Caută.ro
RO | EN

Anexa nr. 2

SUSPICIUNE DE NEREGULĂ/SUSPICIUNE DE FRAUDĂ*1)

la normele metodologice

Nr./data înregistrării

(de la Autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organisme intermediare*2) către structura de control, autoritatea de certificare, conform prevederilor reglementărilor comunitare și ale acordurilor privind managementul financiar și controlul programelor operaționale)

__________

*1) În funcție de tipul neregulii (pct. 3), notificarea va fi asupra unei suspiciuni de neregulă sau de fraudă.

*2) Acest format se poate utiliza de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care aceștia - în aplicarea prevederilor art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - notifică din proprie inițiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.

Elementele notificării:

Identificarea programului/a fondului/axă prioritară, după caz/domeniu major de intervenție, după caz/proiect: nr., denumire/cod SMIS, MIS, altele, după caz/organism intermediar, după caz/beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/nr. și data contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanțare.

Informații

Descriere

1.

Sursa/data primei informații care

a condus la concluzia că există

o suspiciune de neregulă

Autoritatea de management/organismul

intermediar/beneficiarul final/

Autoritatea de Certificare și Plată/

Autoritatea de Audit/Comisia Europeană/

Curtea de Conturi Europeană/

Departamentul pentru lupta antifraudă

(DLAF)/Oficiul European de Luptă

Antifraudă (OLAF)/persoană fizică

(identitate cunoscută sau necunoscută)/

nr. documentului și data

2.

Modul de descoperire a unei

posibile nereguli

Verificări la fața locului

Misiuni de audit

Misiuni de control

Sistem whistle blowing*3)

3.

Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintenționată/intenționată

(suspiciune de fraudă)

Individuală/Cu caracter sistemic

(Se completează în conformitate cu

documentul care a stat la baza

constatării/identificării neregulii.)

4.

Descrierea neregulii suspectate

(inclusiv modul producerii)

Plată în exces/necuvenită

Plata unei cheltuieli neeligibile

Încălcare normative legale în materie

de achiziții

Încălcare proceduri de lucru(referință

+ scurtă prezentare) Din neglijență/din

cauza definirii neclare sau insufici-

ente a normativelor legale/procedurilor

de lucru

(Se descrie neregula potrivit documen-

tului care a stat la baza identificării

unei posibile nereguli.)

5.

Natura cheltuielii

De exemplu: Cheltuieli personal,

cheltuieli materiale, cheltuieli

lucrări (Se completează în cazul

identificării unei cheltuieli

neeligibile.)

6.

Suma suspectată a fi plătită

necuvenit

(Se completează în conformitate cu

documentul care a stat la baza identi-

ficării posibilei nereguli, dacă este

specificată./În caz contrar se mențio-

nează că valoarea nu a fost cuantifi-

cată în document.)

_________

*3) În cazul suspiciunilor primite prin sistemul whistle blowing se vor înscrie numai elementele cunoscute.

Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).

Conducătorul autorității cu competențe în gestionare

a fondurilor europene,

.............................................

(numele/semnătura/data/ștampila)

Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).