RO | EN

Anexa nr. 2

Aprob .......................................................................................... (numele și semnătura conducătorului autorității emitente/ conducătorului autorității/structurii cu competențe în gestionarea fondurilor europene alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență) RAPORT DE VERIFICARE Încheiat la data de .............................

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență/structurii de control/structurii de verificare

a) ...........(denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență/structurii de control/structurii de verificare)...........

Echipa de control/Structura cu atribuții de verificare, formată din:

▪ domnul/doamna .........................................................., având funcția de .......................................;

▪ domnul/doamna .........................................................., având funcția de .......................................,

din cadrul .........................................................................,

în baza ........(ordin/decizie/mandat/împuternicire)............. nr. ...../......., emis/emisă de ...........(numele și semnătura conducătorului autorității emitente/conducătorului structurii cu rol de coordonator național/ coordonator de reformă/și/sau investiții)................., a procedat la efectuarea unei verificări documentare și/sau faptice a cazului de suspiciune de nereguli/fraudă înregistrat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență cu nr. ........, care a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în .............(raportul de audit/raportul de verificare la fața locului al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență sau al autorității de certificare/raportul de verificare al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP)/sesizarea de neregulă prin sistemul whistle blowing)........... nr. ......./...(data)... al ............(emitent/În cazul sesizării prin sistemul whistle blowing se păstrează confidențialitatea chiar dacă este cunoscută identitatea persoanei care a semnalat neregula.)..................., conținând constatări după cum urmează: ............(Se citează toate constatările din documentul emitentului.) .................

emis de ..................(numele și semnătura conducătorului autorității emitente/conducătorului structurii cu rol de coordonator național)................

a procedat la efectuarea verificării activității coordonatorului de reformă și/sau investiții în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2023, care a avut ca obiect verificarea aspectelor cuprinse în planul anual de control nr. .........../....(data)..., conținând constatări după cum urmează.

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată

(Se va menționa punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de verificare/audit înainte de efectuarea misiunii de control/verificare, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autorității cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență./În caz contrar, se solicită punctul de vedere al beneficiarului/structurii verificate./În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menționează acest fapt.)

.................................................................................................................................................................................................

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea ..............................

d) În perioada .......................................................................

2. Baza legală a verificării

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2023

b) Contractul/Decizia/Ordinul/Acordul de finanțare/Acordul de implementare/Convenția de finanțare

3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

a) Denumirea/Numele și prenumele ....................................

b) Sediul/Domiciliul ................................................

c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ................

d) Domiciliul fiscal ................................................

e) Reprezentatul legal ..............................................

4. Denumirea și datele de identificare:

a) Numărul și data contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare/implementare/convenției de finanțare ....................

b) Denumirea componentei/investiției/reformei ....................................................................................................................

c) Titlul proiectului .......................................................... (după caz)

d) Perioada de implementare ..........................................................

e) Buget total ............. lei

f) Surse de finanțare:

(i) Sume aferente componentei nerambursabile a Planului național de redresare și reziliență al României Fonduri europene nerambursabile ........ lei

(ii) Sume aferente componentei rambursabile a Planului național de redresare și reziliență al României Fonduri europene nerambursabile ........lei

(iii) Sume aferente componentei nerambursabile a Planului național de redresare și reziliență al României Finanțare publică națională ..... lei

(iv) Sume aferente componentei rambursabile a Planului național de redresare și reziliență al României Finanțare publică națională ..... lei

g) Stadiul actual de implementare .............(Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului și sumelor plătite de beneficiar, precum și progresul fizic al proiectului.).................

5. Denumirea și datele de identificare ale contractului/contractelor

Se vor preciza datele de identificare ale tuturor contractelor verificate.

a) Numărul și data contractului de achiziție ........................

b) Contractor .......................................................

c) Obiectul (denumirea) contractului ................................

d) Tipul contractului de achiziție: (publică/privată)

e) Perioada de implementare .........................................

f) Valoarea contractului .......... lei, la care se adaugă ......... lei TVA

g) Stadiul actual de implementare ................(Se specifică progresul financiar al contractului sub aspectul sumelor plătite de beneficiar, precum și progresul fizic al contractului.)..............

6. Prezentarea verificărilor efectuate

Pentru fiecare dintre obiectivele care au fost urmărite în cadrul verificării, a emitentului raportului de verificare/audit/documentului de sesizare, echipa de control/structura cu atribuții de verificare detaliază verificările efectuate și care trebuie să fie relevante pentru a susține concluzia dacă suspiciunea de neregulă se confirmă sau nu.

Se va prezenta amploarea verificărilor (Se va menționa întinderea verificărilor, respectiv dacă au fost verificate numai elementele constatate în rapoarte sau/și alte aspecte care ar putea conduce la încălcarea regulilor în materie de achiziții, precum și dacă verificările acelorași aspecte semnalate au fost extinse și asupra altor contracte.)

Această verificare a avut la bază verificarea următoarelor documente:

................................................................

Alte constatări (Se va menționa dacă aspectele verificate în cadrul acestei acțiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. și data documentului și măsurile luate/propuse, după caz.)

.................................................................

7. Motivele de fapt

................................................................

8. Temeiul de drept

Se pornește de la stabilirea principiilor încălcate - transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor - și se detaliază prevederea încălcată.

9. Concluziile activității de verificare

................................................................

10. Documente probante

[Se detaliază documentele (cu nr. și dată) pe care echipa de control/structura cu atribuții de verificare le-a folosit în timpul verificării și care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii.]

Prezentul raport de verificare a fost întocmit în 3 (trei)*4) exemplare originale.

Echipa de control/Echipa cu atribuții de verificare formată din:

– domnul/doamna ......................................................, funcția ..................., semnătura .................

*4) Număr minim; poate fi mai mare în funcție de procedurile interne ale autorității competente cu gestionarea fondurilor europene/structurii de control/structurii de verificare.

(la 02-02-2026, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 19. , Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 30 ianuarie 2026, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2026 )

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.

Anexa nr. 2

Cookie-uri