Caută.ro
RO | EN

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 881 din 27 mai 2002

REGULAMENT Consiliul Uniunii Europene
Sursa oficială
Vezi pe legislatie.just.ro
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006
Intrat în vigoare
20.09.2006
Forma consolidată din
20.09.2006
Cuprins

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătura cu Osama bin Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii în Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și în special articolele 60, 301 Și 308 din Tratat,

având în vedere Poziția Comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama bin Laden, a membrilor organizației Al-Qaida și a talibanilor și a altor persoane fizice, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia și de abrogare a Poziției Comune 96/746/PESC, 1999/727/PESG, 2001/154/PESC și 2001/771/ PESC*1)

având în vedere propunerea Comisiei*2),

având în vedere avizul Parlamentului European*3),

întrucât:

------------

*1) Vezi pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial.

*2) Propunere înaintată la 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

*3) Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1390(2002) stabilind că talibanii nu au răspuns cererilor sale făcute într-un număr de rezoluții anterioare și condamnând talibanii pentru că au permis ca Afganistanul să fie folosit ca bază pentru pregătirea și activitățile teroriștilor și condamnând, de asemenea, rețeaua Al-Qaida și alte grupări teroriste asociate pentru actele lor de terorism și de distrugere a proprietății.

(2) Consiliul de Securitate a decis, între altele, că interzicerea zborurilor și anumite restricții de export impuse Afganistanului ca urmare a Rezoluțiilor sale 1267(1999) și 1333(2000) trebuie abrogate și că domeniul de acțiune al înghețării fondurilor și al interzicerii punerii la dispoziție a fondurilor, care au fost impuse în baza acestor rezoluții, ar trebui modificate. De asemenea, a decis că trebuie aplicată interzicerea furnizării anumitor servicii aferente activităților militare Talibanilor și organizației Al-Qaida. Conform aliniatului 3 din Rezoluția 1390(2002), aceste măsuri vor fi analizate de Consiliul de Securitate la 12 luni după adoptarea rezoluției și la sfârșitul acestei perioade Consiliul de Securitate fie va permite continuarea măsurilor fie va decide să le îmbunătățească.

(3) În această privință, Consiliul de Securitate a reamintit obligația de a pune în aplicare în întregime Rezoluția sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor și al organizației Al-Qaida, dar și în legătură cu cei care sunt asociați cu aceștia și care au participat la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea actelor teroriste.

(4) Aceste măsuri sunt incluse în domeniul de acțiune al acestui Tratat și, prin urmare, pentru a evita orice distorsiune de competență, legislația comunitară trebuie să implementeze deciziile relevante ale Consiliului de Securitate, în ceea ce privește teritoriul Comunității. În sensul prezentului Regulament, se consideră că teritoriile statelor membre, la care Tratatul este aplicabil, sunt incluse în teritoriul Comunității, conform condițiilor prevăzute în Tratat

(5) Pentru a crea o certitudine juridică maximă în cadrul Comunității, numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, grupurile sau entitățile ale căror fonduri ar trebui înghețate în urma desemnării făcute de autoritățile Națiunilor Unite, trebuie făcute publice și trebuie stabilită o procedură în cadrul Comunității pentru modificarea acestor liste.

(6) Autoritățile competente din statele membre trebuie autorizate, dacă este cazul, să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament

(7) Rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite 1267(1999) prevede că pot fi făcute excepții de la înghețarea fondurilor de către Comitetul relevant pentru Sancțiuni al Națiunilor Unite pe motive de nevoie umanitară. Prin urmare, trebuie adoptate prevederi pentru aplicabilitatea acestor excepții pe tot cuprinsul Comunității.

(8) Pentru o mai mare eficacitate, Comisia va fi împuternicită să modifice Anexele acestui Regulament pe baza notificării sau informațiilor pertinente din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, Comitetului relevant pentru Sancțiuni al Națiunilor Unite și a statelor membre, după caz.

(9) Comisia și Statele Membre se vor informa reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului regulament și cu privire la orice alte informații relevante care se află la dispoziția lor în legătură cu prezentul Regulament și vor coopera cu Comitetul relevant pentru Sancțiuni al Națiunilor Unite, în special prin punerea informațiilor la dispoziția sa.

