În temeiul:
– prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025;
– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă forma și conținutul raportului prevăzut la art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Contravențiile prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se constată și se aplică de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Marian Pîrvu
București, 4 mai 2026.
Nr. 64.
NORME
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a
sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea
punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a
fondurilor și resurselor economice de către entitățile
supravegheate și controlate de Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
RAPORT privind măsurile de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
I.1. Informații generale
Data întocmirii ...................
Numărul de înregistrare la emitent ……….……....
Tipul entității supravegheate ...........................................................................................................
Denumirea actului prevăzut la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a instituit sancțiunea internațională
................................................................................................................
I.2. Entitate supravegheată
Date de identificare:
Denumirea ..........................................................................................
Forma juridică de organizare ................................................................
Numărul de ordine în registrul comerțului .............................................
Codul unic de înregistrare (CUI) ............................................................
Codul de identificare fiscală (CIF) .........................................................
Sediul social:
Județul ................................................
Localitatea ................................................
Strada ................................................
Nr. ..............
Sectorul .............
Sucursala/Punctul de lucru unde sunt fondurile și resursele economice supuse sancțiunilor internaționale:
Denumirea ..............................................................................
Județul .......................................
Localitatea .......................................
II.A. Persoană juridică
Date de identificare:
Denumirea .................................................
Forma juridică de organizare .................................................
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor .................................................
Codul unic de înregistrare (CUI) .................................................
Codul de identificare fiscală (CIF) ..............................................
Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine sau entități fără personalitate juridică desemnate:
Țara ..........................................
Localitatea ..........................................
Sediul social:
Țara ......................................
Județul ......................................
Localitatea ......................................
Strada ......................................
Nr. .............
Sectorul .............
Date de identificare ale reprezentantului legal:
Numele .....................................
Prenumele .....................................
Tipul documentului de identitate ............
Seria ............
Nr. ............
Emis la data de .....................................
Autoritatea emitentă .....................................
Codul numeric personal .....................................
Data și locul nașterii .....................................
Cetățenia .....................................
Rezidența .....................................
Date de identificare ale beneficiarului real:
Numele ....................................
Prenumele ....................................
Tipul documentului de identitate ...............................
Seria ..............
Nr. ..............
Emis la data de ....................................
Autoritatea emitentă ....................................
Codul numeric personal ....................................
Data și locul nașterii ....................................
Cetățenia ....................................
Rezidența ....................................
II.B. Persoană fizică
Date de identificare:
Numele ....................................
Prenumele ....................................
Data nașterii ....................................
Locul nașterii ....................................
Cetățenia ....................................
Rezidența ....................................
Tipul documentului de identitate .............
Seria .............
Nr. .............
Emis la data de ....................................
Autoritatea emitentă ....................................
Codul numeric personal ....................................
Domiciliul sau reședința:
Țara .................................
Județul .................................
Localitatea .................................
Strada .................................
Nr. ............
Sectorul ............
Tipul fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor ..........................................................................
Numărul de notare/înregistrare a fondurilor/resurselor economice, numărul de înregistrare și data încheierii tranzacției înscrise în registrele naționale care asigură publicitatea față de terți ..........................................................................
Descrierea și valoarea totală a fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor și individualizarea acestora*) ..........................................................................
*) Dacă prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu se prevede altfel.
Alte informații privind fondurile/resursele economice/tranzacțiile care fac obiectul raportării
Tipul de legătură ......................................................
Descrierea oricăror circumstanțe relevante ......................................................
Semnătura autorizată sau semnătură electronică
...........................................................
Întocmit
......(numele, prenumele, telefonul).........
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.