Anexa nr. 1

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Cerere pentru

deschiderea de

credite bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget

nr. 501/2013 (102);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget

nr. 720/2014 (103);

- aprobări ale Guvernului privind limitele

lunare de cheltuieli;

- alte acte normative specifice.

- nota justificativă pentru deschiderea

creditelor bugetare;

- nota de fundamentare/situația privind

obligațiile de plată scadente în perioadă,

conform prevederilor legale în vigoare;

- situația disponibilului la sfârșitul

lunii precedente;

- solicitările ordonatorilor principali,

secundari și/sau terțiari, după caz, pentru

repartizarea de credite bugetare;

- situația creditelor bugetare deschise și

neutilizate;

- bugetul;

- fișele cu specimenele de semnături pentru

persoanele abilitate să semneze cererile

pentru deschiderea de credite bugetare;

- alte documente specifice din care rezultă

obligații de plată scadente în perioada

pentru care se solicită deschiderea de

credite bugetare.

2.

Dispoziție bugetară

privind repartizarea

creditelor bugetare

sau borderoul

centralizator al

dispozițiilor bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 501/2013 (102);

- acte de reglementare specifice

activității ordonatorilor de credite,

angajamente juridice generatoare de

obligații de plată pe seama creditelor

bugetare;

- alte acte normative specifice.

- solicitările ordonatorilor principali,

secundari și/sau terțiari, după caz, pentru

repartizarea de credite bugetare;

- fundamentarea sumelor înscrise în

dispozițiile bugetare privind repartizarea

creditelor bugetare, pentru bugetul propriu

și bugetele ordonatorilor secundari,

respectiv terțiari de credite;

- cererea pentru deschiderea de credite

bugetare;

- bugetul;

- fișele cu specimenele de semnături pentru

persoanele abilitate să semneze dispozițiile

bugetare privind repartizarea creditelor

bugetare;

- alte documente specifice din care rezultă

obligații de plată scadente în perioada

pentru care se face repartizarea.

3.

Document pentru

modificarea

repartizării pe

trimestre a creditelor

bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a propunerilor pentru

modificarea repartizării pe trimestre a

creditelor bugetare;

- bugetul;

- alte documente specifice.

4.

Document pentru

efectuarea virărilor

de credite

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare pentru efectuarea

virărilor de credite;

- bugetul;

- alte documente specifice.

5.

Dispoziție bugetară

privind retragerea

creditelor bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 501/2013 (102);

- Ordinul ministrului delegat pentru

buget nr. 720/2014 (103);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a propunerii pentru

retragerea creditelor bugetare;

- bugetul;

- situația disponibilului de credite

bugetare deschise, la data solicitării

vizei;

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Contract de achiziție

publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de finanțare

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții publice/

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor publice/

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în cazul proiectelor

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiecte de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare, dacă este cazul;

- acordul sau convenția de finanțare

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- documentația de atribuire completă, așa

cum a fost publicată în SEAP, clarificări

la documentația de atribuire, dacă este

cazul;

- contestații la documentația de atribuire,

dacă este cazul, și documentele privind

soluționarea;

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs publicate în SEAP/anunțul de

intenție valabil în mod continuu sau

invitația de participare, erate,

clarificări publicate, dacă este cazul;

- oferta desemnată câștigătoare și

clarificările aferente ofertei, dacă

este cazul;

- actul de numire/desemnare a comisiei

de evaluare/negociere sau a juriului,

după caz;

- procesul-verbal de deschidere a

ofertelor și dovada transmiterii

acestuia candidaților (aplicabil

procedurilor offline, dialog competitiv,

negociere competitivă, parteneriat pentru

inovare, procedură simplificată desfășurată

în mai multe etape);

- raportul procedurii de atribuire;

- documentele de soluționare a

contestațiilor privind rezultatul

procedurii de atribuire, dacă este cazul;

- comunicarea privind rezultatul aplicării

procedurii de atribuire;

- alte documente specifice.

2.

Contract/Decizie/Ordin

de finanțare

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 350/2005 (29);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 321/2006 (31);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 74/2009 (60);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.265/2004 (71);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.266/2004 (72);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii și

dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- cererea de finanțare;

- proiectul tehnic și listele de evaluare și

selecție aferente, întocmite de

compartimentele de specialitate;

- bugetul;

- acordul de parteneriat, încheiat între

liderul de proiect și partenerii acestuia,

după caz;

- acordul de implementare;

- hotărârea comisiei de evaluare cu privire

la proiectele selectate;

- programul, proiectul sau acțiunea în care

se încadrează solicitarea finanțării;

- nota de fundamentare și devizul de

cheltuieli, aprobate de ordonatorul de

credite finanțator;

- raportul privind vizita la fața locului;

- raportul de analiză a conformității

administrative și a eligibilității

proiectului;

- scrisoarea de notificare privind

raportul de analiză a conformității

proiectului;

- raportul de evaluare tehnică și

financiară;

- nota de avizare internă a contractelor

de finanțare/cofinanțare;

- decizia pentru aprobarea proiectelor

selectate;

- fișa de fundamentare a proiectului;

- alte documente specifice.

