgiuin; Data nașterii: 1/1/66 în El I Iadid, Tripoli, Lebanon; Naționality: Belgian since 18/9/01; Spouse of Patricia Vinck; Married on 29/5/92 în Peshawar, Pakistan;
Shadi Abdalla
SOWIE; RAMZI BIN AL SHEIBH; Data nașterii/Locul nașterii 5 January 1972 în Hadramwat, Yemen;
Sufaat Yazid Alias: Shyfaat yazid; Yazud bin Sufaat Data nașterii: 30.01.1964 Locul nașterii: Johor, Malaezia Naționalitatea: Malaezia Passport no.: A 10472263
Sulaiman Jassem Abo Ghaith Alias: Aba Ghaith; sUlaiman abu Ghaith
TAREK BEN HABIB MAAROUFI, data nașterii 23.11.1965, locul nașterii Ghardimaou, Tunisia; Telefon: 021-5892038; Pașaport nr. G869537 emis de Pakistan.
Top Noordin Mohamed Alias: Top Noor Din bin Mohamed; Noordin Mohammad Thob; Nordin Mohd Top; Noordin Mat Top Data nașterii: 11.08.1965 Locul nașterii: Malaezia Pașaport nr.: IC 7377807 Naționalitatea: Malaezia
Tunis, Tunisia;
VALLEJO FRANCO, Inigo; member ETA; Data nașterii: May 21, 1976; Locul nașterii: Bilbao (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 29.036.694,
VAZIR, alias: VEZIR; Adresa: :64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina;
Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck; alias Vinck, Souraya P); 69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; Data nașterii: 4/1/65 în Berchem, Antwerp; Naționality: Belgian; Spousc of Nabil Sayadi,
WA'EL HAMZA JULAIDAN, cunoscut în prezent ca WA'IL HAMZA JULAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL HAMZA JULAYDAN; cunoscut în prezent ca WA'IL HAMZA JULAYDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL IIAMZA JALAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'IL IIAMZA JALAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL HAMZA JALADIN; cunoscut în prezent ca WA'L HAMZA JALADIN; cunoscut în prezent ca ABU AL - HASAN AL MADANI, data nașterii 22.01.1958, locul nașterii AL-MADINAH, ARABIA SAUDITA; Pașaport Arabia Saudita nr. A-992535;
Wan Min Wan Mat Alias: Wan Min bin Wan Mat Data nașterii: 23.09.1960 Locul nașterii: Malaiezia Naționalitatea: Malaiezia
YANDARBIEV Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich); Date of birth: 12 September 1952; Place of birth: USSR, Eastern Kazakhstan region, village of Vydriha; Naționality: Russian Federation; Passports: For travelling abroad can use Russian passport 43 No. 1600453
Yassin Sywal ("Yassin") Alias: Salim Yasin; Mochtar Yasim Mahmud; Abdul Yasin; Abu Seta; Mahmud; Muhamad Mubarak; Muhammad Sywal; Abu Muamar Data nașterii: 1972 Naționalitatea: Indonezian
YASSINE CHEKKOURI, data nașterii 06.10.1966, locul nașterii Safi, Maroc;
Zaliasria Zaini Adresa: A-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang Selangor 48300 West Malaysia Data nașterii: 16.06.1967 Locul nașterii: Kelantan, Malaezia Telefon mobil: 0197482416 Fax: 60351914200 Naționalitatea: Malaiezia Pașaport nr.: AL 1457974
ZALIASRIYA ESSABAR; Data nașterii 4 March 1977; Locul nașterii Essouria, Morocco,
Zakaoui Imed Ben Mekki Data nașterii: 15.01.1973 Locul nașterii: Tunisi, Tunisia Alias: Zarga; Nadra; Adresa: : Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (1M), Italy (Domicilie)
