HOTĂRÂRE nr. 202 din 30 martie 1998

PROGRAMUL

de privatizare a societăților comerciale pentru anul 1998

1. Portofoliul de societăți comerciale al Fondului Proprietății de Stat la data de 1 ianuarie 1998

Portofoliul Fondului Proprietății de Stat, la începutul acestui an, cuprinde 5.554 societăți comerciale, clasificate, după mărime, astfel:

Portofoliul societății comerciale, precum și volumul capitalului social gestionat de către Fondul Proprietății de Stat vor suporta modificări datorită, în principal, următoarelor cauze:

* încheierea procesului privind regularizarea cotelor de capital social deținute de Fondul Proprietății de Stat și de societățile de investiții financiare (fostele F.P.P.), conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/1997, precum și compensarea în temeiul Legii nr. 50/1994, republicată;

* preluarea societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome.

2. Programul-oferta de privatizare pe anul 1998

Programul-oferta de privatizare cuprinde:

Clasificarea societăților comerciale după mărime:

Clasificarea societăților comerciale după metoda de privatizare:

Clasificarea societăților comerciale din programul-oferta, pe domenii de activitate, este prezentată, în sinteza, la pct. 8, iar lista societăților comerciale*), clasificate pe domenii de activitate, este prezentată la pct. 11.

În funcție de interesul potențialilor investitori, care va fi exprimat prin scrisori de intenție în cursul anului 1998, Fondul Proprietății de Stat va modifica și/sau va completa acest program, în mod corespunzător, cu avizul Ministerului Privatizării.

-------------------

3. Programul de contractare/vânzare de acțiuni ale societăților comerciale, gestionate de Fondul Proprietății de Stat pe anul 1998

Programul de contractare cuprinde vânzarea acțiunilor emise de 1.600 societăți comerciale, gestionate de Fondul Proprietății de Stat, reprezentând o valoare a capitalului social nominal de 10.000 miliarde lei și, adițional, valoarea capitalului social la societăților comerciale care vor rezultă din restructurarea regiilor autonome.

3.1. Privatizarea băncilor la care statul este acționar

Privatizarea băncilor la care statul este acționar se desfășoară în baza Legii nr. 83/1997, cu modificările ulterioare, și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997.

Etapele programului de privatizare a celor trei bănci nominalizate de Guvern pentru anul 1998 sunt:

BANC POST - S.A.

* elaborarea raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării;

* elaborarea propunerii de privatizare și aprobarea prin hotărâre a Guvernului;

* publicarea principalelor elemente ale raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării.

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - S.A.

* elaborarea raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării de către consultantul financiar câștigător al licitației;

* elaborarea propunerii de privatizare și aprobarea prin hotărâre a Guvernului;

* publicarea principalelor elemente ale raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării.

BANCA AGRICOLĂ -S.A.

În conformitate cu ordonanțele de urgenta ale Guvernului nr. 43/1997 și nr. 48/1997, banca se afla în proces de restructurare, necesitand astfel corelarea celor două procese (restructurare și privatizare):

* publicarea anunțului pentru selecția consultantului financiar în vederea elaborării raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării;

* organizarea licitației pentru selecția consultantului financiar în vederea elaborării raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării;

* elaborarea raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării de către consultantul financiar câștigător al licitației;

* elaborarea propunerii de privatizare și aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a propunerii de privatizare;

* publicarea principalelor elemente ale raportului de evaluare și a studiului de fezabilitate a privatizării.

3.2. Privatizarea societăților rezultate din restructurarea regiilor autonome

Reorganizarea regiilor autonome se face de către ministerele de resort și de celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, sub autoritatea cărora sunt organizate și funcționează, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare.

Programul de privatizare al Fondului Proprietății de Stat va fi actualizat și va fi completat pe măsura restructurării regiilor autonome de interes național sau local și a preluării de către Fondul Proprietății de Stat a societăților rezultate.

4. Vânzări de active

O latura semnificativă a activității Fondului Proprietății de Stat o reprezintă rezolvarea numeroaselor solicitări de cumpărare de active sau de încheiere de contracte de leasing imobiliar pentru active din patrimoniul societăților comerciale.

