(la 22-06-2023, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023 )
În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (5) lit. a), alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu dispozițiile art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,
având în vedere prevederile art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de soluționare a neconcordanțelor, prevăzută în anexă.
(la 22-06-2023, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023 )
Abrogat.
(la 22-06-2023, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023 )
ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul justiției, Marian Cătălin Predoiu
București, 16 decembrie 2020.
Nr. 7.324/C.
PROCEDURA
de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor
reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de soluționarea
neconcordanțelor
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.