Zulkifli bin Abdul Hir Alias: Musa Abdul Ilir, Musa Abdul; Abdul Ilir bin Zulkifli; Bin Abdul Ilir Zulkifli; Zulkifli Abdul Ilir Data nașterii: 05.01.1966; 05.10.1966 Locul nașterii: Malaezia Naționalitatea: Malaezia
B Persoane juridice
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (cunoscuta anterior ca AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED) c/o Arthur D. Hanna amp; Company, Strada Deveaux, nr. 10, Nassau, Bahamas, P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (cunoscuta în prezent ca AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (cunoscuta anterior ca AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna amp; Company; Strada Deveaux nr.10, Nassau, Bahamas; P.O. Box nr. 4877, Nassau, Bahamas;
AL AKHATAR TRUST
AL AKHATAR TRUST INTERNATIONAL ST-1/A, Gulsahn-E-lqbal, Block 2, Karachi 25300, Pakistan
AL BAKOUN ALA AL-AHD ORGANIZAȚION (alias FAITHFUL TO THE OATH), Algeria;
Al-Akhtar Medical Centre, Gulistan-E-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Regional Offices în Pakistan: Bawalnagar, Bahawalpur, gilgit. Islamabad, Mirpur Khas, and Tando-Jan-Muhammad Akhtarabad Medical Camp, Spin Boldak, Afghanistan
AL-AQSA FOUNDATION, alias Al -Aqsa International Foundation, Al-Aqsa Charitable Foundation, Sanabil Al-Aqsa Charitable Foundation, Al-Aqsa Sinabil Establishment, Al-Aqsa Charitable Organization, Charitable Al-Aqsa Establishment, Mu'assa al-Aqsa al-Khayriyya, Mu'assa Sanabil Al-Aqsa al-Khayriyya, Aqssa Society, Al-Aqsa Islamic Charitable Society, Islamic Charitable Society for al-Aqsa, Charitable Society for Help the Noble al-Aqsa, Nusrat al-Aqsa al-Sharif, al-Aqsa Spanm I Stiftelsc, al-Aqsa Spanmal Stiftelse, Swedish Charitable Aqsa Est, Al-aqsa E.V., Stichting Al-Aqsa, Aqssa Society Yemen, Al-Aqsa (ASBL), Foreningen Al-Aqsa. Head Office: AL-AQSA Foundation (Germany head Office) Adresa: : Al-Aqsa E.V., Kappellenstrasse 36, D-52066, Aachen;, Germany Branch Offices: AL-AQSA Foundation (The Netherlands branch office) Adresa: :Stichting Al-Aqsa, Gerrit V/D Lindestraat 103 A (or E), 3022 TH, Rotterdam, Holland; AL-AQSA Foundation (Denmark branch office) Adresa: : Foreningen Al-Aqsa, P,O, Box 6222200KBKN, Copenhagen, Denmark; AL-AQSA Foundation (Belgium branch office) Adresa: :Al-Aqsa (ASBL) BD Leopold II 71, 1080, Brussels, Belgium; AL-AQSA Foundation (Yemen branch office) Adresa: : Aqssa Society-Yemen, P.O. Box 14101, San's; AL-AQSA Foundation (Sweden branch office) alias Aqsa Charitable Establishment, Al-Aqsa Spanm l Stiftelse, Al Aqsa Spanmal Stiftelse, Sanabil Al Aqsa Charitable Foundation, Al-Aqsa Sinabil Establishment, Swedish Charitable Aqsa Est. Adresa: :Noblev (alias Nobelvagen) 79 NB, 21433, Malmo; AL-AQSA Foundation (South Africa branch office) Adresa: : P.O. Box 421083 (and/or 421082), 2nd floor, Amoco Gardens, 40 Mint Road, Fordsburg 2033, Johanesburg, South Africa; AL-AQSA Foundation (Pakistan branch office) Adresa: : P.O. Box 2364, Islamabad, Pakistan.