(10) Statele membre vor stipula regulile cu privire la sancțiunile aplicabile încălcării prevederilor prezentului regulament și se vor asigura ca acestea sunt implementate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(11) Având în vedere că măsura înghețării fondurilor va fi modificată, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului Regulament pot fi impuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

(12) Având în vedere măsurile impuse conform Rezoluției 1390(2002), este necesară ajustarea măsurilor impuse în Comunitate prin abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001*1) și adoptarea unui nou Regulament,

-----------

*1) JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În scopul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definiții:

1. "fonduri" înseamnă: active financiare și beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau în alte unități, solduri de cont, debite și titluri de credit; titluri de valoare tranzacționate în mod public și privat și instrumente de debit, incluzând acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din sau valori obținute din sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garanții, garanții de bună execuție și alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă o participare la fonduri sau resurse financiare și orice alt instrument de finanțare la export;

2. "resurse economice" reprezintă bunuri de orice natură, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi folosite pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

3. "Înghețarea fondurilor" înseamnă: împiedicarea oricăror mișcări, transferuri, modificări, utilizări sau tranzacționări ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizării, proprietății, posesiei, caracterului, destinației acestora sau la orice altă modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului.

4. "Înghețarea resurselor economice" reprezintă împiedicarea utilizării acestora pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, angajarea sau ipotecarea acestora.

Articolul 2

1. Toate fondurile și resursele economice care aparțin sau sunt în proprietatea sau sunt deținute de o persoană fizică sau juridică, grup sau entitate desemnată de Comitetul pentru Sancțiuni și enumerată în Anexa I vor fi înghețate.

2. Nici un tip de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancțiuni enumerate în Anexa I.

3. Nici un fel de resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancțiuni enumerate în Anexa I, astfel încât să permită persoanei, grupului sau entității respective să obțină fonduri, bunuri sau servicii.

Articolul 3

Fără a aduce atingere puterilor de exercitare a autorității publice ale statelor membre, va fi interzisă vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, precum și consilierea tehnică, asistența sau pregătirea aferentă activităților militare, inclusiv pregătirea și asistența producerii, menținerii și utilizării de armament și materiale aferente de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, grup sau entitate, desemnate de către Comitetul pentru Sancțiuni și enumerate în Anexa I.

Articolul 4

1. Participarea, cu intenție și în cunoștință de cauză, în activități al căror obiect sau efect direct sau indirect este împotriva prevederilor articolului 2 sau promovează tranzacțiile la care se face referire în articolul 3, este interzisă.

2. Orice informație prin care se confirmă că dispozițiile acestui Regulament au fost sau sunt încălcate, vor fi furnizate autorităților competente din statele membre și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități.

Articolul 5

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidențialitatea și secretul profesional și dispozițiilor articolului 284 din Tratat, persoanele fizice sau juridice, entități sau organisme:

(a) furnizează imediat orice informații care ar facilita respectarea prezentului Regulament, cum ar fi conturile și sumele înghețate conform articolului 2 autorităților competente cuprinse în lista din Anexa II ale statelor membre ai căror rezidenți sunt sau unde își au sediul și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

În particular, vor fi furnizate informațiile disponibile cu privire la fondurile, activele financiare și resursele economice deținute sau controlate de către persoanele desemnate de Comitetul pentru Sancțiuni și enumerate în Anexa I, în perioada de timp de șase luni premergătoare intrării în vigoare a acestui Regulament.

(b) cooperează cu autoritățile competente cuprinse în lista din Anexa II în orice acțiune de verificare a informațiilor în cauză.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol poate fi utilizată numai în scopul în care a fost furnizată sau primită.

(3) Orice informație primită direct de către Comisie este pusă la dispoziția autorităților competente din statele membre vizate.

Articolul 6

Înghețarea fondurilor, a activelor financiare și a resurselor economice, desfășurată cu bună credință în baza faptului că această acțiune este în conformitate cu prezentul Regulament, nu va da naștere la nici o răspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entității care o implementează, sau a directorilor sau angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice au fost înghețate ca urmare a neglijenței.

Articolul 7

1. Comisia este împuternicită:

- să modifice Anexa I, având în vedere fie dispozițiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, fie cele ale Comitetului pentru Sancțiuni; și

- pe baza informațiilor furnizate de statele membre, să modifice datele cuprinse în Anexa II.

2. Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre conform Cartei Națiunilor Unite, Comisia va menține toate contactele necesare cu Comitetul pentru Sancțiuni în scopul implementării eficiente a acestui Regulament.

Articolul 8

Comisia și Statele Membre se vor informa imediat reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului Regulament și își vor pune la dispoziție orice alte informații relevante care se află la dispoziția lor în legătură cu prezentul Regulament, în special informații primite în conformitate cu articolul 5 și cu privire la încălcare și probleme legate de aplicarea sa, precum și cu privire la decizii emise de instanțele naționale.

