Caută.ro
RO | EN

ORDIN nr. 3.934/154/720/6.428/2022

ORDIN Ministerul Finan?elor
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1070 din 4 noiembrie 2022
Intrat în vigoare
05.11.2022
Forma consolidată din
05.08.2024

În temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor, ministrul afacerilor interne, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă componența Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, după cum urmează:

1. directorul Direcției domenii reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor - președinte;

(la 05-08-2024, Punctul 1. , Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul IV din ORDINUL nr. 4.076 din 26 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 5 august 2024, cu modificarea adusă prin RECTIFICAREA nr. 4.076 din 26 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 23 august 2024 )

2. șeful Serviciului de autorizare și monitorizare case de schimb valutar și alte domenii, evaluare, raportare și avize din cadrul Direcției domenii reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor - vicepreședinte;

(la 05-08-2024, Punctul 2. , Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul IV din ORDINUL nr. 4.076 din 26 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 5 august 2024, cu modificarea adusă prin RECTIFICAREA nr. 4.076 din 26 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 23 august 2024 )

3. un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;

4. un reprezentant al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;

5. din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Direcției de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - membru;

6. un reprezentant al Direcției prevenire, supraveghere și control din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - membru;

7. un reprezentant al Direcției produse și servicii financiare bancare și nebancare din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - membru.

(2) În cazul absenței motivate sau al vacanței postului, directorul Direcției domenii reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor este înlocuit de directorul adjunct al aceleiași direcții, care exercită toate atribuțiile președintelui.

(la 05-08-2024, Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul IV din ORDINUL nr. 4.076 din 26 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 5 august 2024 )

(3) În cazul absenței motivate sau al vacanței postului, șeful Serviciului de autorizare și monitorizare case de schimb valutar și alte domenii, evaluare, raportare și avize este înlocuit de șeful Serviciului de autorizare operatori din domenii reglementate specific și de soluționare a contestațiilor din domeniul produselor accizabile din cadrul Direcției domenii reglementare specifică din cadrul Ministerului Finanțelor, care exercită toate atribuțiile vicepreședintelui conform prezentului ordin.

(la 05-08-2024, Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul IV din ORDINUL nr. 4.076 din 26 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 5 august 2024 )

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.

Articolul 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, cu modificările ulterioare.

Ministrul finanțelor, Adrian Câciu p. Ministrul afacerilor interne, Bogdan Despescu, secretar de stat Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia-Miron Constantinescu Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu

------

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.