Al-Haraniain Foundation (Indonesia) Adresa: Lembaga Pelayanan Pasantren amp; Studi Islam JI Jati Padang II, No, 18-A Jaliasrta Selatan 12540 Indonesia; Tel. 021 7892870;Fax,: 0217800188 Alias: Yayasan al-Manahil-Indonesia Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Amgkatan Laul Duren Sawit Jaliasrta Timur 13440 Indonesia Tel.021 86611265 and 021 86611266 Fax.:021 8620174
Al-Haramayn Foundation (Kenya) I. Nairobi, Kenya 2. Garissa, Kenya 3. Dadaab, Kenya 4. Al-Haramayn Foundation (Tanzania) I.P.O. Box 3616; Dar es Salam, Tanzania 2. Tanga 3. Singida 5. Al-Haramayn Foundation (Pakistan)House #279, Nazimuddin Road, F10/1, Islamabad, Pakistan
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.)
Benevolence International Foundation (alias Al Bir Al Dawalia, BIF;, BIF-USA, Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Employee Identification Nuinber (U.S.) 363823186.U.S. Localions: 1) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.; 2) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A,; 3) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; 4) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A. Other Locations: 1) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; 2) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; 3) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 4) Zenica, Bosnia-Herzegovina; 5) (Ultima adresa cunoscuta) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada; 6) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 1508 Station 1l, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 7) (Ultima adresa cunoscuta) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; 8) Ottawa, Canada; 9) Grozny, Chechnya; 10) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; 11) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croația; 12) Makhachkala, Daghestan; 13) Duisi, Georgia; 14) Tbilisi, Georgia; 15) Nazran, Ingushetia; 16) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Netherlands; 17) House 111, First Floor, Street 64, F10/3, Islamabad, Pakistan; 18) P.O. Box 055, Peshawar, Pakistan; 19) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149; 20) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521; 21) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; 22) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; 23) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia; 24) Dushanbe, Tajikistan; 25) United Kingdom. Other locations of BIF Activities: 1) Afghanistan; 2) Bangladesh; 3) Gaza Strip; 4) Bosnia-Herzegovina; 5) Yemen
Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund). Locations: 1) (Ultima adresa cunoscuta) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, I.5A 3P2 Canada; 2) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 3) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; 4) (Ultima adresa cunoscuta) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada
Bosanska Idealna Futura (alias BIF-Bosnia, Bosnian Ideal Future). (Doing business as BLC1; Charitable Educațional Center, Benevolence Educațional Center). Locations: 1) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 2) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina; 3) Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina; 4) Kanal l, 72000 Zwnica, Bosnia-Herzegovina; 5) Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
COMUNIST PARTY of NEPAL (Maoist) (CPN(M)) (alias the United Revolutionary People's Council, alias the People's Liberation Army of Nepal);
DHAMAT HOUMET DAAWA SALAFIA (alias DJAMMAT IIOUMAT EDDAWA ESSALAFIA, alias DJAMAAT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIVA; alias DJAMAATT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIVA; alias EL - AHOUAL BATTALION; alias GROUP PROTECTORS OF SALAFIST PREACHING; alias GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND; alias GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND; alias THE HORROR SQUADRON; alias HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA; alias HOUMAT ED-DAAOUA ES SALAFIA; alias HOUMAT ED-DAAWA ES- SALAFIA; alias HOUMATE EL DA'AWAA ES-SALAFIYYA; alias KATIBAT EL AHOUAL; alias KATIBAT EL AHOUEL; alias PROTECTORS OF THL SALAFIST CALL; alias PROTECTORS OF THL SALAFIST PREDICATION; alias SALAFIST CALL PROTECTORS), Algeria;
Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM).
Foreign Offices: Fondation Secours Mondial (alias Secours mondial de France (SEMONDE), alias Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l, alias Fondation Secours Mondial vzw, alias FSM, alias Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w., alias Fondation Secours Mondial - Kosova, alias Fondation Secours Mondial "World Relief"). Additional address: 1) 49 rue tiu Lazaret, 67100 Strasbourg, France; 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; 4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium; 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia; 6) Put Mladih Muslimana Street 3O/A, Sarajevo, Bosnia; 7) Rr. Skenderbcu 76, Lagjja Șefa, Gjakova, Kosovo; 8) Vlli Morina Road, Djakovica, Kosovo; 9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania; 10) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey; Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria, U.S. Federal Employer Identification Number: 363804626. V.A.T. Number: BE 454, 419, 759.