Articolul 9

Acest Regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau obligații impuse printr-un acord internațional semnat sau contract intrat în vigoare sau licență sau autorizație emisă înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

Articolul 10

1. Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispozițiile prezentului Regulament. Aceste sancțiuni sunt eficiente, proporționale și disuasive.

2. Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sancțiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispozițiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de statele membre conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

3. Fiecare stat membru este răspunzător pentru inițierea procedurilor împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, din jurisdicția sa, în cazul încălcării dispozițiilor prevăzute de acest Regulament comise de către o astfel de persoană, grup sau entitate.

Articolul 11

Prezentul regulament se aplică:

- pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul său aerian,

- la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdicția unui stat membru,

- oricărei persoane aflate în alt loc, dacă această persoană este cetățean al unui stat membru,

- oricărei persoane juridice, grup sau entitate care este înființată sau constituită sub incidența legislației unui stat membru,

- oricărei persoane, grup sau entitate aflate în relații de afaceri cu Comunitatea.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2002.

Pentru Consiliu

Președinte

M. ARIAS CANETE

Anexa 1

Lista persoanelor la care se face referire în Articolul 2

Persoane juridice, grupuri și entităti

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Grupul Abu Sayyaf (cunoscut și ca Al Harakat Al Islamiyya)

Comitetul de Susținere Afgan (ASC), cunoscut și ca Lajnat UI Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya UI Turath Al Islamia, și Ahya UI Turas; birouri: Sediu - G. T. Road (probabil Grand Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jatabad, Afganistan

Al Baraka Exchange L.L.C, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al Qaida/Armata Islamică (cunoscută și ca 'Baza', Al Qaeda, Fundația Salvării Islamice, Grupul pentru Prezervarea Locurilor Sfinte, Armata Islamică pentru Eliberarea Locurilor Sfinte, Frontul Mondial Islamic al Jihadului împotriva Evreilor și Cruciaților, Rețeaua Osama Bin Laden, Organizația Osama Bin Laden)

Al Rashid Trust (cunoscut și ca Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahge-Iftah, Karachi, Pakistan,

- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

- Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

- Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

- Biroul Dha'rbi-M,unin, Rm No 3 Moti Piaza, lângă Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

- Biroul Dha'rbi-M'unin, ultimul etaj, Clinica de chirurgie dentară a Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

- activități în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

- de asemenea, activități în Kosovo, Cecenia

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscută și ca Al Taqwa Trade, Property and Industry) (cunoscută și ca Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (cunoscută și ca Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (cunoscută și ca Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscută și ca Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (cunoscută și ca Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat International (cunoscută și ca Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Jihadul Islamic Egiptean (cunoscut și ca Al-Jihad din Egipt, Jihadul Egiptean Islamic, Grupul Jihad, Noul Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (cunoscută și ca Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; templul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

Grupul Islamic Armat (GIA) (cunoscut și ca Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Arme)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (cunoscută și ca Al Taqwa Bank) (cunoscută și ca Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna amp; Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, SUA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1,04, Spanga, Suedia

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia

Barakaat International, Inc.. 1929. South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota SUA

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets SUA, 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhill, Somalia; Huruuse, Somalia: Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattie, Washington, SUA

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, SUA

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Telecommunications Company Limited (cunoscută și ca BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16,1 Veid, Noord-Holland, Țările de Jos

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

De Afganistan Momtaz Bank

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, SUA

Harakat UI-Mujahidin/HUM (cunoscut și ca Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia

Armata Islamică din Aden

Mișcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (cunoscută și ca IMU)

Jaish-I-Mohammed (cunoscută și ca Armata lui Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (cunoscută și ca Societatea de Cooperare Islamică; cunoscută și ca Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; cunoscută și ca JIT), Qandahar, Afganistan

Grupul Islamic Libian de Luptă

Mamoun Darkazanii Import-Export Company (cunoscut și ca Darkazanii Company, Darkazanii Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germania

Nada Management Organisation SA (cunoscută și ca Al Taqwa Management Organisation S.A.). Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elveția

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Colonia Wares, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Reînvierea Societății Moștenirii Islamice (RIHS), cunoscută și ca Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Reînvierea Societății Moștenirii Islamice pe Continentul African, Jamia Ihya UI Turath; birouri: Pakistan și Afganistan, NB: numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități vor fi consemnate.

Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă (GSPC) (cunoscut și ca Le Groupe Salafiste pour la Prediction et le Combat)

Somali International Relief Organizațion, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia

Wafa Humanitarian Organisation (cunoscută și ca Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuweit și Emiratele Arabe Unite

Youssef M. Nada amp; Co. Gesellschaft m.b.H,, Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'italia I, Elveția

Persoane fizice (între paranteze sunt consemnate funcțiile deținute în fostul regim taliban din Afganistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (cunoscut și ca Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

Abdul Rahman Yasin (cunoscut și ca Taha, Abdul Rahman S.; cunoscut și ca Taher, Abdul Rahman S.; cunoscut și ca YASIN, Abdul Raliman Said; cunoscut și ca YASIN, Aboud); născut la data de 10.04.1960, Bloomington, Indiana SUA; SSN 156-92-9858 (SUA); pașaport nr. 27082171 (SUA) (emis la data de 21.06.1992 în Amman, Jordan) sau pașaport nr. M0887925 (Irak); cetățean al SUA

Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut și ca Abu Mariam; cunoscut și ca Al-Masri, Abu Mohamed; cunoscut și ca Saleh), Afganistan; născut în 1963, Egipt; cetățean al statului Egipt

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italia

Abu Hafs Mauritanul (cunoscut și ca Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); născut la data de 1.1.1975

Abu Zubaydah (cunoscut și ca Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin, Muhammad Husain, Tariq); născut la data de 12.3.1971 Riyadh, Arabia Saudită

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suedia, data nașterii: 1 iunie 1968

Agha, Abdul Rahman (Șeful Justiției în cadrul Curții Militare)

Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut și ca Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Departamentul pentru vize și pașapoarte)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Haj și pe Probleme religioase)

Ahmadi, Haji M., Mullah (președinte al băncii Da Afganistan)

Ahmadulla, Qari (ministru de securitate (serviciul de securitate))

Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut și ca Ahmed Tanzanianul; cunoscut și ca Foopie; cunoscut și ca Fupi; cunoscut și ca Ahmad, Abu Bakr; cunoscut și ca Ahmed, A; cunoscut și ca Ahmed, Abubakar; cunoscut și ca Ahmed, Abubakar K.; cunoscut și ca Ahmed, Abubakar Khalfan; cunoscut și ca Ahmed, Abubakary K.; cunoscut și ca Ahmed, Ahmed Khalfan; cunoscut și ca Al Tanzani, Ahmad; cunoscut și ca Ali, Ahmed Khalfan; cunoscut și ca Bakr, Abu; cunoscut și ca Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; cunoscut și ca Ghailani, Ahmed; cunoscut și ca Ghilani, Ahmad Khalafan; cunoscut și ca Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; cunoscut și ca Khabar, Abu; cunoscut și ca Khalfan, Ahmed; cunoscut și ca Mohammed, Shariff Omar); născut la data de 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; cetățean al statului Tanzania

Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut și ca Abdurehman, Ahmed Mohammed; cunoscut și ca Abu Fatima; cunoscut și ca Abu Islam; cunoscut și ca Abu Khadiijah; cunoscut și ca Ahmed Hamed; cunoscut și ca Ahmed Egipteanul; cunoscut și ca Ahmed, Ahmed; cunoscut și ca Al-Masri, Ahmad; cunoscut și ca Al-Surir, Abu Islam; cunoscut și ca Ali, Ahmed Mohammed; cunoscut și ca Ali, Hamed; cunoscut și ca Hemed, Ahmed; cunoscut și ca Shieb, Ahmed; cunoscut și ca Shuaib), Afganistan; născut la data de 1965, Egipt; cetățean al statului Egipt

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministrul apei și electricității)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministrul minelor și industriilor)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)

Akhund, Dadullah, Maulavi (ministrul construcțiilor)

Akhund, Hadji Ubaldullah, Mullah (ministrul apărării)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministrul sănătății publice)

Akhundzada, Mohammad Sediq (ministru adjunct pentru martiri și repatriere)

Al-Hamati, Muhammad (cunoscut și ca Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; cunoscut și ca Al-Makki, Abu Astm), Yemen

Al-Haq, Amin (cunoscut și ca Amin, Muhammad; cunoscut și ca Ah Haq, Dr. Amin; cunoscut și ca Ul-Haq, Dr. Amin); născut în 1960, provincia Nangahar, Afganistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suedia; data nașterii 1 ianuarie 1955

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, data nașterii 20 noiembrie 1974

Al-Jadawi, Saqar; născut în 1965; se presupune a fi cetățean al statului Yemen și al Arabiei Saudite; ajutor al lui Osama Bin Laden.

