Anexa nr. 4

a) Statele emitente și de executare

Statul emitent: ……………………………………………………………………………………………………

Statul de executare: …………………………………………………………………………...…………………

b) Instanța care a emis ordinul de confiscare

Denumirea oficială: ………………………………………………………………………....……………………

Adresă: ……………………………………………………………………………………………………………

Referință dosar: ……………………………………………………………………………………………………

Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ………………………………………………………………………………………………

Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): …………………………………………………………………………………………...…

E-mail (dacă există): …………………………………….…………………………………………………………

Limbile în care este posibil să se comunice cu instanța: …………………………………………………………………

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obținerii de informații suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state de executare sau în scopul transferării către statul emitent de bani sau bunuri obținute în urma executării (nume, funcție/titlu, telefon, fax și, dacă există, e-mail): ...................................................................................

c) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de confiscare din statul emitent [în cazul în care autoritatea respectivă este alta decât instanța prevăzută la lit. b)]:

Denumirea oficială: …………………………………………………………...…………………………………

Adresă: ………………………………………………………………………………………….......………………

Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ……………………………………………………………………………

Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ………………………………………………………………………………...

E-mail (dacă există): ………………………………………………………………………………………………

Limbile în care este posibil să se comunice cu instanța: ………………………………………………………

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obținerii de informații suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două ori mai multe state de executare sau în scopul transferării către statul emitent de bani ori bunuri obținute în urma executării (nume, titlu/funcție, telefon, fax și, dacă există, e-mail): ………………………………………………………………

d) Atunci când o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea și primirea administrativă a ordinelor de confiscare în statul emitent:

Denumirea autorității centrale: ………………………………………………………………………………

Persoana de contact, dacă este cazul (titlu/funcție și nume): ………………………………………………

Adresă: ……………………………………………………………………………………………………………

Referință dosar: …………………………………………………………………………………………………

Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): …………………………………………………………………………....

Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): …………………………………………………………………………………

E-mail (dacă există): ………………………………………………………………………………………………

e) Autoritatea sau autoritățile care pot fi contactate [în cazul în care lit. c) și/sau lit. d) a fost (au fost) completată/completate]

[] Autoritatea menționată la lit. b) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: .....................................................................

[] Autoritatea menționată la lit. c) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: .....................................................................

[] Autoritatea menționată la lit. d) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: ......................................................................

f) În cazul în care ordinul de confiscare urmează unui ordin de indisponibilizare transmis către statul de executare în temeiul Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, furnizați informațiile relevante în vederea identificării ordinului de indisponibilizare (data emiterii și transmiterii ordinului de indisponibilizare, autoritatea căreia i-a fost comunicat, numărul de referință, dacă este disponibil): ......................…………………………………………………………………………………………………

g) Atunci când ordinul de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, furnizați următoarele informații:

1. Ordinul de confiscare a fost comunicat următorului (următoarelor) alt (alte) stat (state) de executare (țară și autoritate): ...........................................................…………………………………………………

2. Ordinul de confiscare a fost comunicat mai multor state de executare din următoarele motive (bifați varianta relevantă):

2.1. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere unul sau mai multe bunuri determinate:

[] există motive să se creadă că diferite bunuri la care se face referire în ordinul de confiscare se află în diferite state de executare;

[] confiscarea unui bun specific implică activități în mai multe state de executare;

[] există motive să se creadă că bunul la care se face referire în ordinul de confiscare se află în unul dintre statele de executare indicate.

2.2. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

[] bunul respectiv nu a fost indisponibilizat conform Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor;

[] valoarea bunului care poate fi confiscată în statul emitent și în toate statele de executare riscă să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordinul de confiscare;

[] alte motive (specificați): …………………………………………………………………………………………………………………….

h) Informații cu privire la persoana fizică sau juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare:

1. Pentru persoane fizice

Nume: ……………………………………………………………………………………………………………

Prenume: ……………………………………………………………………………………………………….…

Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): ……………………………………………………....……………

Alias (dacă este cazul): …………………………………………………………………….........……………

Sex: …………………………………………………………………………………………………………………

Cetățenie: …………………………………………………………………………………………………………

Numărul de identificare sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul): …………………………………………………………....

Data nașterii: ………………………………………………………………………………………………………

Locul nașterii: ……………………………………………………………………………………….....................

Ultima adresă cunoscută: …………………………………………………………………………….................

Limba (limbile) pe care persoana o/le cunoaște (dacă este cazul): ………………………………...................................……………

1.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifați varianta relevantă):

[] a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deține bunuri sau venituri în statul de executare. Completați cu următoarele informații:

Motive pentru a crede că persoana deține bunuri/venituri: ………………………………………………………………..………………

Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei: ……………………………………………………………………………………

Locația bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei (dacă nu este cunoscută, ultima locație cunoscută): ………….....