Global Relief Foundation (GRF), ALIAS Fondation Secours Mondial (FSM). Office în the United States: 9935 South 76 th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.
GULF CENTER SRL Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 07341170152; număr T,V,A, IT 07341170152;
HOCHBURG AG Adresa: :Vaduz, Liechtenstein, formely c/o Asat Trust reg., Vaduz, Liechtenstein, (f.k.a. BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited).
Islamic International Brigade (IIB) (alias the Islamic Peacekeeping Brigade; the Islamic Peacekeeping Army; the International Brigade; Islamic Peacekeeping Battalion; International Battalion; Islamic Peacekeeping International Brigade);
Jaish e Mohamed alias: Army of Mohammed; Mohammed's Army; Tehrik ul-Furqaan; Alias noi: Khuddam-ul-Islam; ;Khudamul Islam; Kuddam e Islami
JEMAAH ISLAMIYAH. infiintata de Abdulahh Sungar
KURDISTAN FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS;FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS OF KURDISTAN;KADEK.
Lajnat al-Daawa al Islamiya (LDI) (Islamic Call Committee);
Lashkar e-Tayyiba alias Lashkar e Toiba; Lashkar-i-taiba;Army of the Righteous; Alias noi: Al Mansoorian; Al Mansooreen ;Army of the Pure; Army of the pure and Righteous
LASHKAR I JHANGVI (LJ);
MICA MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (cunoscuta anterior ca GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STAȚII ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano, Elveția;
MUJAHEDIN-E-KHALQ [alias MUJAHEDIN-E-KHALQ ORGANIZAȚION, alias MEK; alias MKO; alias NAȚIONAL COUNCIL OF RESISTANCE (NCR); alias NLA; alias ORGANIZAȚION OF THE PEOPLE'S HOLY WARRIORS OF IRAN; alias PEOPLE'S MUJAHEDIN ORGANIZAȚION OF IRAN; alias PMOI; alias SAZEMAN-E MUJAHEDIN-E KHALQ-E IRAN; alias THE NAȚIONAL LIBERATION ARMY OF IRAN; alias NAȚIONAL COUNCIL OF RESISTANCE OF IRAN (NCRI)];
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust rcg.);
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 01406430155; numar T.V.A. IT 01406430155;
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, Demirhane Caddesi nr. 219, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia;
NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 08557650150; numar T.V.A. IT 08557650150;
NASCOTEX S.A., (cunoscuta în prezent ca INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (cunoscuta în prezent ca INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); Km 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; Km 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc;
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 03464040157; număr T.V.A. IT 03464040157;
NASREDDIN FOUNDATION, (cunoscuta în prezent ca NASRFDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (cunoscuta în prezent ca NASREDDIN GROUP INTERNAȚIONAL HOLDINGS LIMITED); Arthur D. Hanna amp; Company; Strada Deveaux nr. 10, Nassau, Bahamas; P.O. Box nr. 4877, Nassau, Bahamas;
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (cunoscuta în prezent ca NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia;
NEW PEOPLES ARMY (NPA)/ Communist Party of the Philippines; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Shahids; Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).
Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (alias the Islamic Special Purpose Regiment; the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; Islamic Regiment of Special Meaning);
STICHTING BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND (alias STG. BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND); (alias BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND); (alias BIN); Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands.; Postbus 1149, 6201BC Maastricht Netherlands; Chamber of commerce registration; 14063277;
The Eastern Turkistan Islamic Movement (alias The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)
TUNISIAN COMBAT GROUP (cunoscut și ca Jama'a Combattante Tunisien JCT; Groupe Combatant Tunisien; Tunisian Combatant Group).
WALDENBERG AC (Incorporated în Liechtenstein); Adrese: 1) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9480 Vaduz FL, Liechtenstein; 2) Via Posero, 2, 22060 Campione D'Italia, Italia; 3) Grundbuch und Oeffentlichkeitsregisteramt, Aeulestrasse 70, FL- 9490, Vaduz, Liechtenstein.
Zarqawi's german cell
_______________________
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.