ORDIN nr. 125 din 13 august 2013

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Analiză a Tranzacțiilor Financiare și a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

În temeiul:

- art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;

- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

DECLARATIE 13/08/2013