3.

Contract subsecvent

acordului-cadru

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de finanțare

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- acordul-cadru;

- acordul sau convenția de finanțare

externă, dacă este cazul:

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- invitația la reofertare, documentația de

atribuire completă, clarificări la

documentația de reofertare, dacă semnarea

contractului subsecvent s-a făcut cu

reluarea competiției între operatorii

economici;

- oferta desemnată câștigătoare și

clarificările aferente ofertei, dacă

semnarea contractului subsecvent s-a făcut

cu reluarea competiției între operatorii

economici;

- nota justificativă privind stabilirea

ofertei câștigătoare a contractului

subsecvent/raportul procedurii de

reofertare dacă semnarea contractului

subsecvent s-a făcut cu reluarea

competiției între operatorii economici;

- documentul privind soluționarea

contestațiilor, dacă este cazul;

- fișa obiectivului/proiectului/

categoriei de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli

de investiții, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentației

tehnico-economice a obiectivului de

investiții;

- alte documente specifice.

4.

Contract/Comandă de

achiziție publică/

sectorială, atribuit/

atribuită prin

achiziție directă

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de finanțare

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții publice/

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor publice/

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în cazul proiectelor

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- acordul sau convenția de finanțare

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- documentele privind achiziția, întocmite

în conformitate cu prevederile legislației

române și cu reglementările organismelor

internaționale, dacă este cazul;

- referatul de necesitate;

- nota justificativă privind achiziția de

la un operator economic, pentru situațiile

în care achiziția nu se realizează prin

intermediul catalogului electronic;

- documentul justificativ al achiziției;

- documentația de atribuire, dacă este

cazul;

- notificările transmise operatorilor

economici ale căror produse/servicii/

lucrări necesare autorității contractante

se găsesc pe SEAP, dacă este cazul;

- dovada transmiterii prin SEAP a

răspunsului operatorilor economici,

dacă este cazul;

- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/

transmise prin SEAP de către operatorii

economici, dacă este cazul;

- acceptul ofertei ferme a operatorului

economic de către autoritatea

contractantă, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

5.

Act adițional la

contractul de achiziție

publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de finanțare

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- documentul din care rezultă

disponibilitatea creditelor de angajament,

în cazul în care crește prețul contractului;

- contractul de achiziție publică/sectorială

și actele adiționale anterioare, dacă este

cazul;

- documentele achiziției inițiale, prin

care se face dovada prevederilor privind

posibilitatea de modificare a contractului;

- documentul de constituire a garanției

de bună execuție a contractului în

termenul de valabilitate;

- nota justificativă care însoțește

propunerea de act adițional privind

necesitatea modificării contractului de

achiziție publică/sectorială;

- alte documente specifice.

6.

Acord de împrumut

subsidiar/Acord de

împrumut subsidiar și

garanție

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 505/2009 (100);

- acordul de împrumut extern/ contractul

de finanțare;

- actul normativ de ratificare a

acordului de împrumut extern sau a

contractului de finanțare extern, după

caz;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de avizare a

acordului de împrumut subsidiar;

- hotărârea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- hotărârea Comitetului Interministerial de

Finanțări, Garanții și Asigurări;

- acordul de împrumut/contractul de

finanțare;

- alte documente specifice.

7.

Convenție de garanție

aferentă acordului de

garanție

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern, încheiat

între beneficiarul garanției și

finanțatorul extern;

- actul normativ de ratificare a

acordului de garanție/hotărârea

Guvernului de aprobare a garanției;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- hotărârea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- nota rezultat al negocierii condițiilor

de acordare a garanției de stat;

- alte documente specifice.

8.

Scrisoare de garanție

pentru împrumuturi

externe contractate

sau garantate de Guvern

prin Ministerul

Finanțelor Publice/

contractate sau

garantate de unitatea

administrativ-

teritorială

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțare, Garanții

și Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- convenția de garantare;

- memorandumul privind acordul de principiu

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii condițiilor

de acordare a garanției de stat;

- alte documente specifice.

9.

