Articolul UNIC
Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 15 decembrie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, literele a), l) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"a) primește date și informații de la persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 5 alin. (12), art. 10 și art. 24 alin. (1) lit. a)-c) din lege, referitoare la operațiuni și tranzacții efectuate în lei și/sau valută;
.........................................................................
l) verifică și controlează modul de aplicare a prevederilor legii de către persoanele fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din lege și care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudențiale a vreunei autorități publice;
.........................................................................
o) stabilește forma și conținutul rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1), (7) și (8) din lege, precum și metodologia de lucru privind raportările prevăzute la art. 5 alin. (7) și (8) din lege;".
2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(2) În ceea ce privește activitatea persoanelor fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din lege și care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudențiale a vreunei autorități publice, președintele Oficiului poate emite instrucțiuni în ceea ce privește aplicarea prevederilor legale în materie."
3. La articolul 9 alineatul (1), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"e) notele întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a solicitării primite de la autoritățile competente, în condițiile art. 8 alin. (5) din lege;
f) notele întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a solicitării primite de la autoritățile competente în condițiile art. 8 alin. (6) din lege;".
4. La articolul 10, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
"f) Serviciul juridic;".
5. La articolul 11 alineatul (3), literele b), d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"b) solicită, în condițiile art. 7 din lege, oricărei instituții competente, precum și persoanelor prevăzute la art. 10 din lege datele și informațiile necesare verificării, analizei și prelucrării cazurilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;
........................................................................
d) sesizează de îndată, în baza deciziei plenului Oficiului, în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații;
........................................................................
g) furnizează persoanelor prevăzute la art. 10 lit. a) și b) din lege, ori de câte ori este posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, în conformitate cu procedurile interne, în colaborare cu Direcția supraveghere și control;".
6. La articolul 11 alineatul (4), literele b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"b) primește și preia în bazele de date proprii rapoartele privind operațiunile cu sume în numerar și rapoartele pentru transferuri externe transmise de persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 10 din lege, precum și informațiile transmise de Autoritatea Națională a Vămilor în condițiile legii;
.........................................................................
f) creează și actualizează baza de date referitoare la persoanele expuse politic, pe baza informațiilor primite de la autoritățile și instituțiile publice, și pune la dispoziția personalului propriu și a persoanelor prevăzute la art. 10 din lege informațiile conținute în această bază de date;".
7. La articolul 14, literele a), b), c), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"a) elaborează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, norme, metodologii și/sau proceduri de lucru privind supravegherea pe bază de risc și controlul entităților prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudențiale a vreunei autorități publice;
b) întocmește note privind verificarea expunerii la risc a entităților prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudențiale a vreunei autorități publice, pe baza cărora se pot organiza activități de control;
c) întocmește programul acțiunilor de verificare și control pentru entitățile prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudențiale a vreunei autorități publice, și asigură îndeplinirea acestuia;
.........................................................................
e) efectuează controlul operativ și inopinat, la persoanele prevăzute la art. 10 din lege, în baza ordinului de serviciu cu caracter permanent emis de președintele Oficiului și constată contravențiile săvârșite și aplică sancțiunile legale prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în conformitate cu prevederile legale în materie, atribuție realizată de către persoanele desemnate din cadrul Oficiului, denumite în mod generic agenți constatatori;
f) formulează propuneri, pe baza analizei de risc, privind întocmirea programelor de instruire a persoanelor prevăzute la art. 10 din lege și poate participa la efectuarea acestora;".
8. La articolul 15, partea introductivă și literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"Art. 15. - Serviciul juridic are următoarele atribuții principale:
.........................................................................
k) oferă consultanță de specialitate persoanelor prevăzute la art. 10 din lege și altor autorități și instituții, cu referire la modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism;
l) elaborează și implementează procedurile de lucru ale serviciului;"
9. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 24. - Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate desfășura nicio activitate în beneficiul uneia dintre persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 10 din lege, concomitent cu activitatea de salariat al Oficiului."
10. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin-Ilie Aprodu
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
București, 30 iulie 2013.
Nr. 549.