ORDIN nr. 46 din 4 aprilie 2016

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

În temeiul:

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

București, 4 aprilie 2016.

Nr. 46.

DECLARATIE 09/11/2015