Convenție de garantare

între Ministerul

Finanțelor Publice/

unitatea administrativ-

teritorială, în

calitate de garant, și

beneficiarul scrisorii

de garanție

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțare, Garanții

și Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială;

- memorandumul privind acordul de principiu

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii condițiilor

de acordare a garanției de stat;

- alte documente specifice.

10.

Scrisoare de garanție

pentru împrumutul

garantat de stat,

contractat direct de o

unitate administrativ-

teritorială

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- memorandumul privind acordul de principiu

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii condițiilor

de acordare a garanției de stat;

- convenția de garanție, semnată de

garantat;

- alte documente specifice.

11.

Convenție de garanție

între Ministerul

Finanțelor Publice, în

calitate de garant, și

reprezentantul legal

al unității

administrativ-

teritoriale, în

calitate de garantat

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenție;

- hotărârea comisiei de autorizare;

- avizul (hotărârea) Comitetului

Interministerial de Finanțări, Garanții și

Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor locale (dacă beneficiarul

sau garantul este unitate administrativ-

teritorială);

- memorandumul privind acordul de principiu

pentru acordarea garanției statului;

- nota rezultat al negocierii condițiilor

de acordare a garanției de stat;

- alte documente specifice.

12.

Contract de

concesionare, cumpărare

sau de închiriere de

terenuri, clădiri

existente, alte bunuri

imobile sau a

drepturilor asupra

acestora, în care

entitatea publică este

concesionar,

cumpărător sau chiriaș

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- programul anual al achizițiilor publice;

- bugetul;

- nota de fundamentare a concesionării,

cumpărării sau închirierii;

- procedura aprobată de conducătorul

entității publice, aplicabilă operațiunii

de concesionare, cumpărare sau de

închiriere;

- documente specifice privind derularea

operațiunii de concesionare, cumpărare sau

de închiriere, potrivit procedurii aprobate

de conducător;

- alte documente specifice.

13.

Acord pentru schimb de

experiență sau

documentare, pe bază

de reciprocitate, fără

transfer de valută

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 590/2003 (24);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50);

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a proiectului de

acord;

- devizul de cheltuieli aferent acțiunilor

ce urmează a fi derulate în cadrul

acordului;

- alte documente specifice.

14.

Act intern de decizie

privind organizarea

acțiunilor de protocol,

a unor manifestări cu

caracter cultural-

științific sau a altor

acțiuni cu caracter

specific, inclusiv

devizul estimativ, pe

categorii de

cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50);

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a acțiunii de

protocol, a manifestării cu caracter

cultural-științific sau a acțiunii cu

caracter specific;

- bugetul;

- documentele transmise de parteneri cu

privire la participarea la acțiune;

- alte documente specifice.

15.

Act intern de decizie

privind deplasarea în

străinătate, inclusiv

devizul estimativ de

cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 248/2005 (28);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/ 2006 (73);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a deplasării în

străinătate;

- bugetul;

- documente, invitații și comunicări scrise

de la partenerul extern, privitoare la

acțiune și condițiile efectuării deplasării

în străinătate;

- nota-mandat privind deplasarea;

- memorandumul, după caz;

- oferte pentru cazare și/sau transport,

după caz;

- alte documente specifice.

16.

Act intern de decizie

privind delegarea sau

detașarea în țară a

personalului, inclusiv

devizul estimativ de

cheltuieli

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/2006 (73);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a delegării/

detașării;

- bugetul;

- acceptul scris al persoanei detașate,

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

17.

Act administrativ

(ordin, act intern de

decizie)/contract

individual de muncă

privind angajarea sau

promovarea/avansarea

personalului,

exercitarea cu caracter

temporar a unei funcții

de conducere, acordarea

altor drepturi

salariale

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (47);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78);

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82);

- Ordinul ministrului muncii și

solidarității sociale nr. 64/2003 (95);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare și dosarul angajării/

avansării/promovării personalului;

- bugetul;

- statul de funcții aprobat;

- contractul colectiv de muncă, dacă este

cazul;

- propunerea pentru acordarea altor drepturi

salariale;

- anunțul organizării concursului, dacă

este cazul;

- actul administrativ privind constituirea

comisiei de concurs/soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- procesul-verbal încheiat de comisia de

concurs/soluționare a contestațiilor, dacă

este cazul;

- alte documente specifice.

18.

Contract de comodat în

care entitatea publică

are calitatea de

comodatar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- referatul de necesitate;

- devizul cheltuielilor ce urmează a fi

suportate de comodatar;

- alte documente specifice.

19.