Al-Jaziri, Abu Bakr; naționalitate: algeriană; adresă: Peshawar, Pakistan - afiliat Comitetului de Susținere Afgan

Al-Kadr, Ahmad Said (cunoscut și ca Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); născut la data de 1.3.1948, Cairo, Egipt; se presupune a fi cetățean al statului Egipt și al Canadei

Allamuddin, Syed (secretar II, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, cunoscut și ca Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - afiliat Comitetului de Susținere Afgan și Reînvierii Societății Moștenirii Islamice

Al-Qadi, Yasin (cunoscut și ca Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; cunoscut și ca Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudită

Al-Sharif, Sa'd; născut în 1969, Arabia Saudită; cumnat și asociat apropiat al lui Osama Bin Laden; se presupune a fi Șeful responsabil cu organizarea financiară a lui Osama Bin Laden.

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernator al provinciei Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Centrul de Presă, Ministerul Afacerilor Externe)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (atașat comercial, 'Ambasada' talibană, Islamabad)

Anas al-Liby (cunoscut și ca Al-Libi, Anas; cunoscut și ca At-Raghie, Nazih; cunoscut și ca Alraghie, Nazih Abdul Hamed; cunoscut și ca Al-Sabai, Anas), Afganistan; născut la data de 30.3.1964 sau 14.5.1964, Tripoli, Libia; cetățean al statului Libia (individual)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (afaceri administrative)

Aref, Arefullah, Mullah (ministru de finanțe adjunct)

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții)

Atiquilah, Hadji Molla (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.

Aweys, Hassan Dahir (cunoscut și ca Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (cunoscut și ca Awes, Shaykh Hassan Dahir); data nașterii 1935; cetățean al statului Somalia

Ayman Al-Zawahari (cunoscut și ca Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); liderul operațional și militar al Grupului Jihad; născut la data de 19.6.1951, Giza, Egipt; pașaport nr. 1084010 (Egipt); nr. alternativ 19820215

Azizirahman, Dl. (secretar III, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Baqi, Abdul, Maulavi (Consulat, Ministerul Afacerilor Externe)

Baqi, Abdul, Mullah (vice-ministru al informațiilor și culturii)

Baradar, Mullah (adjunct, ministru al apărării)

Bari, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Helmand)

Bin Marwan, Bilal; născut în 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut și ca Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; cunoscut și ca Ayadi Chafik, Ben Muhammad; cunoscut și ca Aiadi, Ben Muhammad; cunoscut și ca Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munchen, Germania; 129 Park Road, Londra NWS, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; născut la data de 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunisia

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germania; născut la data de 4.8.1958, Aleppo, Siria; pașaport nr. 1310636262 (Germania)

Daud, Mohammad (atașatul administrativ, 'Ambasada' talibană, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (deputat al Înaltei Curți)

Ehsanullah, Maulavi (ministru adjunct de securitate (Serviciile de securitate))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor și industriilor)

Eshaq M. (guvernatorul provinciei Laghman)

Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru planificare)

Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut și ca Al-Kini, Osama; cunoscut și ca Ally, Fahid Mohammed; cunoscut și ca Msalam, Fahad Ally; cunoscut și ca Msalam,

Fahid Mohammed Ali; cunoscut și ca Msalam, Mohammed Ally; cunoscut și ca Musalaam, Fahid Mohammed Ali; cunoscut și ca Salem, Fahid Muhamad Ali); născut la data de 19.2.1976, Mombasa, Kenya; cetățean al statului Kenya

Faiz, Maulavi (departamentul de informații, Ministerul Afacerilor Externe)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comerțului)

Fauzi, Habibullah (prim secretar / Șeful adjunct al misiunii, Ambasada' talibană, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut și ca Abdalla, Fazul; cunoscut și ca Adballah, Fazul; cunoscut și ca Aisha, Abu; cunoscut și ca Al Sudani, Abu Seif; cunoscut și ca Ali, Fadel Abdallah Mohammed; cunoscut și ca Fazul, Abdalla; cunoscut și ca Fazul, Abdallah; cunoscut și ca Fazul, Abdallah Mohammed; cunoscut și ca Fazul, Haroon; cunoscut și ca Fazul, Harun; cunoscut și ca Haroon; cunoscut și ca Haroun, Fadhil; cunoscut și ca Harun; cunoscut și ca Luqman, Abu; cunoscut și ca Mohammed, Fazul; cunoscut și ca Mohammed, Fazul Abdilahi; cunoscut și ca Mohammed, Fouad; cunoscut și ca Muhamad, Fadil Abdallah); născut la data de 25.8.1972 sau 25.12.1974 sau 25.2.1974, Moroni, insulele Comore; cetățean al insulelor Comore sau cetățean al statului Kenya

Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (atașatul comercial, 'Consulatul General' taliban, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (atașatul pentru repatriere, 'Consulatul General' taliban, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (ministru adjunct al educației superioare)

Hamidullah, Mullah, Șeful liniilor aeriene afgane Ariana

Hamsudin, Maulavi (guvernatorul provinciei Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educației)

Hanif, Qari Din Mohammad (ministrul planificării)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministrul afacerilor de frontieră)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor și industriilor)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministrul afacerilor administrative)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții)

Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Haj și probleme religioase)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (adjunct prim, Consiliul de Miniștri, guvernatorul provinciei Kandahar)

Hijazi, Riad (cunoscut și ca Hijazi, Raed M.; cunoscut și ca Al-Hawen, Abu-Ahmad; cunoscut și ca Almaghribi, Rashid (Marocanul); cunoscut și ca Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul); cunoscut și ca Al-Shahid, Abu-Ahmad), Iordan; născut în 1968, California, SUA; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'italia, Elveția; data nașterii 16 iunie 1938; locul nașterii: Damascus, Siria; cetățean al statului Elveția și Tunisia.

Homayoon, Mohammad, Ing, (ministru adjunct al apei și electricității)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme culturale) al informațiilor și culturii)

Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificării)

Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut și ca Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveția, data nașterii 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (guvernatorul provinciei Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne)

Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe)

Jama, Garad (cunoscut și ca Nor, Garad K.) (cunoscut și ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, SUA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data nașterii 26 iunie 1974

Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministrul informațiilor)

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernatorul provinciei Zabot)

Janan, Mullah (guvernator al Fariab),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut și ca Jimale, Ahmed Ali) (cunoscut și ca Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (cunoscut și ca Jurnale, Ahmed Nur) (cunoscut și ca Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dobai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Kabir, A., Maulavi (guvernatorul provinciei Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (al doilea adjunct, Consiliul de Miniștri, guvernatorul provinciei Nangahar, Șeful zonei de est)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, 'Consulatul General' taliban, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernatorul provinciei Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne)

Kmalzada Shamsalah, dl (secretar II, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut și ca Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; cunoscut și ca Ahmad, Mufti Rasheed; cunoscut și ca Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

Madani, Jan Mohammad, dl. (Charge d'Affaires, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernatorul provinciei Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (cunoscut și ca Mahmood, Sultan Bashiruddin; cunoscut și ca Mehmood, Dr Bashir Uddin; cunoscut și ca Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; alternativ: data nașterii 1937; alternativ: data nașterii 1938; alternativ: data nașterii 1939; alternativ: data nașterii 1940; alternativ: data nașterii 1941; alternativ: data nașterii 1942; alternativ: data nașterii 1943; alternativ: data nașterii 1944; alternativ: data nașterii 1945; naționalitate: pakistaneză

Majeed, Abdul (cunoscut și ca Majeed Chaudhry Abdul; cunoscut și ca Majid, Abdul); data nașterii 15 aprilie 1939; alternativ: data nașterii 1938; naționalitate: pakistaneză)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, dl. (atașatul comercial, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (ministrul aviației civile și al transporturilor)

Mansour, Mohamed (cunoscut și ca Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elveția; Zurich, Elveția; data nașterii 1928, locul nașterii Egipt sau Emiratele Arabe Unite.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elveția

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministrul agriculturii)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministrul lucrărilor publice)

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House,

Mazloom, Fazel M, Mullah (sef adjunct al personalului militar)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (atașatul pe probleme de educație, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (guvernatorul provinciei Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernatorul provinciei Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (ministru adjunct al comerțului)

Mohammad, Qari Din (ministrul educației superioare)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernatorul provinciei Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor Haj)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor de frontieră)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministrul educației)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministrul finanțelor)

Motmaen, Abdulhai (departamentul informație și cultură, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (deputat al Înaltei Curți)

Muhammad Atif (cunoscut și ca Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); născut în 1956, Alexandria, Egipt; alternativ: data nașterii 1951.