[] b) nu există motive întemeiate, conform lit. a), care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are reședința obișnuită în statul de executare. Completați cu următoarele informații:

Reședința obișnuită în statul de executare: …………………………………………………………….....………………………………

1.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate):

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare deoarece (bifați varianta relevantă):

[] a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se vedea lit. i)];

[] b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) sau o parte din bunul (bunurile) menționate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugați următoarele informații:

Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) se află în statul de executare: ……………………………………………....

[] c) nu există motive întemeiate, conform lit. b), care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are reședința obișnuită în statul de executare. Completați cu următoarele informații:

Reședința obișnuită în statul de executare: …………………………………………………………………………………………………

2. Pentru persoane juridice:

Denumirea: ………………………………………………………………………….....………………………

Forma persoanei juridice: ……………………………………………………………….....……………………

Numărul de înregistrare (dacă este cazul): ……………………………………………………………......

Sediul înregistrat (dacă este cazul): …………………………………………………………………………….

Adresa persoanei juridice: …………………………………………………………………………………………………………………….

2.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifați varianta relevantă):

[] a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana juridică împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deține bunuri sau venituri în statul de executare. Completați cu următoarele informații:

Motive pentru a crede că persoana juridică deține bunuri/venituri: ………………………..............……………………………………

Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice: ……………………………………………………………………………

Locația bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice (dacă nu este cunoscută, ultima locație cunoscută): .............................

[] b) nu există motive întemeiate, conform lit. a), care i-ar permite statului emitent să stabilească în care stat membru poate să transmită ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare își are sediul înregistrat în statul de executare. Completați cu următoarele informații:

Sediul înregistrat în statul de executare: ……………………………………………

2.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate):

Ordinul de confiscare este transmis statului de executare, deoarece (bifați varianta relevantă):

[] a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se vedea lit. i)];

[] b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) bunul (bunurile) sau o parte din bunul (bunurile) menționate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugați următoarele informații:

Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) determinat (determinate) se află în statul de executare: …...

[] c) nu există motive întemeiate conform lit. b) care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are sediul înregistrat în statul de executare. Completați cu următoarele informații:

Sediul înregistrat în statul de executare: ……………………………………………………………………………………………………

i) Ordinul de confiscare

Ordinul de confiscare a fost emis la data de: …………………………………………………………………………………………………

Ordinul de confiscare a rămas definitiv la data de: …………………………………………………...……………………………………

Numărul de referință al ordinului de confiscare (dacă este cazul): ………………………………………………………………………

1. Informații privind natura ordinului de confiscare

1.1. Indicați (prin bifarea variantelor relevante) dacă ordinul de confiscare se referă la:

[] o sumă de bani

Suma de executat în statul de executare (se va indica moneda în cifre și în litere): ………………………………...……………………

Suma totală prevăzută în ordinul de confiscare (se va indica moneda în cifre și în litere): ……………………........…...……………

[] un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate)

Descrierea bunului (bunurilor) determinat (determinate):

Locația bunului (bunurilor) determinat (determinate) (dacă nu este cunoscută, ultima locație cunoscută): ……...…………………

Atunci când confiscarea bunului (bunurilor) determinat (determinate) implică acțiuni în mai multe state de executare, descrieți măsurile care trebuie instituite: ……………………………………..............................................................…………………………..

1.2. Instanța a decis că bunul (bifați variantele relevante):

[] (i) reprezintă produsul unei infracțiuni sau corespunde, în tot sau în parte, valorii acestui produs;

[] (ii) reprezintă instrumentul unei infracțiuni;

[] (iii) este susceptibil de confiscare ca rezultat al aplicării, în statul emitent, a competențelor extinse privind confiscarea, așa cum se prevede la lit. a), b) și c). Fundamentul acestei decizii este acela că instanța, pe baza faptelor determinate, consideră că bunurile rezultă din:

[] a) activități infracționale ale persoanei condamnate desfășurate într-o perioadă anterioară condamnării pentru infracțiunea vizată pe care instanța o consideră a fi rezonabilă, având în vedere circumstanțele cazului particular; sau

[] b) activități infracționale similare ale persoanei condamnate desfășurate într-o perioadă anterioară condamnării pentru infracțiunea vizată, pe care instanța o consideră a fi rezonabilă, având în vedere circumstanțele cazului particular; sau

[] c) activități infracționale ale persoanei, fiind stabilit faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei respective;

[] (iv) este susceptibil de confiscare conform oricăror altor prevederi referitoare la atribuțiile extinse privind confiscarea prevăzute de legislația statului emitent.