Convenție pentru

acordarea de

împrumuturi, conform

art. 69 din Legea

nr. 500/2002

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- actul normativ de înființare a unor

instituții publice/activități finanțate

integral din venituri proprii;

- alte acte normative specifice.

- actul de înființare a instituției publice/

activității finanțate integral din venituri

proprii;

- solicitarea instituției publice interesate

pentru acordarea împrumutului;

- nota de fundamentare privind acordarea

împrumutului;

- programul privind realizarea veniturilor

proprii care să asigure rambursarea

împrumutului;

- graficul de rambursare a împrumutului;

- alte documente specifice.

20.

Angajament legal

(contract/acord/

convenție de finanțare,

contract de subvenție,

convenție de împrumut

etc.) pentru acordarea

de ajutoare de stat/

de minimis

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 77/2014 (62);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007 (74);

- actul normativ de instituire a schemei

de ajutor de stat/de minimis;

- actul normativ/administrativ de

aprobare a acordării ajutoarelor de

stat/de minimis;

- reglementări comunitare în domeniul

ajutorului de stat/de minimis

(regulamente, linii directoare,

orientări comunitare, instrucțiuni și

comunicări ale Comisiei), specifice

fiecărui tip de ajutor de stat/de

minimis;

- acte normative specifice.

- bugetul schemei de ajutor de stat/de

minimis, defalcat pe fiecare an de

implementare a schemei și pe surse de

finanțare;

- documentele prevăzute în actele normative/

administrative de aprobare a acordării

ajutoarelor de stat/de minimis;

- cerere pentru finanțare, însoțită de

documentele justificative prevăzute în

actul normativ/administrativ;

- documentele justificative pentru

fundamentarea planului de afaceri, dacă

este cazul;

- planul de investiții și studiul tehnico-

economic, dacă este cazul;

- indicatorii de eficiență aferenți

proiectului de investiții, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Ordonanțare de plată

privind achiziția

publică/sectorială,

concesiunea de lucrări

sau servicii

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 66/2011 (61);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- contractul/contractul subsecvent de

achiziție publică/sectorială, sau comanda,

contractul de concesiune de lucrări sau

servicii;

- documentul de constituire a garanției de

bună execuție, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- factura însoțită de documente care atestă

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor;

- documentul de constituire a comisiei de

recepție;

- documentele privind recepția;

- documentele de transport, vămuire, dacă

este cazul;

- evidența avansurilor acordate și deduse,

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

2.

Ordonanțare de plată

pentru avansuri

acordate în cadrul

contractului de

achiziție publică/

sectorială/de

concesiune de lucrări

sau servicii

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 66/2011 (61);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- contractul de achiziție publică/

sectorială/ contractul de concesiune de

lucrări sau servicii;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- angajamentul bugetar;

- avizul de plată;

- nota de aprobare a cheltuielilor

eligibile;

- solicitarea de acordare a avansului;

- factura;

- documentul prin care se constituie

garanția legală de returnare a avansului;

- nota de fundamentare/autorizare;

- documentul de constituire a garanției de

bună execuție, dacă este cazul;

- evidența avansurilor acordate și deduse,

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

3.

Ordonanțare de plată

privind prefinanțări,

plăți intermediare,

plăți finale în cadrul

contractelor/

deciziilor/ ordinelor

de finanțare

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 74/2009 (60);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- cererea de plată/rambursare privind

prefinanțări, plăți intermediare, plăți

finale;

- nota de autorizare a plății/rambursării;

- notificarea privind depunerea cererii

de plată;

- avizul de plată/rambursare;

- nota de aprobare a cheltuielilor

eligibile;

- decontul privind prefinanțarea acordată,

dacă este cazul;

- documentația justificativă specifică care

rezultă din actul normativ ce reglementează

operațiunea și/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

4.

Ordin de plată în

valută pentru achitarea

la extern a ratelor de

capital, a dobânzilor,

a comisioanelor și a

altor costuri provenite

din împrumuturi externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- legea de ratificare a împrumutului;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- alte acte normative specifice.

- notificarea de plată emisă de finanțatorul

extern;

- bugetul/angajamentul bugetar;

- adresa de confirmare a obligației de plată

din partea beneficiarului final al

creditului extern sau ordinul de plată/

extrasul de cont atestând virarea

echivalentului în lei a obligației de plată

la extern în contul entității publice;

- nota de fundamentare;

- angajamentul legal;

- alte documente specifice.

5.

Ordonanțare de plată

privind virarea către

bancă a contravalorii

în lei a valutei

disponibilizate pentru

achitarea la extern a

obligațiilor de plată

rezultate din

împrumuturile externe

contractate direct sau

garantate de stat

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a împrumutului;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- acordul de împrumut;

- alte acte normative specifice.