Muhammad 'Atif (cunoscut și ca Abu Hafs); născut (probabil) în 1944, Egipt; se presupune a vea cetățenia statului Egipt; locotenent senior al lui Osama Bin Laden

Muhammad Salah (cunoscut și ca Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut și ca Abdel Rahman; cunoscut și ca Abdul Rahman; cunoscut și ca Al-Muhajir, Abdul Rahman; cunoscut și ca Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; născut la data de 19.6.1964, Egipt; cetățean al statului Egipt

Mujahid, Abdul Hakim, trimis taliban în cadrul Națiunilor Unite

Murad, Abdullah, Maulavi (consul general, 'Consulatul General' taliban, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut și ca Al Masri, Abd Al Wakil; cunoscut și ca Al-Nubi, Abu; cunoscut și ca Ali, Hassan; cunoscut și ca Anis, Abu; cunoscut și ca Elbishy, Moustafa Ali; cunoscut și ca Fadil, Mustafa Muhamad; cunoscut și ca Fazul, Mustafa; cunoscut și ca Hussein; cunoscut și ca Jihad, Abu; cunoscut și ca Khalid; cunoscut și ca Man, Nu; cunoscut și ca Mohammed, Mustafa; cunoscut și ca Yussrr, Abu); născut la data de 23.6.1976, Cairo, Egipt; cetățean al statului Egipt or cetățean al statului Kenya; nr. identificare kenyan 12773667; serie 201735161

Mustasaed, Mullah (Președintele Academiei de Științe)

Mutawakil, Abdul Wakil (ministru de afaceri externe)

Muttaqi, Amir Khan (reprezentantul taliban în cadrul dezbaterilor conduse de Națiunile Unite)

Nada, Youssef (cunoscut și ca. Nada, Youssef M.) (cunoscut și ca Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Elveția; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elveția; data nașterii 17 mai 1931 sau 17 mai 1937; locul nașterii: Alexandria, Egipt; cetățean al statului Tunisia

Naim, Mohammad, Mullah (ministru adjunct al aviației civile)

Najibullah, Maulavi (Consul General, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (înalt oficial în cadrul ministerului educației superioare)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (guvernatorul provinciei Balkh, Șeful zonei de nord)

Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Nyazi, Manan, Mullah (guvernatorul provinciei Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Lider al Fidelilor ('Amir ul-Mumineen'), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministru adjunct al afacerilor de frontieră)

Paktis, Abdul Satar, Dr. (Departamentul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe)

Qadeer, Abdul, General (atașat militar, 'Ambasada' talibană, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Șeful Comitetului Olimpic)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (atașat pe probleme de repatriere, 'Ambasada' talibană, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Președinte al Consiliului Director, Șeful Consiliului de Miniștri)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministrul comunicațiilor)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al educației superioare)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernatorul provinciei Kandahar)

Rasul, M, Mullah (guvernatorul provinciei Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Comandantul Corpului Central)

Razaq, Abdul, Maulavi (ministrul comerțului)

Razaq, Abdul, Mullah (ministrul afacerilor interne)

Reshad, Habibullah, Mullah (Șeful departamentului de investigații)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (reprezentantul pentru comerț, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primarul orașului Kabul)

Safi, Rahmatullah, General (reprezentantul taliban în Europa)

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernatorul provinciei Urouzgan)

Sanani, Maulavi, Șeful Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (președintele Curții Supreme)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primarul orașului Kabul)

Sayf al-Adl (cunoscut și ca Saif Al-'Adil); născut în 1963, Egipt; presupus a fi cetățean egiptean; responsabil de securitate al lui Osama bin Laden

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministru adjunct al muncii și afacerilor sociale)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (guvernator adjunct al provinciei Kabul)

Shafiq, M, Mullah (guvernatorul provinciei Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (secretar II, 'Ambasada' talibană, Islamabad)

Shahrdkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministru adjunct al educației)

Shams-ur-Rahman, Mullah (ministru adjunct al agriculturii)

Sharif, Mohammad (ministru adjunct al afacerilor interne)

Shaykh Săi'id (cunoscut și ca Mustafa Muhammad Ahmad); născut în Egipt

Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut și ca Ahmed cel înalt; cunoscut și ca Ally, Ahmed; cunoscut și ca Bahamad; cunoscut și ca Bahamad, Sheik; cunoscut și ca Bahamadi, Sheikh; cunoscut și ca Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; cunoscut și ca Swedan, Sheikh; cunoscut și ca Swedan, Sheikh Ahmed Salem); născut la data de 9.4.1969 sau 9.4.1960, Mombasa, Kenya; cetățean al statului Kenya

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (secretar III, 'Consulatul General' taliban, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministru adjunct al justiției)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar III, 'Ambasada' talibană, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (ministru adjunct al sănătății publice)

Tahis, Hadji (ministru adjunct al aviației civile)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministrul repatrierii)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut și ca Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); născut la data de 15.3.1963, Alexandria, Egipt

Tawana, Maulavi (guvernatorul provinciei Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct al comunicațiilor)

Thirwat Salah Shihata (cunoscut și ca Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); născut la data de 29.6.1960, Egipt

Tufail, Mohammed (cunoscut și ca Tufail, S.M.; cunoscut și ca Tufail, Sheik Mohammed); naționalitate: Pakistani

Turab, Hidayatullah Abu (ministru adjunct al aviației civile)

Turabi, Nooruddin, Mullah (ministrul justiției)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan

Ussama Ben Laden (cunoscut și ca Usama Bin Muhammad Bin Awad, cunoscut și ca Osama Bin Laden; cunoscut și ca Abu Abdallah Abd Al-Hakim); născut la data de 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudită; cetățean al Arabiei Saudite, cetățenie retrasă, în prezent oficial cetățean al statului Afganistan

Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut și ca Al-Filistini, Abu Qatada; cunoscut și ca Takfiri, Abu Umr; cunoscut și ca Abu Umar, Abu Omar; cunoscut și ca Uthman, Al-Samman; cunoscut și ca Umar, Abu Umar; cunoscut și ca Uthman, Umar; cunoscut și ca Abu Ismail), Londra, Anglia; născut la data de 30.12.1960 sau 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Charge d'Affaires în Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah ministru adjunct pentru martiri și repatriere)

Wali, Mohammad, Maulavi (ministrul departamentului de prevenire a viciului și propagare a virtuții)

Wali, Qari Abdul (prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)

Walijan, Maulavi (guvernatorul provinciei Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (ministru adjunct al securității (serviciile de securitate))

Waziri, M. Jawaz (departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Șeful BIA)

Yuldashev, Tohir (cunoscut și ca Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar, 'Ambasada' talibană, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (ambasadorul taliban în Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe)

Zahid, Mohammad, Mullah (secretar III, 'Ambasada' talibană, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al minelor și industriilor)

Zia, Mohammad (cunoscut și ca Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam Generaf Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

Zurmati, Maulavi Rahimullah (ministru adjunct al informațiilor și culturii (Publicare))

Anexa II

Lista autorităților competente la care se face

referire în articolul 5

BELGIA

Ministere des finances

Tresorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministere des affaires economiques

Administration des relations economiques

Service Licences

60, rue General Leman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 Kobenhavn O

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D-60006 Frankfurt/Main

Tel. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 10 71

GRECIA

Ministerul Economiei Naționale

Directoratul General pentru Politici Economice

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

NOTA(CTCE)

----------

Textul în limba greaca se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 20 septembrie 2006, la pagina 30.(a se vedea imaginea asociata)

SPANIA

Direccion General de Comercio Inversiones

Subdireccion General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economia

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

TeL (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Direccion General del Tesoro y Politica Financiera

Subdireccion General de Inspeccion y Control de Movimientos de Capitafes

Ministerio de Economia

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

FRANȚA

Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie

Direction du Tresor

Service des affaires europeennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1)44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1)671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Irland

TeL (353-1)408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Email: [email protected]

Tel. (39 06)4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32

LUXEMBURG

Ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur, de la

cooperation, de l'action humanitaire et de la defense

Direction des relations economiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352)22 20 48

Ministere des finances

3, rue de la Congregation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352)478-2712

Fax (352)47 52 41

TARILE DE JOS

Ministerie van Financien

Direcție Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

TeL (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Oesterreichische Naționalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1)404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium fur Inneres - Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

TeL (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

PORTUGALIA

Ministerio das Financas

Direccao Geral dos Assuntos Europeus Relacoes Internacionals

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1)882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Direccao Geral dos Assuntos Multilaterias/Direccao dos Servicos das

Organizacoes Politicas Internacionals

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

FINLANDA

Ulkoasiainministerio/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

SUEDIA

Cu privire la articolul 4:

Rikspollsstyrelsen (RPS)

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Cu privire la articolul 5:

Finansinspektionen

Box 7831

SE-103 98 Stockholm

Tel (46-8) 787 8O 00

Fax (46-8) 24 13 35

REGATUL UNIT

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

TeL (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Export Control and Non-Proliferation Directorate

Department of Trade and Industry

3-4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207)215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207)601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Comisia Comunităților Europene

Directoratul General pentru Relații Externe

Directoratul PESC

Unitatea A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel (32-2) 295 68 80

Fax (32-2) 296 75 63

Email: anthonius,[email protected]. int

------------

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.