Capitolul I — Domeniul de aplicare și obiectul

(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de plată, persoane juridice române cu sediul real în România, denumite în continuare instituții de plată, și furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice române cu sediul real în România ori persoane fizice cu sediul profesional în România, denumiți în continuare furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi.

(2) Persoanele prevăzute la art. 106 și 108 din Legea nr. 209/2019 transmit documentele și informațiile prevăzute de lege Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României.

(3) Prezentul regulament reglementează:

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute de Legea nr. 209/2019.

(1^1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile «expunere», «expunere netă», «valoare netă a activelor bilanțiere», «valoare netă a elementelor din afara bilanțului», «expunere ponderată la risc a activelor bilanțiere», «expunere ponderată la risc a elementelor din afara bilanțului», «expunere totală ponderată la risc» au semnificațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentului regulament, persoanele care dețin indirect participații la o instituție de plată sunt acele persoane care dețin o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituție de plată, prin intermediul unei societăți/entități asupra căreia acestea exercită controlul.

(3) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.