- notificarea de plată emisă de finanțatorul

extern;

- bugetul;

- confirmarea băncii privind operațiunea

de schimb valutar;

- confirmarea băncii privind operațiunea de

plată la extern;

- ordinul de plată în valută;

- nota de fundamentare privind sursele

interne de acoperire a datoriei față de

bancă;

- nota de lichidare;

- alte documente specifice.

6.

Ordonanțare de plată

sau ordonanțare a

transferului valutar

pentru plăți care se

efectuează din

conturile speciale ale

împrumuturilor externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a acordului de

împrumut;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007(58);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- acordul de împrumut extern/acordul

subsidiar de împrumut;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- contractul/comanda de achiziții publice/

sectoriale;

- facturile emise de furnizori, cu

certificarea de către beneficiar a

efectuării operațiunii pentru care se

solicită plata;

- documentele de transport, vămuire;

- documentele justificative care atestă

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor și recepția;

- alte documente specifice.

7.

Ordonanțare de plată

pentru acreditiv simplu

sau documentar în

cadrul unui contract

extern finanțat

printr-un împrumut

extern

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare a acordurilor de

împrumut;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- contractul extern;

- angajamentul bugetar;

- acreditivul simplu sau documentar

transmis/emis de banca depozitară a

contului special;

- documentele justificative de transport,

vămuire, dacă este cazul;

- documentele justificative care atestă

livrarea produselor/prestarea serviciilor/

executarea lucrărilor ori recepția, dacă

este cazul;

- acordul de împrumut extern/acordul

subsidiar de împrumut;

- alte documente specifice.

8.

Ordonanțare de plată

pentru cotizații,

respectiv contribuții,

taxe etc. la diverse

organisme

internaționale

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare;

- Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- acordul, convenția sau protocolul privind

aderarea la organismul internațional, actul

normativ care aprobă aderarea;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- avizul de plată transmis de organismul

internațional;

- alte documente specifice.

9.

Ordonanțare de plată

pentru ajutoare de

stat/de minimis, scheme

de plăți, subvenții,

transferuri, rente

viagere agricole sau

alte plăți din fonduri

publice, acordate

operatorilor economici

sau altor beneficiari

legali

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 247/2005 (27);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999(48);

- Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 77/2014 (62);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- actul normativ/administrativ de

instituire/aprobare a schemei de ajutor

de stat/de minimis sau schemei de plăți;

- reglementări comunitare în domeniul

ajutorului de stat/de minimis

(regulamente, linii directoare,

instrucțiuni și comunicări ale Comisiei

etc.);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/nota de lichidare;

- angajamentul legal, dacă este cazul;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- bugetul schemei de ajutoare/de plăți,

defalcat pe ani de implementare și pe

surse de finanțare;

- cererea de plată/de decontare/de

eliberare a sumei;

- documentația specifică potrivit actului

normativ/administrativ care reglementează

operațiunea și/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

10.

Ordonanțare de plată

privind redevențe,

chirii sau alte

cheltuieli legate de

concesionare sau

închiriere

- Legea nr. 500/2002 (21)

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/ 2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- contractul de concesionare sau de

închiriere;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- documentele justificative emise de

concedent sau, după caz, de proprietarul

bunului închiriat;

- alte documente specifice.

11.

Ordonanțare de plată/

Dispoziție de plată

către casierie privind

avansuri sau sume

cuvenite titularului

de decont, care se

acordă prin casierie

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/ 2006 (73);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- documentul specific prin care s-a aprobat

acțiunea și devizul acesteia;

- decontul justificativ al cheltuielilor,

dacă este cazul;

- alte documente specifice.

12.

Ordonanțare de plată a

salariilor, a altor

drepturi salariale

acordate personalului,

precum și a

obligațiilor fiscale

aferente acestora

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 76/2002 (19);

- Legea nr. 346/2002 (20);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 95/2006 (32);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- Legea nr. 263/2010 (35);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 48/2005 (55);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 166/2006 (96);

- alte acte normative specifice.

- centralizatorul lunar al statelor de

salarii;

- statele de salarii;

- bugetul /angajamentul bugetar;

- situația privind repartizarea pe luni a

cheltuielilor de personal aprobate;

- situația privind monitorizarea

cheltuielilor de personal finanțate de la

buget, pe luna anterioară;

- actul de decizie internă privind aprobarea

acordării sporurilor, orelor suplimentare,

premiilor, altor drepturi salariale, dacă

este cazul;

- alte documente specifice.

