DISTRIGAZ SUD - S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.
Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și sunt revocați prin ordin al ministrului industriei și comerțului și sunt remunerați pentru aceasta calitate cu o indemnizație lunară.
Consiliul de administrație este condus de un președinte ales prin vot secret de către membrii consiliului de administrație din rândul acestora.
Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.
În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.
Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afară acestuia.
Conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A. se asigura de un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație.
Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenți.
Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.
Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul sau de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.
În relațiile cu terții DISTRIGAZ SUD - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare fata de aceștia.
Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ SUD - S.A.
Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, fata de DISTRIGAZ SUD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție, conform prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ SUD - S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi
A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
a) aproba structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
b) aproba nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DISTRIGAZ SUD - S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune aceasta condiție;
d) aproba delegarile de competența pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;
e) aproba competentele sucursalelor, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate;
f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A.;
g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al DISTRIGAZ SUD - S.A. pe anul în curs;
h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabilește competentele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aproba eliberarea garanțiilor;
l) aproba numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de producție, după caz;
m) stabilește și aproba politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
n) aproba documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile proprii;
o) stabilește strategia de marketing;
p) stabilește și aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
r) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aproba statutul personalului;
s) avizează participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țara;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
B. Directorul general reprezintă DISTRIGAZ SUD - S.A. în raporturile cu terții și este numit de consiliul de administrație.
Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:
a) aplica strategia și politicile de dezvoltare ale DISTRIGAZ SUD - S.A., stabilite de consiliul de administrație;
b) numește directorii executivi cu avizul consiliului de administrație;
c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
d) numește, suspenda sau revoca directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
g) încheie acte juridice, în numele și pe seama DISTRIGAZ SUD - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., pe compartimente;
i) aproba operațiunile de încasări și plati, potrivit competentelor legale și prezentului statut;
j) aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale și prezentului statut;
k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană sa exercite orice atribuție din sfera sa de competența;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.
C. Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se afla în subordinea acestuia, sunt funcționari ai DISTRIGAZ SUD - S.A., executa operațiunile acesteia și sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.
Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a DISTRIGAZ SUD - S.A.