Articolul I
Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 17 punctul 17.2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
"f) aprobă strategiile generale și politicile referitoare la cadrul de administrare a activității Băncii;".
2. La articolul 17 punctul 17.2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
"f^1) revizuiește, cel puțin o dată pe an, și, dacă este necesar, modifică strategiile generale și politicile referitoare la cadrul de administrare a activității Băncii;".
3. La articolul 17 punctul 17.2, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
"h) aprobă profilul de risc, strategiile și politicile privind administrarea riscurilor din cadrul Băncii și reconsideră profilul de risc;".
4. La articolul 17 punctul 17.2, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
"i) analizează periodic și revizuiește în mod sistematic și regulat, cel puțin o dată pe an, strategiile și politicile privind administrarea riscurilor;".
5. La articolul 17 punctul 17.2, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:
"l^1) este responsabil pentru supravegherea activității Comitetului de direcție și conformității respectivei activități cu strategiile și politicile stabilite de Consiliul de administrație;".
6. La articolul 17 punctul 17.2, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
"n) aprobă structura organizatorică a Băncii, regulamentul de organizare și funcționare și le revizuiește cel puțin o dată pe an;".
7. La articolul 20 punctul 20.2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
"b) implementează strategiile generale și politicile referitoare la cadrul de administrare a activității Băncii, aprobate de Consiliul de administrație;".
8. La articolul 20 punctul 20.2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
"c^1) promovează standarde de profesionalism și de etică ridicate, ce urmează a fi revizuite în mod continuu;".
9. La articolul 20 punctul 20.2, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
"n) aprobă fondurile de premiere a salariaților Băncii și repartizarea acestora, în concordanță cu principiile politicii generale de remunerare a personalului;".
10. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ARTICOLUL 21
Comitetul de audit
21.1. Comitetul de audit este un comitet permanent, independent față de Comitetul de direcție al Băncii, constituit în baza prevederilor legii societăților comerciale și a reglementărilor emise de Banca Națională a României. Comitetul de audit asistă Consiliul de administrație în realizarea atribuțiilor acestuia pe linia auditului intern. Comitetul de audit are funcție consultativă în ceea ce privește strategia și politica Băncii privind sistemul de control intern, auditul intern și auditul financiar, respectiv controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.
21.2. Comitetul de audit este format din membri ai Consiliului de administrație care nu îndeplinesc și funcții de conducere.
21.3. Comitetul de audit este responsabil de:
a) supravegherea auditorilor interni și auditorilor financiari;
b) aprobarea sau propunerea de aprobare adresată Consiliului de administrație privind numirea, remunerarea și revocarea auditorului financiar de către adunarea generală ordinară a acționarilor;
c) revizuirea și aprobarea sferei de cuprindere a auditului și a frecvenței angajamentelor de audit;
d) primirea rapoartelor de audit;
e) asigurarea că Comitetul de direcție ia măsurile de remediere necesare pentru a soluționa deficiențele identificate în activitatea de control și de conformitate, precum și a altor probleme identificate de auditori.
21.4. Principalele atribuții ale Comitetului de audit sunt:
a) încurajează comunicarea între membrii Consiliului de administrație, directorii Băncii, auditul intern, auditorul financiar și Banca Națională a României;
b) avizează statutul auditului intern, planul de audit și revizuirea sa, precum și necesarul de resurse aferente acestei activități;
c) asigură relația cu auditorul financiar al Băncii, în sensul primirii planului de audit și analizării constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara Băncii;
d) analizează și avizează constatările și recomandările auditului intern și planurile pentru implementarea acestora;
e) avizează raportul anual privind angajamentele de audit desfășurate în perioada respectivă, din care să reiasă constatările și recomandările auditului intern și modul de implementare a recomandărilor respective de către conducerea structurii auditate;
f) are acces la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;
g) poate formula recomandări adresate Consiliului de administrație privind strategia și politica Băncii în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar, precum și pentru numirea auditorului financiar al instituției de credit.
21.5. Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de audit face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii."