SUSPICIUNE DE NEREGULĂ/SUSPICIUNE DE FRAUDĂ*1)
la normele metodologice
Nr./data înregistrării
(de la Autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organisme intermediare*2) către structura de control, autoritatea de certificare, conform prevederilor reglementărilor comunitare și ale acordurilor privind managementul financiar și controlul programelor operaționale)
__________
*1) În funcție de tipul neregulii (pct. 3), notificarea va fi asupra unei suspiciuni de neregulă sau de fraudă.
*2) Acest format se poate utiliza de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care aceștia - în aplicarea prevederilor art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - notifică din proprie inițiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.
Elementele notificării:
Identificarea programului/a fondului/axă prioritară, după caz/domeniu major de intervenție, după caz/proiect: nr., denumire/cod SMIS, MIS, altele, după caz/organism intermediar, după caz/beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/nr. și data contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanțare.
Informații
Descriere
1.
Sursa/data primei informații care
a condus la concluzia că există
o suspiciune de neregulă
Autoritatea de management/organismul
intermediar/beneficiarul final/
Autoritatea de Certificare și Plată/
Autoritatea de Audit/Comisia Europeană/
Curtea de Conturi Europeană/
Departamentul pentru lupta antifraudă
(DLAF)/Oficiul European de Luptă
Antifraudă (OLAF)/persoană fizică
(identitate cunoscută sau necunoscută)/
nr. documentului și data
2.
Modul de descoperire a unei
posibile nereguli
Verificări la fața locului
Misiuni de audit
Misiuni de control
Sistem whistle blowing*3)
3.
Tipul neregulii suspectate
Neregulă neintenționată/intenționată
(suspiciune de fraudă)
Individuală/Cu caracter sistemic
(Se completează în conformitate cu
documentul care a stat la baza
constatării/identificării neregulii.)
4.
Descrierea neregulii suspectate
(inclusiv modul producerii)
Plată în exces/necuvenită
Plata unei cheltuieli neeligibile
Încălcare normative legale în materie
de achiziții
Încălcare proceduri de lucru(referință
+ scurtă prezentare) Din neglijență/din
cauza definirii neclare sau insufici-
ente a normativelor legale/procedurilor
de lucru
(Se descrie neregula potrivit documen-
tului care a stat la baza identificării
unei posibile nereguli.)
5.
Natura cheltuielii
De exemplu: Cheltuieli personal,
cheltuieli materiale, cheltuieli
lucrări (Se completează în cazul
identificării unei cheltuieli
neeligibile.)
6.
Suma suspectată a fi plătită
necuvenit
(Se completează în conformitate cu
documentul care a stat la baza identi-
ficării posibilei nereguli, dacă este
specificată./În caz contrar se mențio-
nează că valoarea nu a fost cuantifi-
cată în document.)
_________
*3) În cazul suspiciunilor primite prin sistemul whistle blowing se vor înscrie numai elementele cunoscute.
Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).
Conducătorul autorității cu competențe în gestionare
a fondurilor europene,
.............................................
(numele/semnătura/data/ștampila)
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.