Partea 1: Aspecte generale
Anexați documentul sau documentele oficial(e) care atestă înființarea legală a întreprinderii cu scop lucrativ, emis(e) de autoritatea competentă din statul în care aceasta este înregistrată.
1. Indicați data constituirii legale a întreprinderii, precum și perioada în care aceasta a desfășurat activități conform obiectului de activitate declarat.
2. Descrieți modul în care întreprinderea și-a îndeplinit scopul prevăzut în actul constitutiv, evidențiind principalele direcții de acțiune și eventualele modificări semnificative intervenite în activitate (dacă este cazul).
3. Menționați dacă întreprinderea sau reprezentantul/reprezentanții acesteia a/au fost condamnată/condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă în orice jurisdicție, pentru săvârșirea uneia sau mai multor dintre următoarele fapte:
- Evaziune fiscală - Da/Nu
- Deturnare de fonduri - Da/Nu
- Spălare de bani - Da/Nu
- Finanțarea sau sprijinirea actelor de terorism - Da/Nu
- Apartenența sau implicarea în activități de criminalitate organizată - Da/Nu
- Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale - Da/Nu
- Încălcarea normelor privind munca minorilor sau implicarea în activități de trafic de persoane - Da/Nu
1. Descrieți misiunea și viziunea întreprinderii.
2. Indicați dacă întreprinderea își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile dezvoltării umane, cu respectarea normelor privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și tratamentul echitabil, în acord cu prevederile Convenției europene a drepturilor omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Constituției României și altor instrumente juridice relevante în materie de drepturi și libertăți fundamentale.
1.4. Conexiuni locale și globale
1. Întreprinderea aparține unor organizații mai mari și/sau rețele în domeniul său de activitate? Menționați cele mai relevante organizații sau rețele și rolul întreprinderii în acestea.
2. Întreprinderea are parteneriate/colaborează cu instituții guvernamentale/organizații internaționale/companii private/fundații/altele? Menționați cele mai relevante parteneriate.
Partea a 2-a: Analiza capacității întreprinderii în managementul de proiect
1. Întreprinderea are expertiza tehnică și cunoștințele necesare pentru a implementa proiectul/programul propus? Vă rugăm detaliați.
2. Întreprinderea are experiență în domeniile tematice și regiunile geografice în aria de posibilă colaborare? Vă rugăm detaliați.
3. ONG-ul are o prezență solidă și/sau parteneri pe teren?
Explicați dacă și cum acești parteneri vor sprijini implementarea proiectului/programului.
2.2. Capacitate de management
1. Câți angajați are întreprinderea? Prezentați organigrama întreprinderii.
2. Întreprinderea își monitorizează progresul după anumiți indicatori și își evaluează rezultatele programelor/ proiectelor? Vă rugăm explicați cum.
2.3. Capacitate administrativă
Întreprinderea are capacitatea de a achiziționa bunuri, servicii sau lucrări într-un mod transparent și competitiv?
2.4. Capacitate financiară
1. Care este suma maximă pe care a administrat-o și implementat-o întreprinderea?
2. Întreprinderea are stabilite proceduri interne care să asigure buna gestionare și monitorizare a cheltuielilor?
3. Întreprinderea are un istoric financiar stabil și corect?
4. Întreprinderea menține înregistrările contabile corecte și informative?
5. Întreprinderea asigură înregistrări contabile corecte?
6. Întreprinderea a fost supusă unui exercițiu de audit extern în ultimii 4 ani? În caz afirmativ se vor sintetiza principalele constatări rezultate din rapoartele de audit, cu evidențierea eventualelor neconformități semnalate și a măsurilor corective adoptate.
Partea a 3-a: Analiza capacității întreprinderii de a gestiona riscurile de corupție
3.1. Prevenirea, identificarea și combaterea faptelor de corupție Detaliați dacă este cazul.
1. Detaliați măsurile adoptate și implementate de întreprindere în scopul prevenirii, identificării și combaterii faptelor de corupție.
2. Precizați în ce mod se asigură întreprinderea că entitățile partenere în procesul de implementare a proiectelor - care au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni de corupție - nu beneficiază, direct sau indirect, de fonduri sau alte forme de sprijin financiar.
3. Descrieți măsurile prin care întreprinderea validează corectitudinea și veridicitatea declarațiilor furnizate de partenerii de implementare, în special în ceea ce privește respectarea normelor anticorupție, cu luarea în considerare a propriului sistem de gestionare a riscului de integritate (acesta poate include, dar fără a se limita la: mecanisme de control intern, politici de etică și conformitate, proceduri de audit intern), mai ales în contextul tranzacțiilor internaționale.
4. Indicați dacă întreprinderea consultă, în cadrul procesului de selecție a partenerilor de implementare, listele publice de excludere (inclusiv cele emise de instituții naționale, europene sau organisme multilaterale), pentru a preveni asocierea cu entități sancționate pentru practici de corupție sau alte abateri grave.
5. Indicați dacă întreprinderea include în acordurile și contractele încheiate cu partenerii de implementare clauze exprese privind interzicerea implicării în fapte de corupție, precum și prevederi referitoare la rezoluțiunea sau suspendarea contractului, restituirea fondurilor alocate ori alte mecanisme de natură sancționatoare, în cazul constatării unor astfel de fapte.
3.2. Regimul de sancționare Detaliați dacă este cazul.
1. În ce mod se asigură întreprinderea că mecanismele sancționatoare instituite sunt apte să prevină, să descurajeze și să sancționeze în mod eficient toate tipurile de fapte de corupție, atât în cadrul propriei structuri, cât și în relația cu partenerii contractuali?
2. Indicați dacă întreprinderea dispune de un sistem de sancțiuni care este eficace (producând efecte concrete), proporțional (corespunzător gravității abaterii) și disuasiv (capabil să descurajeze comiterea de fapte similare în viitor). Sunt aceste sancțiuni prevăzute într-un cadru formal (regulamente, politici interne, contracte etc.)?
3. Precizați dacă măsurile sancționatoare sunt fundamentate pe criterii obiective, clare și nediscriminatorii, aplicate în baza unor proceduri prestabilite, și însoțite de verificări sau mecanisme interne care asigură transparența procesului decizional și respectarea dreptului la apărare.
4. Descrieți în ce mod contribuie întreprinderea la prevenirea și combaterea corupției prin schimbul de informații relevante (cu autorități publice, alți parteneri sau donatori) referitoare la investigații în curs, constatări privind nereguli sau sancțiuni aplicate pentru fapte de corupție.
Partea a 4-a: Linkuri și documente de suport, referințe
Pagini de internet, publicații periodice, buletine informative electronice, conturi de social media sau alte referințe media relevante
Certificat de înregistrare fiscală
Certificat emis de registrul comerțului (sau autoritatea competentă din țara unde este înregistrată întreprinderea) eliberat cu o vechime de cel mult trei luni anterior datei depunerii, care să ateste:
- domeniul principal de activitate al întreprinderii;
- inexistența datoriilor restante către bugetul de stat sau bugetele locale;
- faptul că întreprinderea nu se află în procedură de insolvență, reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, conform legislației în vigoare.
Prezentarea portofoliului întreprinderii (descrierea principalelor proiecte, servicii sau activități desfășurate, relevante pentru domeniul vizat, care să reflecte experiența și capacitatea operațională a entității).
Alte documente considerate relevante
Vă rugăm să menționați cel puțin o referință (nume și date de contact) a unor donatori/organizații cu care întreprinderea colaborează sau a colaborat în trecut și care pot oferi informații despre capacitatea întreprinderii în ceea ce privește implementarea de proiecte, bugete și raportări.