Vânzările de active și leasingul imobiliar constituie soluția adecvată pentru rezolvarea unor probleme cu care se confrunta unele societăți comerciale, cum sunt: pierderile, subcapitalizarea sau lipsa lichiditatilor. Pe de o parte, societățile comerciale soluționează alte probleme legate de supracapacitatile de producție, deprecierea fizica și morala a activelor și a echipamentelor din patrimoniu, precum și de cheltuielile inutile cu întreținerea și conservarea acestora. O categorie aparte o constituie vânzările de active care fac obiectul unor contracte de ipoteca sau de gaj, în favoarea băncilor creditoare, în situațiile în care societățile comerciale, proprietare ale respectivelor active, nu reușesc sa achite obligațiile asumate prin contractele de ipoteca sau de gaj.

În toate situațiile de vânzare de active sau leasing imobiliar se va avea în vedere în continuare ca actele de vânzare-cumpărare sau de leasing imobiliar se încheie între societatea comercială proprietara și cumpărătorii sau locatarii respectivelor active, în baza aprobării adunării generale a acționarilor. Se va ține seama de faptul ca Fondul Proprietății de Stat poate să-și impună deciziile doar în acele societăți comerciale la care este acționar majoritar.

O atenție deosebită va fi data vânzărilor de active și acordării în leasing imobiliar activelor, prin negocierea directa cu locatarii cu care au fost încheiate contracte de închiriere, locatie de gestiune sau de asociere în participațiune pentru activele respective. Aceasta modalitate a fost concepută ca o facilitate pentru locatari, evitandu-se astfel procedura licitațiilor. Având în vedere acest aspect, Fondul Proprietății de Stat, prin reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale, trebuie să asigure corectitudinea desfășurării negocierilor directe, astfel încât să aibă prioritate intereselor societăților comerciale.

5. Tratarea obiectivelor de mediu minim acceptate

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, Fondul Proprietății de Stat are obligația sa declanseze procedura de tratare a obligațiilor de mediu, în cazul în care oferă spre vânzare și încheie un singur contract de vânzare-cumpărare pentru un pachet de acțiuni mai mare de jumătate din numărul total al acțiunilor unei societăți comerciale.

Aplicarea acestei proceduri se asigura de către un colectiv specializat, pe baza instrucțiunilor interne și a Regulamentului de organizare a licitațiilor pentru selectarea experților de mediu atestați care vor elabora bilanțurile de mediu de nivel I și/sau de nivel II, aprobate de către Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat.

Principalele etape de lucru sunt următoarele:

* stabilirea societăților comerciale din cadrul programului de privatizare la care se declanseaza procedura;

* elaborarea de către societatea comercială a bilanțului de mediu de nivel 0 și, după caz, elaborarea bilanțurilor de mediu de nivel I și/sau de nivel II de către experți de mediu atestați, selectați de către societățile comerciale prin licitație publică;

* analiza bilanțurilor de mediu și, după caz, a rapoartelor la bilanțurile de mediu de către autoritățile teritoriale de mediu și formularea unor propuneri privind conținutul obiectivelor de mediu minim acceptate și a obligațiilor de mediu necuantificabile de tip B;

* cuprinderea de către Fondul Proprietății de Stat, în oferta de vânzare (dosarul de prezentare), a bilanțului de mediu, a obiectivelor de mediu minim acceptate, a obligațiilor de mediu de tip B, a listei pasivelor de mediu identificate în afară bilanțului contabil și, după caz, a unei avertizari a investitorului potențial asupra eventualitatii ca, după privatizare, societatea comercială ar putea fi obligată la unele cheltuieli suplimentare pentru conformarea la cerințele de mediu;

* negocierea cu investitorul care și-a adjudecat licitația ori cu care se face negocierea directa a obiectivelor de mediu minim acceptate și a termenelor lor de realizare, a obligațiilor de mediu de tip B, a volumului de investiții pentru protecția mediului și a termenelor de realizare a acestora, a contului de garanții pentru mediu și a instrucțiunilor de utilizare a sumelor din acest cont;

* urmărirea postprivatizare a realizării clauzelor contractuale privind obligațiile de protecție a mediului.

