Caută.ro
RO | EN

Anexa nr. 13

RAPORT DE CONTROL/NOTĂ de închidere a suspiciunii de neregulă*)

la normele metodologice

Aprob.

...............................................

(numele și semnătura conducătorului

autorității emitente)

*) Raportul de control se întocmește dacă suspiciunea se confirmă, dar nu are impact financiar, iar nota de închidere a suspiciunii de neregulă dacă suspiciunea nu se confirmă.

Ref.: Suspiciunea de neregulă nr. .................

Beneficiar: ......................

Titlu proiect: .........................

Cod proiect: .................

Contract de finanțare: ..........................

În baza ..................................... (ordin/decizie/mandat/împuternicire) nr. ...../......., emis/emisă de ....................................... (numele și funcția conducătorului autorității emitente/forului superior), s-a procedat la efectuarea unei verificări documentare a Suspiciunii de neregulă nr. .................., transmisă spre investigare, conținând constatări cu implicații financiare.

1. Descrierea neregulii suspectate

a) în cadrul Suspiciunii de neregulă nr. .............., transmisă spre investigare, sunt menționate următoarele:

............................................................................................

b) punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată

(Se va menționa punctul de vedere al beneficiarului cu privire la constatările din documentul/raportul de control/audit înainte de efectuarea misiunii de control, dacă un asemenea punct de vedere a fost comunicat oficial autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menționează acest fapt.)

(Se va menționa în cazul raportului de control.)

...............................................................................................

c) locul unde s-a desfășurat verificarea: ..............................

d) în perioada: ........................................................................

2. Analizarea suspiciunii de neregulă în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare: autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația de a verifica constatările cu implicații financiare

În urma verificărilor documentare efectuate cu privire la aspectele evidențiate în Suspiciunea de neregulă nr. ..........................., s-au evidențiat următoarele:

..............................................................................................

3. Baza legală a verificării

..............................................................................................

4. Constatări

.............................................................................................

5. Concluzii

..............................................................................................

După caz, se precizează dacă:

– suspiciunea se confirmă fără impact financiar;

– suspiciunea nu se confirmă.

(Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul raport de control se poate formula contestație, care se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea emitentă.)

Echipa de control formată din:

– domnul/doamna .................., semnătura .................

– domnul/doamna .................., semnătura .................

(la 13-03-2024, Actul a fost completat de Anexa nr. 8 din HOTĂRÂREA nr. 195 din 7 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 13 martie 2024 )

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.