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Contract de concesiune

de bunuri proprietate

publică (entitatea

publică este concedent)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 54/2006 (57);

- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75);

- alte acte normative specifice.

- studiul de oportunitate, dacă este cazul;

- documentul de aprobare a studiului de

oportunitate;

- hotărârea de aprobare a concesiunii;

- caietul de sarcini, dacă este cazul;

- documentația de atribuire;

- documentul de aprobare a documentației

de atribuire;

- clarificările privind documentația și

răspunsul la acestea, dacă este cazul;

- nota justificativă privind alegerea

procedurii de atribuire, dacă este cazul;

- anunțul de licitație/negocierii directe;

- documentul de constituire a comisiei de

evaluare;

- procesele-verbale întocmite de comisia de

evaluare;

- raportul comisiei de evaluare privind

stabilirea ofertei câștigătoare;

- informarea ofertanților cu privire la

rezultatul aplicării procedurii;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- oferta câștigătoare;

- alte documente specifice.

2.

Contract de închiriere

a bunurilor proprietate

publică (entitatea

publică este titular

al dreptului de

proprietate/

administrare)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 215/2001 (18);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Norme/proceduri/regulamente interne

privind închirierea bunurilor proprietate

publică, aprobate de entitățile publice;

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/referatul de

oportunitate;

- titlul de proprietate/hotărârea de

aprobare a dreptului de administrare;

- hotărârea de aprobare a închirierii

bunurilor proprietate publică;

- documentația de atribuire;

- anunțul de licitație publicat;

- documentul de constituire/numire a

comisiei de evaluare;

- raportul comisiei de evaluare privind

stabilirea ofertei câștigătoare;

- informarea ofertanților cu privire la

rezultatul aplicării procedurii;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- oferta câștigătoare;

- alte documente specifice.

3.

Contract de concesiune

de lucrări sau servicii

(entitatea publică

este concedent)*2)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92).

- bugetul;

- strategia de contractare sau nota

justificativă/studiul de fundamentare

privind selectarea procedurii, după caz;

- documentația de atribuire completă și,

dacă este cazul, clarificările la

documentație;

- documentul de soluționare a contestațiilor

privind documentația de atribuire, dacă este

cazul;

- anunțul de concesionare/invitația de

concesionare/anunțul de concesiune

simplificat/ anunțul de intenție/invitația

de participare publicate în SEAP, și, dacă

este cazul, erate, clarificări publicate;

- actul de numire/desemnare a comisiei de

evaluare/negociere/coordonare și supervizare

- oferta desemnată câștigătoare și, dacă

este cazul, clarificările aferente ofertei;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicarea privind rezultatul aplicării

procedurii de atribuire;

- documentul de soluționare a contestațiilor

privind rezultatul procedurii, dacă este

cazul;

- alte documente specifice.

4.

Act adițional la

contractul de

concesiune de lucrări

sau servicii

(entitatea publică

este concedent)*2)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92).

- bugetul;

- documentul din care rezultă

disponibilitatea creditelor de angajament,

în cazul creșterii prețului contractului;

- contractul de concesiune și, dacă este

cazul, actele adiționale anterioare;

- documentele inițiale ale concesiunii;

- documentul de constituire a garanției de

bună execuție;

- nota justificativă;

- alte documente specifice.

5.

Proces-verbal de

predare-preluare având

ca obiect transmiterea

bunului fără plată

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67);

- alte acte normative specifice.

- referatul de disponibilizare;

- adresele de informare a instituțiilor

publice care ar putea avea nevoie de

bunurile disponibilizate;

- adresele instituțiilor publice care

solicită bunul disponibil;

- alte documente specifice.

6.

Contract de vânzare-

cumpărare a bunurilor

disponibilizate

(entitatea publică are

calitatea de vânzător)

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67);

- alte acte normative specifice.

- referatul de disponibilizare;

- decizia de numire a comisiei de evaluare

a bunurilor;

- raportul de evaluare a bunurilor

disponibilizate ce urmează a fi vândute;

- decizia de numire a comisiei de licitație;

- anunțul de vânzare publicat/afișat;

- documentația licitației publice deschise

cu strigare;

- lista cu ofertanții acceptați;

- documentele de participare la licitație

ale celor admiși;

- procesul-verbal/procesele-verbale de

constatare ale comisiei, dacă este cazul;

- procesul-verbal de adjudecare a

licitației;

- documentul de soluționare a

contestațiilor, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Nr.

crt.

Operațiuni supuse

controlului

financiar

preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Strategie de

contractare pentru

achiziția publică/

sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală a achizițiilor publice/

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în cazul proiectelor

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- referatele de necesitate;

- alte acte specifice privind documentarea

și fundamentarea deciziilor din etapa de

planificare/pregătire a achiziției publice/

sectoriale.

