privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Lista cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, se modifică și se înlocuiește conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
București, 31 august 2011.
Anexa
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008)
cuprinzând statele terțe*) care impun cerințe similare
cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
și sancționarea spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării
Notă *) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaștere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
Următoarele terțe țări sunt recunoscute în prezent ca deținând sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente celor existente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acțiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările și Metodologia FATF revizuite în anul 2003 și cu Metodologia de evaluare.
- Statele Unite ale Americii
- Teritoriile de peste mări ale Franței (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna)
- Aruba, Curaf2ăao, Sunt Maarten, Bonaire, Sunt Eustatius și Saba
- Dependențele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man).