În cazul în care sunt valabile două sau mai multe categorii de confiscare, completați cu detalii cu privire la bunurile care sunt confiscate pentru fiecare categorie: ................................................................................................................................................

2. Informații cu privire la infracțiunea (infracțiunile) la care se referă ordinul de confiscare

2.1. Starea de fapt și descrierea circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea (infracțiunile) la care se referă ordinul de confiscare, inclusiv data și locul: ……………...................................................…………………………………………………………

2.2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunilor ce rezultă din ordinul de confiscare, precum și textul de lege în baza căruia a fost luată decizia: ……………………………..........................................................………………………

2.3. Dacă este cazul, indicați una sau mai multe infracțiuni la care se face referire la pct. 2.2, în cazul în care infracțiunea (infracțiunile) respectivă (respective) este/sunt sancționată (sancționate) de către statul emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin 3 ani închisoare (bifați varianta relevantă):

[] participarea la un grup criminal organizat;

[] terorismul;

[] traficul de persoane;

[] exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;

[] traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

[] traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;

[] corupția;

[] frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;

[] spălarea produselor infracțiunii;

[] contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;

[] infracțiuni legate de criminalitatea informatică;

[] infracțiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale și vegetale pe cale de dispariție;

[] facilitarea intrării și șederii ilegale;

[] omorul și vătămarea corporală gravă;

[] traficul ilicit de organe și țesuturi umane;

[] lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea și luarea de ostatici;

[] rasismul și xenofobia;

[] furtul organizat sau armat;

[] traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;

[] înșelăciunea;

[] racketul și extorcarea;

[] contrafacerea și pirateria de bunuri;

[] falsificarea de acte oficiale și uzul de acte oficiale falsificate;

[] falsificarea de mijloace de plată;

[] traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;

[] traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

[] traficul de vehicule furate;

[] violul;

[] incendierea cu intenție;

[] crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;

[] sechestrarea ilegală de nave și aeronave;

[] sabotajul.

2.4. În măsura în care infracțiunea/infracțiunile la care se referă ordinul de confiscare, identificată/identificate la pct. 2.2, nu este (sunt) cuprinsă (cuprinse) în pct. 2.3, descrieți în detaliu infracțiunea respectivă (aceasta ar trebui să prezinte activitatea infracțională efectivă în opoziție cu, de exemplu, încadrarea juridică):

j) Proceduri care au condus la hotărârea de confiscare

1. [] Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare.

2. [] Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare.

3. Dacă ați bifat căsuța de la pct. 2, vă rugăm confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

3.1a. [] persoana a fost citată personal la ... (ziua/luna/anul) și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare și a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

sau

3.1b. [] persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

sau

3.2. [] având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

sau

3.3. [] persoanei i s-a înmânat personal hotărârea de confiscare la … (ziua/luna/anul) și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminate și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale; și

persoana a declarat în mod expres că nu contestă hotărârea;

sau

[] persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător.

4. Dacă ați bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

k) Conversia și transferul de bunuri

1. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la un bun determinat, precizați dacă statul emitent autorizează statul de executare să confiște sub forma unei obligații de plată a unei sume de bani corespunzătoare valorii bunului.

[] da

[] nu

2. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la o sumă de bani, precizați dacă bunul, altul decât suma obținută prin executarea ordinului de confiscare, poate fi transferat către statul emitent:

[] da

[] nu

l) Metode alternative, inclusiv sancțiuni privative de libertate

1. Precizați dacă statul emitent autorizează statul de executare să aplice măsuri alternative atunci când executarea ordinului de confiscare nu este posibilă, în totalitate sau parțial:

[] da

[] nu

2. Dacă da, precizați ce sancțiuni pot fi aplicate (tipul și maximumul sancțiunii):

[] închisoarea (perioada maximă): ……………………………………………………………………………………....………………….

[] muncă în folosul comunității (sau similar) (perioada maximă): …………………………………………………………………………

[] alte sancțiuni (detaliați): …………………………………………………………………………………......…………………

m) Alte circumstanțe relevante (informații facultative): ……………………………………….................................…………………....

n) Ordinul de confiscare este anexat la prezentul certificat.

Semnătura autorității care emite certificatul și/sau a reprezentanților ce atestă conținutul certificatului ca fiind conform:

…………………………………………………………………………………………………

Nume: …………………………………………………………………………………………………………...…

Funcție (titlu/grad): ……………………………………………………………….....……………………………

Data: ………………………………………………………………………………………………………………

Ștampila oficială (dacă este disponibilă)