Pentru societățile comerciale care urmează a fi vândute prin intermediul băncilor internaționale de investiții, în cazul vânzării printr-un singur contract a peste jumătate din numărul acțiunilor emise de o asemenea societate comercială, procedura de tratare a obligațiilor de mediu se va adapta acestor condiții. În acest sens, în contractele încheiate între Fondul Proprietății de Stat și băncile de investiții respective vor fi cuprinse clauze specifice privind mandatul dat de Fondul Proprietății de Stat băncii în legătură cu obligațiile de mediu.

6. Participarea capitalului străin la privatizarea societăților comerciale

6.1. Acțiuni pentru atragerea investitorilor străini

În scopul creșterii participării capitalului străin la privatizarea societăților comerciale se va acționa, cu precădere, în următoarele direcții:

* organizarea unor seminarii, mese rotunde și ateliere de lucru, la care vor fi abordate probleme legate de piețele de capital, strategii fundamentale pentru atragerea investițiilor străine, proiecte de finanțare și solicitări de investiții;

* efectuarea de studii și analize, pe probleme și spații geografice, referitoare la atragerea de investitori străini în procesul de privatizare;

* asigurarea interfetei între partenerii străini și managementul societăților comerciale;

* intensificarea activității Centrului de Afaceri al Fondului Proprietății de Stat din cadrul Direcției relații internaționale, care oferă informații just în time investitorilor prospectivi;

* dezvoltarea bazei de date cuprinzând informații de tipul "Company Profiles";

* participarea activa la procesul de promovare în străinătate a programului de privatizare din România prin centrele de afaceri ale Fondului Proprietății de Stat, deschise în mari centre financiare ale lumii, precum și la campania de publicitate și promovare de imagine pe care Fondul Proprietății de Stat o derulează în principalele cotidiene și reviste financiare și de specialitate din țara și din străinătate (Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Economist, Euromoney etc.);

* promovarea, prin rețeaua INTERNET, a tuturor informațiilor necesare potențialilor investitori, în vederea participării la privatizarea societăților comerciale din programul de privatizare.

6.2. Privatizarea societăților comerciale prin intermediul băncilor internaționale de investiții

Una dintre condițiile Acordului FESAL, încheiat de Guvernul României cu Banca Mondială, prevede privatizarea unui număr minim de 100 de societăți comerciale mari, cu asistența băncilor internaționale de investiții.

Lista acestor societăți comerciale, aprobată de Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat, cuprinde trei grupuri de societăți:

* grupul A, format din 40 de societăți, pentru care băncile de investiții urmau a fi invitate să depună oferte de asistența tehnica individuală pentru privatizarea fiecăreia dintre societățile comerciale din acest grup;

* grupul B, format din 50 de societăți, împărțit în 10 grupe a câte 5 societăți, pentru care băncile au fost invitate să depună oferte de asistența pentru fiecare grupa de 5 societăți comerciale;

* grupul C, format din 56 de societăți, incluzând societăți din industria construcțiilor de mașini, a lemnului și sticlei, a industriei ușoare și din agricultura (inclusiv societăți de tip "Avicola", "Suinprod", "Comcereal").

7. Utilizarea asistenței externe în cadrul programului de privatizare-restructurare

În cadrul programului PHARE-REPEDE RO 9303/03, Fondul Proprietății de Stat beneficiază de asistența tehnica străină pentru implementarea măsurilor de restructurare, în vederea privatizării în societăți comerciale cu capital majoritar de stat care se confrunta cu o situație financiară critica.

Administrarea programului este efectuată de Unitatea de Gestionare (PMU), constituită inițial, în comun, de Agenția de Restructurare și de Fondul Proprietății de Stat și apoi transferata complet sub egida Fondului Proprietății de Stat.

8. Program-oferta de privatizare a societăților comerciale

9. Societățile naționale rezultate din restructurarea regiilor autonome, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, incluse în programul de privatizare pe anul 1998

*1) În luna aprilie se va declansa procedura de selectare a consultantului.

*2) Procedura de privatizare se va declansa după majorarea capitalului social.

*3) Compania Naționala de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. a fost înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 45/1997.

10. Regii autonome din a căror restructurare vor rezultă companii naționale/societăți comerciale, care vor fi incluse în programul de privatizare pe anul 1998

*1) Terenul și pista aferente aeroportului urmează a fi concesionate.

*2) În luna aprilie se va declansa procedura de selectare a consultantului.

*3) Situația datoriilor și a patrimoniului se va soluționa prin hotărâre a Guvernului.

----------------