Caută.ro
RO | EN

Anexa nr. 6b)

la normele metodologice

DOCUMENTELE

necesare pentru obținerea licenței de

organizare a jocurilor de noroc clasa a II-a

I. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, operatorii economici care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri, respectiv: operatorii care dețin platforme de management și integrare specifice jocurilor de noroc la distanță, precum și operatorii de centre de stocare a serverelor (data center), vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a II-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanțele fiscale datorate de operatorul economic;

8. declarație de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc.

II. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanțele fiscale datorate de operatorul economic;

8. declarație de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc.

III. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, procesatorii de plăți vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. vor prezenta, după caz, documentele de autorizare ca instituție de plată sau documentele care atestă dreptul de organizare a jocurilor de noroc tradiționale;

7. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia), din care să rezulte următoarele:

(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;

(ii) numai pentru organizatorii de jocuri de noroc, că împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței clasa a II-a, sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obținerea licenței;

(iii) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori/ reprezentanți autorizați la societăți care au declarat faliment.

IV. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, societățile producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, precum și societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent care administrează creanțele fiscale datorate de operatorul economic;

8. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia), din care să rezulte următoarele:

(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;

(ii) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a clasa a 2-a - sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii pentru obținerea licenței;

(iii) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori la societăți care au declarat faliment;

(iv) conformitatea serviciilor pe care operatorul economic le poate desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc;

(v) administratorul are experiență în domeniul în care se solicită licența clasa a II-a;

9. vor prezenta documentele care atestă dreptul de autor/dreptul de distribuție al programelor informatice;

10. pentru operatorii care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor se vor prezenta: documentele doveditoare ale spațiului de exploatare și contractele de furnizare.

V. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, persoanele afiliate vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. reprezentanții legali ai operatorului economic sau persoana fizică autorizată să desfășoare activitatea va întocmi și va depune descrierea activității desfășurate, precum și domeniile de internet pe care vor opera;

7. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

8. după caz, contractul de afiliere încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanță.

VI. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, certificatorii vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una din următoarele certificări ISO, respectiv ISO 17025 sau ISO 17020, și că deține personal calificat în atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau echivalent;

8. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, care să ateste că operatorul economic nu se află în relație de interdependență de natură să împiedice desfășurarea activității cu niciun organizator de jocuri de noroc.

VII. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, auditorii vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a II-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența.

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanților legali/ asociaților/administratorilor (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009 sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una din acreditările ISO, respectiv ISO 17025 sau ISO 17020;

8. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal care să ateste că operatorul economic nu se află în relație de interdependență, de natură să împiedice desfășurarea activității, cu niciun organizator de jocuri de noroc.

VIII. În vederea obținerii licenței clasa a II-a, organismele de evaluare a conformității vor înainta Comitetului următoarea documentație:

1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicită Comitetului acordarea licenței clasa a 2-a. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact, respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail, și tipul de activitate pentru care se solicită licența;

2. opisul documentelor depuse;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

(i) elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;

(ii) capitalul social subscris și vărsat;

(iii) structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

(iv) numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

(v) obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;

(vi) sediile secundare înregistrate și adresele acestora;

5. actul constitutiv al societății;

6. operatorul economic va face dovada că deține cel puțin una dintre acreditările ISO 17025 sau ISO 17020;

7. declarație de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc;

8. declarație a reprezentantului legal care să ateste că operatorul economic nu se află în relație de interdependență, de natură să împiedice desfășurarea activității, cu niciun organizator de jocuri de noroc.

9. orice alte date și informații solicitate de ONJN.

IX. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, deținute și utilizate de ONJN, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevăzute în anexă vor fi atașate în format electronic cu semnătură digitală.

CERERE-TIP pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc clasa a II-a Antet Societatea ................................. Sediul social .............................. CUI/Nr. de înregistrare .................... Țara de origine ............................ Telefon .................................... E-mail ..................................... Către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc Direcția generală de autorizare jocuri de noroc Subsemnatul, .........(numele și prenumele reprezentantului legal)........., reprezentant legal al Societății ............................................, CUI/nr. de înregistrare ....................., cu sediul social în ..(țara).., ..................................(adresa)..................................., prin prezenta solicităm acordarea licenței clasa a II-a pentru desfășurarea .....(tipul activității)....... . Prin prezenta declarăm că cunoaștem prevederile legislației care reglementează jocurile de noroc în România. Data: Operator, ................ .................. S.S.

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.