2.

Strategie de

contractare pentru

concesiunea de lucrări

sau servicii

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- actul de desemnare a comisiei de

coordonare și supervizare pentru pregătirea

și planificarea contractului;

- studiul de fundamentare a deciziei de

concesionare/referatul de necesitate și

oportunitate;

- modelul financiar, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

3.

Model de acord-cadru

de achiziție publică/

sectorială inclus în

documentația de

atribuire

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2006 (90);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- strategia anuală de achiziții publice/

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor publice/

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în cazul proiectelor

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota

justificativă privind selectarea procedurii

de achiziție;

- nota privind calculul valorii estimate

minime și maxime, în cazul în care nu este

necesară întocmirea unei strategii de

contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de

investiții, dacă este cazul;

- acordul sau convenția de finanțare

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă este cazul;

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs, anunțul de intenție valabil în mod

continuu sau invitația de participare;

- alte documente specifice.

4.

Model de contract de

achiziție publică/

sectorială inclus în

documentația de

atribuire

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 30/2006 (56);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 66/2011 (61);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenția de finanțare

externă și legea de ratificare/hotărârea

Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziții publice/

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor publice/

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în cazul proiectelor

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota

justificativă privind selectarea procedurii

de achiziție;

- nota privind calculul valorii estimate,

în cazul în care nu este necesară

întocmirea unei strategii de contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli

de investiții, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentației

tehnico-economice a obiectivului de

investiții, dacă este cazul;

- acordul sau convenția de finanțare

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă este cazul;

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs, anunțul de intenție valabil în mod

continuu sau invitația de participare;

- alte documente specifice.

5.

Model de contract de

concesiune de lucrări

sau servicii inclus în

documentația de

atribuire (entitatea

publică este concedent)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia de contractare; sau

- nota justificativă/studiul de fundamentare

privind selectarea procedurii de achiziție;

- nota privind calculul valorii estimate,

dacă este cazul;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de

investiții, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiții,

dacă este cazul;

- acordul sau convenția de finanțare

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- documentația de atribuire;

- anunțul de intenție, dacă este cazul;

- anunțul de concesionare;

- alte documente specifice.

6.

Acord-cadru de

achiziție publică/

sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- strategia anuală de achiziții publice/

sectoriale;

- programul anual al achizițiilor publice/

sectoriale;

- programul achizițiilor publice/sectoriale

la nivel de proiect (în cazul proiectelor

finanțate din fonduri nerambursabile și/sau

proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota

justificativă privind selectarea procedurii

de achiziție;

- nota privind calculul valorii estimate

minime și maxime, în cazul în care nu este

necesară întocmirea unei strategii de

contractare;

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei

de investiții, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de

investiții, dacă este cazul;

- acordul sau convenția de finanțare

externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare,

dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiții, dacă

este cazul;

- documentația de atribuire completă, așa

cum a fost publicată în SEAP, clarificări/

erate la documentația de atribuire, dacă

este cazul;

- actul de numire/desemnare a comisiei de

evaluare/negociere sau a juriului;

- contestații la documentația de atribuire,

dacă este cazul, și documentele privind

soluționarea;

- anunțul de participare/simplificat/de

concurs, publicate în SEAP/anunțul de

intenție valabil în mod continuu sau

invitația de participare, erate,

clarificări publicate, dacă este cazul;

- oferta/ofertele desemnată/desemnate

câștigătoare și clarificările aferente

ofertei/ ofertelor, dacă este cazul;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicările către ofertanți a

rezultatului aplicării procedurii;

- documentul privind soluționarea

contestațiilor privind rezultatul

procedurii de atribuire, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

7.

Act adițional la

acordul-cadru de

achiziție publică/

sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Achiziții Publice

nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- acordul-cadru de achiziție publică/

sectorială și actele adiționale anterioare,

dacă este cazul;

- documentele achiziției inițiale, prin

care se face dovada prevederilor privind

posibilitatea de modificare a acordului-

cadru;

- nota justificativă care însoțește

propunerea de act adițional privind

necesitatea modificării acordului-cadru;

- alte documente specifice.

8.

Document de actualizare

a valorii obiectivului/

proiectului de

investiții și a

lucrărilor de

intervenții, în funcție

de evoluția indicilor

de prețuri

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- alte acte normative specifice.

