Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.155/FMS din 17.06.2022 al Direcției politici industriale și competitivitate/Direcției administrarea participațiilor statului/Direcției afaceri europene și relații internaționale și Avizul Ministerului Finanțelor nr. 1.020.988 din 22.06.2022;
pentru aplicarea prevederilor art. 8^1 alin. (7) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,
ministrul economiei emite următorul ordin:
Se aprobă Procedura de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către structurile Ministerului Economiei, persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate și care solicită instituirea provizorie a sistemului de supraveghere care să asigure respectarea sancțiunilor internaționale, instituții financiare, reprezentanții Ministerului Economiei desemnați ca supraveghetori.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei, Florin Marian Spătaru
București, 23 iunie 2022.
Nr. 822.
PROCEDURĂ
de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic
semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane
sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru
instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea
de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.