Caută.ro
RO | EN

Anexa nr. 3

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

(Anexa nr. 12 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

Unitatea bancară ........................................

Subsemnatul^1

Nume și prenume ....................................

CNP ...........................................

Adresa de domiciliu ..............................................

Client al^2 ......................................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

a) că sunt beneficiarul real al serviciilor FNGCIMM;

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai serviciilor FNGCIMM este/sunt:

................................................................................

(numele și prenumele/denumirea) (adresa domiciliului/sediului social și țara)

Subsemnatul mă oblig să comunic FNGCIMM orice modificare referitoare la cele declarate.

Am luat cunoștință de faptul că FNGCIMM își rezervă dreptul de a refuza efectuarea operațiunilor ordonate de subsemnatul/de a înceta relațiile cu subsemnatul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

Locul și data: ..........................

Semnătura: .......................

Notă ^1 Se vor completa, obligatoriu, cu numele și prenumele clientului, codul numeric personal și adresa domiciliului. ^2 Se va completa denumirea băncii finanțatoare.

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.