- programul de investiții publice, dacă

este cazul;

- actul de aprobare a documentației tehnico-

economice a obiectivului/proiectului de

investiții sau a documentației de avizare a

lucrărilor de intervenții;

- fișa obiectivului/proiectului de

investiții, dacă este cazul;

- devizul general al obiectivului/

proiectului de investiții sau al lucrărilor

de intervenții;

- angajamentele legale încheiate;

- situația plăților efectuate conform

evidențelor contabile până la data

actualizării;

- situația restului de executat la data

actualizării;

- baza de date statistice a Institutului

Național de Statistică;

- nota de calcul al actualizării;

- alte documente specifice.

9.

Proces-verbal de

scoatere din funcțiune

a mijlocului fix/de

declasare a unor

bunuri materiale

- Legea nr. 15/1994 (13);

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 (49);

- Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 2.634/2015 (104);

- alte acte normative specifice.

- nota privind starea tehnică a mijlocului

fix propus a fi scos din funcțiune;

- actul constatator al avariei;

- devizul estimativ al reparației capitale;

- nota justificativă privind descrierea

degradării bunurilor materiale;

- alte acte justificative.

10.

Decont privind

cheltuielile ocazionate

de organizarea

acțiunilor de protocol,

a manifestărilor cu

caracter cultural-

științific sau a altor

acțiuni cu caracter

specific

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50);

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privind

organizarea acțiunii de protocol, a

manifestării cu caracter cultural-științific

sau a acțiunii cu caracter specific;

- documente specifice diferitelor categorii

de cheltuieli;

- alte documente specifice.

11.

Decont de cheltuieli

privind deplasarea în

străinătate pentru

îndeplinirea unor

misiuni cu caracter

temporar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privind deplasarea

în străinătate;

- documente specifice diferitelor categorii

de cheltuieli;

- alte documente specifice.

12.

Decont de cheltuieli

privind justificarea

avansului acordat

pentru deplasări în

țară și/sau pentru

achiziții prin

cumpărare directă

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului

nr. 1.860/ 2006 (73);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privind deplasarea

în țară sau, după caz, referatul aprobat

privind achiziția directă;

- documente justificative specifice

diferitelor categorii de cheltuieli;

- alte documente specifice.

13.

Contract de

sponsorizare în care

entitatea publică

este beneficiar al

sponsorizării

- Legea nr. 32/1994 (14);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a contractului de

sponsorizare;

- documentația specifică privind derularea

operațiunii de sponsorizare;

- alte documente specifice.

14.

Act de donație, în

care entitatea publică

are calitatea de

donatar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a actului de donație;

- documentația specifică privind derularea

operațiunii de donație;

- alte documente specifice.

15.

Dispoziție de încasare

către casierie

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- decontul de cheltuieli prezentat de

titularul de avans;

- decizia de imputare;

- alte acte din care rezultă obligații de

plată în sarcina unor persoane;

- alte documente specifice.

16.

Cerere de prefinanțare

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4);

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8);

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9);

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 74/2009 (60);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii și

dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- prognoza fluxului de prefinanțare;

- copie extras cont disponibil din fonduri

europene;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

17.

Cerere de fonduri

europene

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4);

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8);

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9);

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 63/1999 (54);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2009 (59);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 74/2009 (60);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 40/2015 (63);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);

- Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii și

dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- contractul/decizia/ordinul de finanțare;

- nota justificativă;

- declarația de cheltuieli;

- cash-flow-ul sumelor previzionate;

- raportarea financiară;

- raportul asupra progresului înregistrat;

- situația cofinanțării de la bugetul de

stat;

- reconcilierea bancară;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

18.

Cerere de tragere și

cerere de alimentare a

contului special în

cadrul împrumuturilor

externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea de ratificare a acordului de

împrumut extern;

- legile bugetare anuale;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 (58);

- Procedura finanțatorului extern cu

privire la tragerile din împrumut;

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/nota de prezentare;

- situațiile/rapoartele de cheltuieli,

documentele necesare în vederea efectuării

tragerii, conform prevederilor acordurilor

de împrumut și/sau acordurilor subsidiare;

- contractele interne sau externe,

facturile, ordinele de plată prin care s-au

efectuat plăți în cadrul procedurilor de

refinanțare, dacă este cazul;

- certificatul de conformitate, dacă este

cazul;

- notificarea privind intrarea în

efectivitate a împrumutului, emisă de

finanțator;

- acordul de împrumut/contractul de

finanțare/refinanțare și amendamentele

convenite;

- acordul subsidiar, dacă este cazul;

- bugetul, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

Cod A.1

Cod A.2

Cod A.3

Cod A.4

Cod A.5

Cod B.1

Cod B.2