Caută.ro
Cere ofertă | RO | EN

Anexa nr. 6

REGISTRU

Secțiunea 1 — Instituții de plată

Înscrierea în Registru (*)Denumirea/ Numele instituției de plată/ Sucursala/AgentulTipul entității (instituția de plată/sucursala/ agentul)AdresaElementele de identificareServiciile de plată autorizateObservații (**)NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)1234567Înscrierea în Registru (*)Denumirea/ Numele instituției de plată/ Sucursala/AgentulTipul entității (instituția de plată/sucursala/ agentul)AdresaElementele de identificareData radieriiObservații (**)NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)1234567

Secțiunea cuprinde instituțiile de plată persoane juridice române care funcționează pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și sunt evidențiate în registrul instituțiilor de plată, organizat și administrat de Banca Națională a României potrivit art. 68 alin. (1) din aceeași lege, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor de plată este realizată de Banca Națională a României conform titlului II cap. I secțiunea a 9-a din legea menționată.

Secțiunea a 2-a — Furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi

Înscrierea în Registru (*)Denumirea/ Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/Sucursala/ AgentulTipul entității (furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/ sucursala/agentul)AdresaElementele de identificareObservații (***)NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)123456Înscrierea în RegistruDenumirea/Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/Sucursala/ AgentulTipul entității (furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/sucursala/ agentul)AdresaElementele de identificareData radieriiObservații (***)NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)1234567

Secțiunea cuprinde furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi care prestează serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019, precum și sucursalele și agenții acestora din alte state membre. Furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi au regimul de înregistrare și supraveghere prudențială prevăzut la titlul II cap. II din aceeași lege.

Secțiunea a 3-a — Servicii de plată exceptate

Descrierea serviciului exceptatServicii exceptate în baza art. 4 alin. (1) lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/201912

Secțiunea cuprinde mențiuni cu privire la serviciile de plată exceptate și notificate potrivit art. 106 și 108 din Legea nr. 209/2019 și încadrarea acestora în exceptările prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019. Entitățile care prestează aceste servicii nu sunt autorizate, nu sunt supravegheate de Banca Națională a României și nu li se aplică dispozițiile titlurilor III și IV din aceeași lege.

(*) Numerele de înscriere în registru a instituțiilor de plată, furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, a sucursalelor și agenților acestora au structură alfanumerică:

– pentru instituțiile de plată, persoane juridice române: IP-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;

– pentru agenții instituțiilor de plată: numărul de înscriere în registru a instituției de plată în numele și pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;

– pentru sucursalele instituțiilor de plată din alte state membre și state terțe: numărul de înscriere în registru a instituției de plată pentru care prestează servicii de plată, B, codul statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice;

– pentru furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi: FSIC-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;

– pentru agenții din alte state membre ai furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele și pe seama căruia sunt furnizate serviciile de plată, A, cod statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;

– pentru sucursalele din alte state membre ale furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi pentru care prestează servicii de plată, B, cod statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.

(**) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:

– denumirea anterioară a entității;

– denumirea instituției de plată în numele și pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;

– perioada în care agentul a fost evidențiat în subsecțiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condițiile dispozițiilor titlului II cap. I, secțiunile a 4-a și a 7-a din Legea nr. 209/2019);

– mențiuni cu privire la încetarea valabilității autorizației [art. 28 alin. (7) din Legea nr. 209/2019];

– mențiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizației și aprobarea solicitării de renunțare la autorizație [art. 28 alin. (8) din Legea nr. 209/2019].

(***) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:

– denumirea anterioară a entității;

– denumirea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele și pe seama căruia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;

– perioada în care entitatea a fost evidențiată în subsecțiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condițiile dispozițiilor art. 99 coroborat cu art. 104 și titlul II cap. I secțiunea a 7-a din Legea nr. 209/2019);

– mențiuni cu privire la hotărârea privind radierea [art. 103 alin. (5) din Legea nr. 209/2019].

(la 25-10-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )

Notă Potrivit punctului 5 al articolului XV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022, prevederile punctului 5 al art. IV se aplică începând cu 3 ianuarie 2023.

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.